广州白云山医药集团股份有限公司
2018年年度业绩预增公告
证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2019－006
广州白云山医药集团股份有限公司
2018年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、广州白云山医药集团股份有限公司（“公司”）预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润为325,000万元到390,000万元，与上年同期（法定披露数据）相比增加118,835万元到183,835万元，同比增加57.64%到89.17%。
2、公司本次业绩预增主要是由于股权收购收益及股权公允价值变动收益等非经常性损益事项所致，影响金额为129,544万元。
3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为195,500万元到258,100万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加1,944万元到64,544万元，同比增加1.00%到33.35%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润为325,000万元到390,000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加118,835万元到183,835万元，同比增加57.64%到89.17%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为195,500万元到258,100万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加1,944万元到64,544万元，同比增加1.00%到33.35%。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：206,165万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：193,556万元。
（二）每股收益：1.268元。
三、本期业绩预增的主要原因
非经营性损益的影响：
1、公司以现金方式收购广州医药有限公司（“医药公司”）30%股权的重大资产购买事项于2018年实施完毕，医药公司成为公司持股80%的控股子公司，并纳入公司的合并范围。公司对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额82,577万元计入本年度利润表的项目。
2、公司收购广州王老吉药业股份有限公司（“王老吉药业”）48.0465%股权事项于2018年完成，王老吉药业成为公司持股96.093%的控股子公司，并纳入公司合并范围，由此确认的相关股权合并收益17,088万元计入本年度利润表的项目。
3、根据公司对云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司具有重大影响的判断，公司于2018年5月将持有该公司股权从“其他非流动金融资产”转入“长期股权投资”的权益法核算。该投资公允价值增加25,493万元计入本年度利润表的公允价值变动损益项目，从而增加本年度利润总额。
4、公司持有重药控股股份有限公司股权公允价值较2018年初下降，该减少额13,586万元计入本年度利润表的公允价值变动损益项目，从而减少本年度利润总额。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2019年1月30日
证券代码：600332证券简称：白云山公告编号：2019-007
广州白云山医药集团股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2019年3月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年3月28日 10点00 分
召开地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年3月28日
至2019年3月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别获得 2018年10月 29日召开的本公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十一次会议、2018年 12 月 27日召开的本公司第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过。会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkex.com.hk）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2、3
应回避表决的关联股东名称：广州医药集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有本公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。
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(二) 本公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 本公司的律师、审计师、评估师及财务顾问。
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、A股股东出席现场会议登记方式：
（1）出席本次会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权 委托书、委托人及代理人身份证，委托人股东账户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、其法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。
（2）凡有权出席本次会议，并有表决权的股东均可委任一位或多位人士（不论 该人士是否为股东）作为其代表，代其出席本次会议及投票。委任超过一名代表的股东，其代表只能以投票方式行使表决权，代理委托书及经公证人证明的授权委托书及其他授权文件（如有）必须于本次会议或其任何续会举行24小时前送达本公司之办公地址，方为有效。
（3）股东如拟亲自或委派代表出席本次会议，务请将回执（见附件）按其上印备的指示填妥，并于2019年3月8日（星期五）前以专人送递、电邮或传真方式，将回执交回。
2、H股股东出席现场会议登记方式： H股股东登记及出席须知请参阅本公司在香港联合交易所有限公司网站 （http://www.hkexnews.hk）发布的本公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通告及其他相关文件。
（二）登记时间及地点
登记时间：2019年3月8日（星期五）上午09:30-11:30，下午2:00-4:30登记地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号二楼本公司董事会秘书室
六、 其他事项
（一）联系地址：中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号二楼广州白云山医药集团股份有限公司
邮政编码：510130
联系人：黄瑞媚、谭艳丽
联系电话：（8620）6628 1217 / 6628 1220
传 真：（8620）6628 1229
本公司邮箱：sec@gybys.com.cn
（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司地址：中国上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
香港证券登记有限公司地址：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼
（三）预计股东大会为期一天，与会股东交通费、食宿等费用自理。
（四）参加股东大会的记者须在股东登记时间事先进行登记。
七、备查文件
1、本公司第七届董事会第十七次会议
2、本公司第七届监事会第十一次会议
3、本公司第七届董事会第十八次会议
4、本公司第七届监事会第十二次会议
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2019年1月30日
附件1：股东大会回执
附件2：授权委托书
附件1：股东大会回执
参加广州白云山医药集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会回执
根据中华人民共和国公司法、广州白云山医药集团股份有限公司（“公司”）章程及有关规定，所有欲参加公司2019年第一次临时股东大会的公司股东，需填写以下确认表：
姓名： 持股情况： 股
身份证号码： 电话号码：
地址：
日期： 股东签名：
附注：
1．请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。
2．请提供身份证复印件。
3．请提供可证明阁下持股情况的文件副本。
4．此表可采用专人送递、来函或传真的形式，于2019年3月8日（星期五）
附件2：授权委托书
授权委托书
广州白云山医药集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月28日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
