中国建筑股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2019-005
中国建筑股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2019年1月15日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事以书面投票表决方式进行。
本次会议通知于2019年1月10日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司6名董事均参与了投票表决，并一致通过决议如下：
一、审议通过《关于薛克庆不再担任中国建筑股份有限公司财务总监职务的议案》
全体董事审议并一致通过《关于薛克庆不再担任中国建筑股份有限公司财务总监职务的议案》。因工作调整，同意薛克庆先生不再担任中国建筑股份有限公司财务总监职务。公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：6 票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于聘任王云林为中国建筑股份有限公司副总裁、财务总监的议案》
全体董事审议并一致通过《关于聘任王云林为中国建筑股份有限公司副总裁、财务总监的议案》。经公司王祥明总裁提名，第二届董事会人事与薪酬委员会审查和建议，并经中国证券监督管理委员会对公司高管兼职限制豁免的批准，同意王云林先生担任中国建筑股份有限公司副总裁、财务总监。公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票激励对象股票回购的议案》
全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票激励对象股票回购的议案》。同意按照第二期A股限制性股票计划的规定，以 3.47571元/股的价格回购51名激励对象持有的限制性股票5,150,600股。本次用于回购的资金来源为公司自有资金，资金总额为17,902,014元。公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
同意将上述议案提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇一九年一月十五日
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2019-006
中国建筑股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体与会监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议（以下简称“会议”）于2019年1月15日召开。会议在取得全体监事同意后，由监事以书面投票表决方式进行。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。
根据《上市公司股权激励管理办法》以及《中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票计划》（以下简称“《第二期限制性股票计划》”）的相关规定，公司5名监事本着独立、公正的原则，均参与了投票表决。并一致形成决议如下：
一、审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票激励对象股票回购的议案》
全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票激励对象股票回购的议案》。同意公司以 3.47571元/股的价格回购第二期A股限制性股票激励计划中51名激励对象持有的5,150,600股限制性股票。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国建筑股份有限公司监事会
二〇一九年一月十五日
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2019-007
中国建筑股份有限公司
关于公司高级管理人员职务调整的
公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2019年1月15日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事以书面投票表决方式进行。会议审议通过《关于薛克庆不再担任中国建筑股份有限公司财务总监职务的议案》。现将有关事项公告如下：
因工作调整，薛克庆先生不再担任公司财务总监职务，调整后仍担任公司董事会秘书一职。公司董事会谨此向薛克庆先生在担任财务总监职务期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献致以衷心的感谢！
公司独立董事一致同意本次高级管理人员的职务调整事项，并发表了独立董事意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇一九年一月十五日
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2019-008
中国建筑股份有限公司
关于聘任公司副总裁及财务总监的
公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月15日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于聘任王云林为中国建筑股份有限公司副总裁、财务总监的议案》。
根据工作需要，经公司总裁王祥明提名，公司第二届董事会人事与薪酬委员会审查和建议，并经中国证券监督管理委员会对公司高管兼职限制豁免的批准，同意聘任王云林先生为公司副总裁、财务总监。上述聘任自本次会议审议通过之日起生效，任期至董事会另聘/解聘时止。王云林先生的简历附后。
公司控股股东中国建筑集团有限公司承诺，将按照《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意见》精神，严格履行避免同业竞争、规范关联交易的各项承诺，保证王云林先生优先履行公司副总裁、财务总监职务，切实维护上市公司及中小股东利益。同时，王云林先生也承诺，保证勤勉尽责，处理好公司与控股股东之间的关系，不辜负公司董事会和股东的信任，不因兼职而损害上市公司及中小股东的利益。
公司独立董事一致同意公司本次高级管理人员的聘任事项，并发表了独立董事意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
附件：王云林先生简历
中国建筑股份有限公司董事会
二〇一九年一月十五日
附件：王云林先生简历
王云林，现任中国建筑集团有限公司总会计师、党组成员。硕士研究生学历。1999年5月起任航天总公司三院计财部副部长，2002年1 月起任中国航天科工集团公司第二研究院总会计师，2002年6月起任中国航天科工集团公司财务部副部长兼第二事业部财务部部长，2004年10月起兼任久联证券经纪有限责任公司董事，2005年4月起任久联证券经纪有限责任公司董事长（2005年8月久联证券经纪有限责任公司更名为航天证券经纪有限责任公司），2007年1月起任中国航天科工集团公司财务部部长，2008年10月起兼任航天信息股份有限公司董事，2014年1月起任中国航天科工集团公司副总会计师，2014年8月起任中国航天科工集团公司总会计师、党组成员，2018年12月起任中国建筑集团有限公司总会计师、党组成员。
王云林先生除担任公司控股股东中国建筑集团有限公司总会计师、党组成员外，与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的其他股东不存在其他关联关系。王云林先生未持有公司股票。王云林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2019-009
中国建筑股份有限公司
关于回购第二期A股限制性股票
部分激励对象股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月29日进行了第二期A股限制性股票计划授予，激励对象为1,575名，授予限制性股票数量为26,013万股。其中51名激励对象触发了《中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票计划》（以下简称“《股票计划》”）和《中国建筑股份有限公司A股限制性股票授予协议》中的股票回购条款。经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，公司拟对上述激励对象的限制性股票实施回购，具体实施方案如下：
一、回购股份的原因
根据《股票计划》第十七条，限制性股票解锁前一个财务年度，激励对象个人绩效考核达到合格或以上，其中：
1.考核结果为良好及以上的激励对象，可以按照100%的比例进行限制性股票的解锁；
2.考核结果为合格的激励对象，可以按照80%的比例进行限制性股票的解锁；
3.考核结果为不合格的激励对象，不能进行限制性股票的解锁。
根据《股票计划》第三十一条，激励对象正常调动、退休、死亡、丧失民事行为能力时，授予的限制性股票当年已达到可解锁时间限制和业绩考核条件的，可解锁的部分可在离职之日起的半年内解锁，尚未达到可解锁时间限制和业绩考核条件的不再解锁。
根据《股票计划》第三十二条，发生以下任一情形时，激励对象所有未解锁的限制性股票不得解锁，公司按照授予价格（不计利息）购回，并按照《公司法》的规定进行处理：
1.激励对象成为独立董事、监事或其他不能持有公司限制性股票的人员时。
2.激励对象在劳动合同期内提出辞职、公司提出将其解雇或激励对象与公司达成协议离职时。
3.激励对象的劳动合同到期不续约时。
4.激励对象因不能胜任工作岗位、绩效不合格、过失、违法违规等原因不再属于本计划规定的激励范围时。
5.激励对象因触犯法律、违反职业道德、泄漏公司机密、失职或渎职等行为损害公司利益或声誉被辞退时（董事会有权视情节严重程度追回其已解锁获得的全部或部分收益）。
根据上述规定，有51名激励对象应由公司按照授予价格（不计利息）购回其持有的相应数量的限制性股票。
二、回购股份的价格及定价依据
根据《第二期 A 股限制性股票激励计划授予结果公告》，公司第二期A股限制性股票授予价格为4.866 元/股。
根据公司第二届董事会第十次会议决议，因公司发生资本公积转增股本（以下简称“除权”）事项，根据《股票计划》规定，授予价格由4.866元/股调整为3.47571元/股，限制性股票数量相应调整；调整后，公司第二期限制性股票计划如发生回购事项的，回购总价不因股票数量调整和价格调整而发生变化。
根据《股票计划》规定，股票回购价格按照调整后的授予价格3.47571元/股执行，且不计利息。
三、拟回购股份的种类、数量及占股权激励计划所涉及的标的股票的比例、占总股本的比例
本次回购的股票为限制性股票，回购股票数量为5,150,600股（除权前为3,679,000股），占第二期限制性股票授予数量26,013万股（除权前）的比例为1.41%，占公司总股本的比例为0.0123%。
四、拟用于回购的资金总额及资金来源
本次用于回购的资金总额为17,902,014元，资金来源为公司自有资金。
五、回购后公司股本结构的变动情况及对公司业绩的影响
本次股票回购后，公司会按照《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》的有关规定对回购股票予以注销，注销后公司注册资本和股份总数将会发生相应的调减，但鉴于注销股份数量占比较小，因此不会对公司股本结构造成重大变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
六、备查文件
1、中国建筑第二届董事会第十七次会议决议
2、中国建筑第二届监事会第十次会议决议
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇一九年一月十五日
