天邦食品股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议
决议公告

证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2019-007

天邦食品股份有限公司

第六届董事会第三十七次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天邦食品股份有限公司第六届董事会第三十七次会议通知已于2019年1月14日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2019年1月30日下午14:00以通讯与现场相结合的方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。

《关于2018年度计提资产减值准备的公告》于2019年1月31日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-009。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇一九年一月三十一日

证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2019-008

天邦食品股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天邦食品股份有限公司第六届监事会第十八次会议通知已于2019年1月14日以电话和电子邮件方式向全体监事发出，会议于2019年1月30日下午14：00在上海行政中心会议室召开。会议由监事会主席张炳良先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的公司《关于2018年度计提资产减值准备的公告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会及相关会计准则的规定。公司本次计提减值是根据中国企业会计准则对资产进行了减值测试后基于谨慎性原则而作出的，公允地反映了公司资产状况。《关于2018年度计提资产减值准备的公告》于2019年1月31日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-009。

特此公告。

天邦食品股份有限公司监事会

二〇一九年一月三十一日

证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2019-009

天邦食品股份有限公司

关于2018年度计提资产减值

准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、资产计提减值准备的概述

1、资产减值的原因

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、公允地反映公司2018年12月31日的财务状况及2018年度的经营成果，经全面清查和资产减值测试，决定对下列资产计提资产减值准备：

（1）公司持有中国动物保健品有限公司（00940.HK）（以下简称中国动保）20.4%股权，因中国动保2017年度报表至今未发布，之前披露的年度报告也显示亏损，已被香港联交所启动取消上市地位程序，中国动保两次申请复核均被否决。公司一直在积极寻找剥离该资产的解决方案，但截止目前尚未有明确结果。基于谨慎性原则，公司对中国动保20.4%股权全额计提资产减值准备20,077万元。

（2）公司存货跌价准备计提：

公司参考2019年1月份市场价格及存货情况，基于谨慎性原则，对存货计提跌价准备9,600万元。

（3）公司应收款项坏账计提：

公司依据《企业会计准则第8号-资产减值》和公司的相关坏账计提政策及公司章程的相关规定，基于谨慎性原则，对应收账款和其他应收款本期计提坏账准备1,267万元。

（4）公司于2017年6月15日收购四川汇邦环保科技有限公司（以下简称“四川汇邦”）产生商誉694万元，四川汇邦和公司业务未产生较好的协同效应，2018年四川汇邦营业收入大幅降低，盈利能力下降，且在短期内难以得到改善，基于谨慎性原则，全额计提商誉减值准备金额694万元。

以上为公司初步核算数据，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

2、资产减值的具体情况列表

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二、计提资产减值准备对公司的影响

公司2018年度计提资产减值准备金额预计一共为人民币31,638万元，预计减少公司2018年度利润总额人民币31,638万元，减少公司2018年度净利润人民币31,638万元。本次资产减值测试中的生猪存栏减值测试，需进一步参考审计报告出具之前猪价行情，并经审计确定，因此上述数据仅供投资者参考，具体数据以公司2018年年度报告为准。公司仍在尽一切努力避免或减少损失，后续有进展将做进一步披露。

三、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司本次计提减值是根据中国企业会计准则对资产进行了减值测试后基于谨慎性原则作出的，计提资产减值准备共计31,638万元，计提资产减值准备依据充分，确认计提资产减值准备能更加公允地反映公司资产状况。

四、独立董事意见

公司根据中国企业会计准则对资产进行了减值测试，根据减值测试结果对其进行了计提减值准备，依据充分合理。本次减值测试符合《企业会计准则》和相关规章制度，计提后更能公允反映公司资产状况。不存在损害公司及中小股东利益的情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，因此同意公司本次计提。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后将更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇一九年一月三十一日

证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2019-010

天邦食品股份有限公司

关于参与合作投资产业投资基金的

进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、合作产业基金概述

公司2015年12月15日第五届董事会第二十七次会议，2015年12月31日第三次临时股东大会审议通过了《关于参与合作投资产业投资基金的议案》，公司使用自有资金人民币1亿元参与投资宁波梅山保税港区中域之鸿投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“中域之鸿”、“基金”），基金总规模5亿元，公司认缴20%。 后经总裁办公会议审议，公司2018年认缴的基金份额增加至40%。

本基金由执行合伙事务的普通合伙人杭州中域承泰投资管理有限公司担任基金管理人（执行事务合伙人），对基金财产、所进行的投资项目进行全面管理。利用基金管理人在投资领域的专业经验、信息优势和资源优势，以直接、间接股权投资或其他相关的投资方式进行境内外农业科技相关领域公司战略投资。

二、合作产业基金投资进展

基金作为唯一出资人在香港设立特殊目的全资子公司之保康投资有限公司（Total Great Investment Limited.），并以该公司为主体投资农业科技相关领域公司。

2016年3月基金通过保康投资有限公司借给中国动保实际控制人WANG FAMILY COMPANY LIMITED 5亿元人民币，该笔借款是以其持有的中国动保15%的股权作为担保（凭指示交付/划拨）。截止目前，借款已经逾期尚未归还，中域之鸿已经采取法律措施追偿欠款。出于谨慎性原则，保康投资有限公司对该笔借款及已确认利息收入全额计提坏账准备。据此，公司根据权益法确认投资损失约2.06亿元。

上述投资损失数据尚未经审计，具体财务数据需以2018年度报告为准。

三、投资对公司的影响及公司采取的应对措施

公司对于投资损失已经充分计提，本次投资损失计提对公司2018年度经营利润造成了较大影响。公司仍将督促中域之鸿尽一切努力追偿欠款，截止公告日，中域之鸿已在上海相关法院对中国动保实际控制人提起诉讼，要求其承担借款担保责任并通过诉讼保全查封、冻结了其在境内的资产。保康投资有限公司已在香港对WANG FAMILY COMPANY LIMITED提起仲裁，要求其清偿借款本息等。另，基于上述上海及香港诉讼和仲裁，各主体已向香港高等法院申请临时禁制令，现香港高等法院已经颁发禁制令冻结了中国动保实际控制人直接及间接持有的中国动保股权。

公司将持续关注欠款追偿情况，并依规及时履行后续进展信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇一九年一月三十一日

证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2019-011

天邦食品股份有限公司

2018年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日

2、前次业绩预告情况：天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月30日披露的《2018年第三季度报告全文》、《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-093）中预计：2018年度归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比变动幅度为-50.00%至0.00%之间，2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为13,107.05万元至26,214.1万元之间。

3、修正后的业绩预计： √亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

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二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

1、公司在2018年10月30日披露的《天邦食品股份有限公司2018年第三季度报告》中对2018年度经营业绩区间的预告，是基于对2018年10-12月份市场价格及销量的预计。然而非洲猪瘟禁运措施使得产区与销区之间的价差较大，公司部分产区也受到影响，四季度的整体销售价格低于原来预计的水平。虽然公司如期完成商品猪出栏量计划，但禁运措施使得部分商品猪提前出栏，部分推迟出栏，体重偏离理想范围较大，同时还有部分种猪因为无法跨省调运而只能作为商品猪销售。以上因素导致销售成本高于原来预计的水平，公司养殖业务利润低于预期。

2、公司持有中国动物保健品有限公司（00940.HK）（以下简称中国动保）20.4%股权，因中国动保2017年度报表至今未发布，之前披露的年度报告也显示亏损，已被香港联交所启动取消上市地位程序，中国动保两次申请复核均被否决。公司一直在积极寻找剥离该资产的解决方案，但截止目前尚未有明确结果。经减值测试，基于谨慎性原则，公司对中国动保20.4%股权全额计提资产减值准备约20,077万元。

3、 公司作为有限合伙人参股产业投资基金宁波梅山保税港区中域之鸿投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“中域之鸿”），中域之鸿在香港设立的子公司保康投资有限公司借给中国动保的实际控制人WANG FAMILY COMPANY LIMITED的5亿元人民币已经逾期尚未归还，而该笔借款是以其持有的中国动保15%的股权作为担保。中域之鸿已经采取法律措施追偿欠款，基于谨慎性原则，其子公司保康投资有限公司对该笔借款及已确认利息收入全额计提坏账准备，导致2018年度亏损，据此公司根据权益法确认投资损失约2.06亿。

4、公司根据2019年1月份的市场价格对截至2018年12月底的存货进行了减值测试，基于谨慎性原则，计提减值准备9,600万元。

四、其他相关说明

1、尽管公司根据会计准则要求和谨慎性原则计提了相关资产减值损失和投资损失，公司仍在尽一切努力避免或减少损失，后续有进展将做进一步披露。

2、本次业绩预告修正是公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据以公司披露的2018年度报告为准。

3、公司董事会对因本次业绩预告修正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇一九年一月三十一日