深圳市路畅科技股份有限公司
第三届董事会第十次临时会议决议公告

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2019-002

深圳市路畅科技股份有限公司

第三届董事会第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次临时会议于2019年01月24日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2019年01月28日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名（其中董事长郭秀梅女士、独立董事田韶鹏先生、独立董事陈琪女士以通讯方式出席并表决）。会议由董事长郭秀梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司全资子公司东莞市路畅智能科技有限公司增资的议案》；

同意公司对全资子公司东莞市路畅智能科技有限公司增资3910万元，其中2900万元由公司现金出资，1010万元由东莞市路畅智能科技有限公司资本公积金进行增资。具体变更以工商变更登记为准。

详细内容参见公司2019年01月29日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司东莞市路畅智能科技有限公司增资的公告》（公告编号：2019-004 ）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司全资子公司深圳市畅信通汽车用品有限公司变更工商信息的议案》；

同意对全资子公司深圳市畅信通汽车用品有限公司做以下工商变更：

（1）名称变更为：深圳市路科达科技有限公司；

（2）经营范围变更为：计算机软硬件、电子产品、汽车电子电器、汽车影音音响设备、汽车智能安全防盗用品及设备、通讯终端与数据终端系统、GPS卫星定位系统、节能用品、生产线设备及产品、塑胶五金制品的研究、开发和销售，国内外贸易、货物及技术进出口；

（3）法定代表人/执行董事/总经理变更为：姚筠。

具体变更以工商变更登记为准。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

3、审议通过了《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》

同意在确保不影响公司日常经营和有效控制投资风险的情况下，公司拟利用额度不超过人民币6,000万元的部分业务保证金投资保本型银行理财产品。该6,000万元的额度可滚动使用，期限自董事会决议通过之日起一年内有效，同时授权公司董事长郭秀梅女士签署相关法律文件，公司管理层实施具体相关事宜。

详细内容参见公司2019年01月29日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2019-005 ）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

4、审议通过了《关于公司及控股子公司向关联方转让车辆的议案》；

同意公司及控股子公司自本议案审议通过之日起12个月内向龙成集团及下属公司转让车辆累计金额不超过人民币900万元，具体付款安排和结算方式参照行业标准或合同约定执行。

详细内容参见公司2019年01月29日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司向关联方转让车辆暨关联交易的公告》（公告编号：2019-006 ）。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。

郭秀梅因涉及关联交易，回避表决。

5、审议通过了《关于改聘公司2018年度会计师事务所的议案》；

同意改聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度会计师事务所。

详细内容参见公司2019年01月29日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于改聘公司2018年度会计师事务所的公告》（公告编号：2019-007 ）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

同意于2019年02月18日召开公司2019年第一次临时股东大会。

详细内容参见公司2019年01月29日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-008 ）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

董事会

二〇一九年一月二十九日

备查文件：

1、公司第三届董事会第十次临时会议决议

2、独立董事关于公司第三届董事会第十次临时会议的事前认可意见

3、独立董事关于公司第三届董事会第十次临时会议的独立意见

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2019-003

深圳市路畅科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2019年01月24日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2019年01月28日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名（监事会主席陈守峰、监事杨成松为通讯出席）。会议由监事会主席陈守峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司全资子公司东莞市路畅智能科技有限公司增资的议案》；

同意公司对全资子公司东莞市路畅智能科技有限公司增资3910万元，其中2900万元由公司现金出资，1010万元由东莞市路畅智能科技有限公司资本公积金进行增资。具体变更以工商变更登记为准。

详细内容参见公司2019年01月29日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司东莞市路畅智能科技有限公司增资的公告》（公告编号：2019-004 ）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司及控股子公司向关联方转让车辆的议案》；

同意公司及控股子公司自本议案审议通过之日起12个月内向龙成集团及下属公司转让车辆累计金额不超过人民币900万元，具体付款安排和结算方式参照行业标准或合同约定执行。

详细内容参见公司2019年01月29日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司向关联方转让车辆暨关联交易的公告》（公告编号：2019-006 ）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

3、审议通过了《关于改聘公司2018年度会计师事务所的议案》；

同意改聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度会计师事务所。

详细内容参见公司2019年01月29日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于改聘公司2018年度会计师事务所的公告》（公告编号：2019-007 ）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

监事会

二〇一九年一月二十九日

备查文件：《深圳市路畅科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2019-004

深圳市路畅科技股份有限公司关于

对全资子公司东莞市路畅智能科技有限公司

增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、增资情况概述

1、增资的基本情况

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月28日召开第三届董事会第十次临时会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司东莞市路畅智能科技有限公司增资的议案》，公司拟对全资子公司东莞市路畅智能科技有限公司（以下简称“东莞路畅智能”）增资3910万元，其中2900万元由公司现金出资， 1010万元由东莞路畅智能资本公积金进行增资。增资完成后，东莞路畅智能的注册资本由90万元变更至4000万元。

2、增资的审议程序

鉴于公司连续十二个月内对外投资金额累计达到5400万元，绝对金额高于5000万元，故本次增资事项尚需提交股东大会审议。具体如下：公司于2018年10月09日召开第三届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》，同意公司出资1000万元投资设立全资子公司南阳畅丰新材料有限公司；公司于2018年12月21日召开第三届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于投资设立参股子公司的议案》，同意公司出资1500万元于其他方共同投资设立参股子公司中欧智能技术有限公司（暂定名，具体以工商信息登记为准），并获得该公司30%的股权；2019年01月28日召开第三届董事会第十次临时会议审议通过了《关于对全资子公司东莞市路畅智能科技有限公司增资的议案》，同意公司出资3910万元对子公司东莞路畅智能进行增资，其中2900万元由公司现金出资，1010万元由东莞路畅智能资本公积金进行增资。

本次增资事宜不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳市证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资事宜尚需提交公司股东大会审议。

二、本次增资对象的基本情况

（一）本次增资的出资方式和出资时间

公司拟对其增资3910万元，其中2900万元由公司现金出资，现金出资时间为2019年6月30日前；1010万元由东莞路畅智能资本公积金进行增资。

（二）标的公司基本情况

1、公司名称：东莞市路畅智能科技有限公司

2、统一社会信用代码：91441900MA4W6D343Q

3、公司性质：有限责任公司

4、法定代表人：张宗涛

5、注册地址：东莞市寮步镇西溪村大进工业园芦溪二路68号4楼

6、注册资本：90万元

7、成立时间：2017年01月19日

8、营业期限：长期

9、经营范围：汽车配件、汽车数码产品、电子产品、通讯产品、计算机软硬件、办公软件、机电产品、仪器仪表、车载信息服务系统、汽车电子产品、车载导航的技术开发、销售和生产。车联网技术服务；车联网信息咨询；批发业。货物或技术进出口。（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

10、最近一年又一期财务情况：

（单位：元）

■

11、增资前后股权结构：本次增资前，公司持有东莞路畅智能100%股权；本次增资后，公司仍持有东莞路畅智能100%股权。

三、本次增资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

公司对全资子公司东莞路畅智能进行增资，旨在适应子公司业务的发展及支持公司主营业务的发展。本次增资属于对全资子公司增资，风险较小，有助于进一步增强东莞路畅智能的整体实力，并提高东莞路畅智能在市场竞争中的优势地位和发展潜力，符合公司战略投资规划。本次增资完成后，公司持有东莞路畅智能100%股权不变，东莞路畅智能仍为公司全资子公司，公司合并报表范围不发生变更，对公司正常生产经营不会造成不良影响，也不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

四、独立董事意见

鉴于公司对全资子公司东莞路畅智能进行增资，旨在适应子公司业务的发展及支持公司主营业务的发展，本次增资属于对全资子公司增资，风险较小，有助于进一步增强东莞路畅智能的整体实力，并提高东莞路畅智能在市场竞争中的优势地位和发展潜力，符合公司战略投资规划。独立董事同意公司本次对全资子公司东莞路畅智能增资的事项。

五、备查文件

1、 路畅科技第三届董事会第十次临时会议决议

2、路畅科技第三届监事会第八次会议决议

3、独立董事关于公司第三届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

董事会

二〇一九年一月二十九日

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2019-005

深圳市路畅科技股份有限公司

关于使用自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于公司拟采用开立承兑汇票支付货款，需在银行存入相应的保证金，为提高公司部分业务保证金使用效率，增加公司现金资产收益，实现经济效益最大化，在确保不影响公司日常经营和有效控制投资风险的情况下，公司拟利用额度不超过人民币6,000万元的部分业务保证金投资保本型银行理财产品。该6,000万元的额度可滚动使用，期限自董事会决议通过之日起一年内有效，同时授权公司董事长郭秀梅女士签署相关法律文件，公司管理层实施具体相关事宜。

本次委托理财不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、使用自有资金进行委托理财情况

1、投资额度

公司使用不超过人民币6,000万元的部分业务保证金进行委托理财，在上述额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过6,000万元。

2、投资品种和期限

公司将选择资信状况、财务状况良好、合格专业的理财机构进行委托理财业务，并认真、谨慎选择委托理财产品。为严格控制风险，公司对投资产品进行严格评估，选择短期（不超过十二个月）、保本型的理财产品，收益率高于同期银行存款利率。购买固定收益类或承诺保本的银行理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》规定的风险投资品种。

3、决议有效期

自董事会决议通过之日起十二个月内有效。有效期内，公司根据资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。

4、实施方式

在额度范围内公司授权董事长签署有关法律文件。具体投资活动由公司财务中心负责组织实施。

5、审议程序

本次公司拟使用部分业务保证金进行委托理财的授权金额未达到公司股东大会审议标准，本事项已经公司第三届董事会第十次临时会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。

二、对公司的影响

公司使用部分业务保证金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。公司使用部分业务保证金购买理财产品有利于提高保证金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多投资回报。

三、投资风险分析及风险控制措施

针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1、公司董事会决议通过后，授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务中心负责组织实施和跟踪管理。

2、公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪所购买银行理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行监督和审计，并将所发现的问题向董事会审计委员会进行报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、独立董事意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，我们对公司拟使用自有资金进行委托理财事项进行了审查，我们认为：公司在符合国家法律、法规，保障资金安全，以及不影响公司正常生产经营活动和发展所需资金的情况下，使用部分业务保证金进行委托理财，有利于提高公司部分业务保证金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，不会损害公司及其股东特别是中小股东利益。因此，我们同意公司利用额度不超过人民币6,000万元部分业务保证金投资保本型银行理财产品。该6,000万元的额度可滚动使用，额度使用期限自本次董事会决议通过之日起一年内有效。

五、备查文件

1、第三届董事会第十次临时会议决议；

2、独立董事关于公司第三届董事会第十次临时会议的独立意见。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

董事会

二〇一九年一月二十九日

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2019-006

深圳市路畅科技股份有限公司

关于公司及控股子公司向关联方转让车辆

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“路畅科技”或“本公司”）于2019年01月28日召开的第三届董事会第十次临时会议审议通过了《关于公司及控股子公司向关联方转让车辆的议案》，鉴于公司部分应收账款的资金回笼存在一定的压力，公司与客户协商通过以车抵账的方式来结算货款，为加速货款变现能力，公司及控股子公司拟将部分抵账回来的车辆转让给河南龙成集团有限公司（以下简称“龙成集团”）及其下属公司。预计公司及控股子公司自本议案审议通过之日起12个月内向龙成集团及其下属公司转让车辆累计金额不超过人民币900万元。

本次交易不构成中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

龙成集团为本公司实际控制人郭秀梅女士之配偶朱书成先生所控制的企业，龙成集团及其下属公司为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。

本次交易已经公司第三届董事会第十次临时会议审议通过，关联董事郭秀梅女士在董事会中回避了对该项议案的表决，独立董事对本议案都投了赞成票。本次交易事前已经过本公司独立董事的认可，同意提交董事会履行关联交易表决程序。本公司独立董事出具了独立意见，独立董事认为本次关联交易事项是为了满足公司资金回笼，提高资金周转，关联交易双方以平等互利为基础，遵循市场化原则，不存在占用公司资金及损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事郭秀梅女士进行了回避表决，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司控股子公司向关联方转让车辆的事项。

本次关联交易无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

1 、 基本信息

企业名称：河南龙成集团有限公司

企业性质：其他有限责任公司

住 所：西峡县仲景大道东段116号

法定代表人：朱书成

注册资本：37,500万元人民币

经营范围：钢铁、铁粉、矿产品、金属及非金属制品、机械设备购销等。

主要股东：朱书成

2、龙成集团与本公司在产权、业务、资产、人员等方面没有关系。

3、主要财务数据：截至 2017 年 12 月 31 日，龙成集团总资产172.50亿元，净资产101.97亿元。2017年度实现营业收入 160.75亿元，净利润 12.91亿元。

三、关联交易的基本情况

1、交易事项：公司及控股子公司12个月内关联方向龙成集团及其下属公司转让车辆价值不超过人民币900万元。

2、付款安排和结算方式：付款安排和结算方式参照行业标准或合同约定执行。

四、关联交易的定价政策及定价依据

以遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。

五、关联交易的目的以及对本公司的影响

公司及控股子公司向关联方转让车辆是为了满足公司资金回笼，提高资金周转，不存在占用公司资金的情形。本次关联交易遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不影响公司的独立性，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至本公告之日，近十二个月,公司及控股子公司收到河北龙成煤综合利用有限公司（龙成集团子公司）车辆转让款200万元；公司收到龙成集团支付的郑州路畅电子股权转让款12865.14万元；路畅科技向龙成集团借款21,638.42万元并已全部还清；路畅科技还郑州路畅电子股权转让前的欠款911.73万元；路畅科技共收取郑州路畅电子不动产租金180.33万元并支付郑州路畅电子租金143.17万元。上述关联交易事项均已履行审议程序并在合理的审议范围内进行。

七、关联交易应当履行的审议程序

（一）审议程序

公司第三届董事会第十次临时会议、第三届监事会第八次会议审议通过了本次车辆转让的议案，关联董事郭秀梅在董事会中回避了对该项议案的表决，独立董事对本议案都投了赞成票。本次关联交易无需提交股东大会审议。

（二）独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见：公司及控股子公司向关联方及其下属公司转让车辆是为了满足公司资金回笼，提高资金周转，不存在占用公司资金的情形。本次关联交易遵循市场化原则进行，公平合理、定价公允，符合有关法律、法规的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，同意公司将《关于公司及控股子公司向关联方转让车辆的议案》提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见：本次关联交易事项是为了满足公司资金回笼，提高资金周转，关联交易双方以平等互利为基础，遵循市场化原则，不存在占用公司资金及损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事郭秀梅女士进行了回避表决，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次向关联方借款事项。

八 、备查文件

（一）公司第三届董事会第十次临时会议决议；

（二）公司第三届监事会第八次会议决议；

（三） 独立董事关于公司第三届董事会第十次临时会议的事前认可意见；

（四） 独立董事关于公司第三届董事会第十次临时会议的独立意见。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

董事会

二〇一九年一月二十九日

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2019-007

深圳市路畅科技股份有限公司

关于改聘公司2018年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月28日召开第三届董事会第十次临时会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于改聘公司2018年度会计师事务所的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、改聘会计师事务所情况

公司原聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）已经连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性，经公司董事会审计委员会审议通过，公司拟改聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联会计师事务所”）担任公司2018年度会计师事务所。

立信会计师事务所为公司提供审计服务工作以来，在职业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责，公司对立信会计师事务所多年来付出的辛勤工作表示衷心的感谢！

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

类型： 特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：911201160796417077

主要经常场所：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6975号金融贸易中心南区1栋1门5017室-11

执行事务合伙人：李金才

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关的报告；承办会计咨询、会计服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

资格证书：证券、期货相关业务许可证（证书序号：000450）

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可证，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够胜任公司财务审计与内部控制审计工作要求。

三、独立董事意见

1、独立董事事前认可意见

我们认为，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业审计资格，具有丰富的上市公司审计经验和良好的职业素养，公司2018年改聘立信中联会计师事务所为公司审计机构，有利于保持公司审计业务的独立性和客观性，符合相关法律法规的规定。我们同意将该议案提交董事会审议。

2、独立董事意见

经考查，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足财务审计工作的要求。此次改聘会计师事务所不违反相关法律法规，也不会影响公司财务及内控的审计质量。公司现拟改聘2018年度会计师事务所的事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。同意公司改聘2018年度审计机构，并将有关议案提交股东大会审议。

四、备查文件

1、 路畅科技第三届董事会第十次临时会议决议；

2、路畅科技第三届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于公司第三届董事会第十次临时会议的事前认可意见；

4、独立董事关于公司第三届董事会第十次临时会议的独立意见。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

董事会

二〇一九年一月二十九日

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2019-008

深圳市路畅科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次临时会议审议通过，决定召开公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：深圳市路畅科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会(全体董事会成员于第三届董事会第十次临时会议审议通过召开本次股东大会)

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2019年02月18日（星期一）13:30开始

（2）网络投票时间：2019年02月17日-2019年02月18日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2019年02月18日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年02月17日15:00-2019年02月18日15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为2019年02月12日（星期二）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至本次会议的股权登记日2019年02月12日（星期二）下午3:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司（股票简称：路畅科技；股票代码：002813）全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：深圳市路畅科技股份有限公司办公室（广东省深圳市南山区海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼901室）。

二、会议审议事项

提案 1.00：关于公司全资子公司东莞市路畅智能科技有限公司增资的议案；

提案 2.00：关于改聘公司2018年度会计师事务所的议案。

三、提案编码

（一）提案编码

本次股东大会提案编码表：

■

（二）其他说明

1、本次会议审议的全部提案，中小投资者投票表决时均单独表决计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、本次会议审议的全部提案均已分别经过公司第三届董事会第十次临时会议、第三届监事会第八次会议审议通过，具体内容请查阅公司分别于2019年01月29日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体上登载的《关于对全资子公司东莞市路畅智能科技有限公司增资的公告》（公告编号：2019-004 ）、《关于改聘公司2018年度会计师事务所的公告》（公告编号：2019-007 ）。

四、会议登记事项

1、登记时间：2019年02月13日（星期三）9:00-11:30、13:00-17:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。

3、登记手续：

（1）自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股凭证和授权委托书（详见附件1）。

（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、持股凭证。

（3）股东可凭以上有关证件复印件和《会议回执》（详见附件2），以信函或传真方式登记，不接受电话登记。采取信函或传真方式办理登记送达公司董事会办公室的截止时间为2019年02月13日17:00。

4、登记地点：

（1）现场登记地点：深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼公司董事会办公室。

（2）信函送达地址：深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼深圳市路畅科技股份有限公司董事会办公室，邮编：518057，信函请注明“路畅科技2019年第一次临时股东大会”字样。

（3）传真送达：通过传真方式登记的股东请在传真上注明 “路畅科技2019年第一次临时股东大会”字样，并注明联系电话。公司传真号：0755-29425735。

5、会务常设联系人：赵进萍

电话：0755-26728166

传真：0755-29425735

邮箱：shareholder@roadrover.cn

6、出席本次会议的股东食宿费用和交通费用自理，会期半天。

五、参加股东大会网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1、出席现场会议的股东（代理人）请在参会时携带有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记材料原件，交与会务人员。

2、请出席现场会议的股东（代理人）提前30分钟到达。

3、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十次临时会议决议

2、公司第三届监事会第八次会议决议

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

董事会

二〇一九年一月二十九日

附件：

1、深圳市路畅科技股份有限公司参加股东大会网络投票的具体操作流程

2、深圳市路畅科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会授权委托书

3、深圳市路畅科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议回执

附件1：

深圳市路畅科技股份有限公司

股东大会网络投票的具体操作流程

公司就本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，程序如下：

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362813”，投票简称为“路畅投票”。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权

3.股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年02月18日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统进行投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年02月17日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年02月18日（现场股东大会召开当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

深圳市路畅科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会授权委托书

委托人/股东单位：

委托人身份证号/股东单位营业执照号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

股份性质（限售股或非限售流通股）：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹委托上述受托人代表本公司/本人出席深圳市路畅科技股份有限公司于2019年02月18日召开的2019年第一次临时股东大会。委托权限为：出席深圳市路畅科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会，依照下列指示对股东大会审议议案行使表决权，并签署与深圳市路畅科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至深圳市路畅科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会结束之日止。

本人（本股东单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

委托人签名/委托单位盖章：

委托单位法定代表人（签名或盖章）：

年 月 日

附件3：

深圳市路畅科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会会议回执

■

附注：

1、请用正楷字填写，名称和地址须与股东名册上所载的相同。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2019年02月13日（星期三）下午17:00之前现场送达公司或以传真、邮寄方式送达公司。

3、不接受电话登记。

4、会议回执通过剪报、复印或按以上格式自制均有效。

5、法人股东委托须由法定代表人签名或盖章并加盖单位公章，自然人股东委托须由股东亲笔签名。