亿晶光电科技股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2019-003

亿晶光电科技股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议的通知，于2019年1月25日以电子邮件或专人送达的方式发出。该次会议于2019年1月30日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事9人，实到9人。会议由董事长荀耀先生主持，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，并同意将此议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

为满足生产和发展的需要，公司同意公司全资子公司常州亿晶光电科技有限公司以及全资孙公司常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司2019年度拟向银行新增（部分为到期后续签）20亿元（含）的授信额度，并由公司为上述授信提供发生额不超过人民币20亿元的担保。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

有关本次担保的具体内容，详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》。

二、审议通过了《关于公司2019年度计划使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

2019年度，公司拟在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，预计使用余额不超过8亿元（人民币）的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品。委托理财受托方为公司（及下属控股子公司）开户银行等合格的金融机构。委托理财期限为2019年内，即任一理财产品的购买起始日不得晚于2019年12月31日，且单个理财产品的投资期限不超过12个月。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

有关本次委托理财的具体内容，详见公司同日披露的《关于2019年度计划使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

三、审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

有关召开公司2019年第一次临时股东大会的具体内容，详见公司同日披露的《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2019年1月31日

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2019-004

亿晶光电科技股份有限公司关于

为全资子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人名称：常州亿晶光电科技有限公司、常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额共计人民币20亿元。除本次董事会审议的担保金额外，截至本公告日，公司已实际为其提供担保的金额为人民币11.82亿元。

● 本次担保无反担保。

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为满足生产和发展的需要，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）同意公司全资子公司常州亿晶光电科技有限公司（以下简称“常州亿晶”）以及全资孙公司常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司（以下简称“直溪亿晶”）2019年度拟向银行新增（部分为到期后续签）20亿元（含）的授信额度，并由公司为上述授信提供发生额不超过人民币20亿元的担保。

为提高公司决策效率，董事会提请股东大会授权管理层在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，授权公司董事长或总经理签署与融资和履约类担保相关的协议、函件等其他文件；并可根据实际需要，在实际发生担保时，对常州亿晶下属全资子公司相互调剂使用额度（含新设立的下属全资子公司）；授权期限自股东大会通过之日起至2019年12月31日。

2019年1月30日，公司第六届董事会第十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）的规定，该担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）常州亿晶光电科技有限公司

注册地点：常州市金坛区尧塘镇金武路18号

法定代表人：荀建华

注册资本：152103万元整

经营范围：单晶硅（单晶硅棒、单晶硅片）、多晶硅、石英制品、太能电池片及组件的研发生产；单晶炉、电控设备的生产，蓝宝石晶体、晶锭、晶棒、晶片的生产、加工。销售自产产品；太阳能光伏发电系统，太阳能、风能、柴油发电互补发电系统工程的设计、安装、施工承包、转包项目；相关设备的研发和国内批发业务及其配套服务；太阳能发电、销售自产产品；国内采购光伏材料的出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；水产品养殖、销售；产品质量检测、技术咨询、技术服务；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年又一期的财务数据：

单位：人民币 万元

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（二）常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司

注册地点：常州市金坛区直溪镇建昌养殖场北侧

法定代表人：荀建华

注册资本：15946万元整

经营范围：光伏电站的建设、运行管理。

最近一年又一期的财务数据：

单位：人民币 万元

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三、担保协议的主要内容

截至目前，公司及下属全资子公司尚未签订与上述授权相关的担保协议，上述担保额度仅为预计2019年内的担保发生额，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同、履约保函或银行批复为准。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：上述担保预计及授权事项是为满足公司下属子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的下属子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保预计事项并提请股东大会进行授权。

独立董事认为：开展对外担保业务是基于公司下属子公司业务需要，有利于保障公司稳定发展、提高公司经营效率，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，担保风险可控。公司关于开展对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。综上，同意公司本次为全资子公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对外担保均为公司或全资子公司对全资子公司或全资孙公司的担保，担保总额为人民币15.67亿元，占公司最近一期经审计净资产的43.56%。公司无逾期担保情况。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十次会议决议；

2、公司独立董事对第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

3、被担保人营业执照复印件。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2019年1月31日

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2019-005

亿晶光电科技股份有限公司

关于2019年度计划使用闲置自有

资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：银行等合格的受托方

● 委托理财金额：预计不超过人民币8亿元（余额），上述额度内资金可循环投资、滚动使用。

● 委托理财投资类型：安全性高、流动性好的理财产品

● 委托理财期限：2019年内，即任一理财产品的购买起始日不得晚于2019年12月31日，且单个理财产品的投资期限不超过12个月。

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

为充分利用公司闲置自有资金，进一步提高其使用效率、降低财务成本，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，预计使用余额不超过8亿元（人民币，下同）的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品。委托理财受托方为公司（及下属控股子公司）开户银行等合格的金融机构。委托理财期限为2019年内，即任一理财产品的购买起始日不得晚于2019年12月31日，且单个理财产品的投资期限不超过12个月。本次委托理财不构成关联交易。

（二）公司内部履行的审批程序

2019年1月30日，公司第六届董事会第十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2019年度计划使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。根据《公司章程》，本次委托理财无需提交股东大会审议。

二、委托理财协议主体的基本情况

公司拟购买的安全性高、流动性好的理财产品交易对方为银行等合格的金融机构，交易对方与公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。

三、委托理财合同的主要内容

（一）基本说明

公司2019年度计划使用余额不超过8亿元的闲置自有资金用于理财产品的投资。委托理财期限为2019年内，即任一理财产品的购买起始日不得晚于2019年12月31日，且单个理财产品的投资期限不超过12个月。预计收益根据购买时的理财产品而定，拟投资的理财产品不需要提供履约担保。

（二）敏感性分析

公司开展的委托理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买短期理财产品，取得一定理财收益，从而降低公司财务费用。公司账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金周期短，不会对公司现金流带来不利影响。

（三）风险控制分析

公司开展的理财业务通过选取安全性高、流动性好的理财产品，可避免理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险；公司通过与银行等合格金融机构的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。

（四）独立董事意见

独立董事认为：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们一致同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币8亿元（余额）的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品。

四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额情况

截至本公告日，公司累计进行委托理财余额为人民币4亿元（不包含本次委托理财）。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2019年1月31日

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2019-006

亿晶光电科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年2月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年2月20日13点30分

召开地点：常州亿晶光电科技有限公司会议室（江苏省常州市金坛区金武路18号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年2月20日

至2019年2月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次股东大会的议案1已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，具体内容分别详见公司于2019年1月31日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布的相关公告。

(二) 特别决议议案：无

(三) 对中小投资者单独计票的议案：1

(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第三次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一） 登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话（授权委托书格式详见附件）。

（二） 会议登记时间：2019年2月15日及2月18日上午9：00-11：30、下午14：00-17：00

（三） 登记地点：江苏省常州市金坛区金武路18号公司证券部

六、其他事项

（一） 出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

（二） 现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。

（三） 联系方式

联系地址：江苏省常州市金坛区金武路18号亿晶光电科技股份有限公司证券部（邮编：213213）

联系电话：0519-82585558

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会

2019年1月31日

附件1：授权委托书

● 报备文件

公司第六届董事会第十次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

亿晶光电科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年2月20日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2019-007

亿晶光电科技股份有限公司

关于2018年第四季度光伏电站经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司行业信息披露指引第十一号一一光伏》的相关规定，现将公司2018年第四季度光伏电站经营数据披露如下：

一、光伏电站运营情况

1、2018年第四季度光伏电站运营情况

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注：5.8MW分布式光伏发电项目电价补贴标准为每千瓦时0.42元（含税),其中，分布式光伏发电系统自用有余上网的电量，由电网企业按照当地燃煤机组标杆上网电价收购。

2、截至2018年四季度末光伏电站累计发电量、上网电量和结算电量

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公司董事会特别提醒投资者，前述所有经营数据未经审计，仅供投资者了解公司现时经营状况作参考。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2019年1月31日