上海复星医药（集团）股份有限公司
证券代码：600196 证券简称：复星医药 公告编号：2019-023
债券代码：136236 债券简称：16复药01
债券代码：143020 债券简称：17复药01
债券代码：143422 债券简称：18复药01
债券代码：155067 债券简称：18复药02
债券代码：155068 债券简称：18复药03
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于召开2019年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年3月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：采用现场投票和网络投票相结合的表决方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年3月22日 14点00分
召开地点：上海市新华路160号上海影城
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年3月22日
至2019年3月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权：不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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注1：上述议案中的“创始人股东”主要由Dr. P. Ravindranath家族、其控制的公司及其管理的信托构成；
注2：上述议案中的“《经修订及重述的股东协议的第一修正案》”即2019年1月24日签订之《Amendment NO.1 to the Amended and Restated Shareholders’ Agreement》。
1、议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第七十九次会议审议通过，详见本公司于2019年1月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：不适用
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：与本次股东大会审议事项有利害关系的关联方（如有）应放弃行使对该议案的投票权
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（http：//vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有本公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的票数的，其对该项议案的投票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)本公司股东
1、于股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。
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2、本公司 H 股股东登记及参会安排详见香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkexnews.hk)刊载的本公司2019年第一次临时股东大会通告及通函。
(二)本公司董事、监事和高级管理人员
(三)本公司聘请的律师
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)A股股东出席现场会议的登记办法
拟出席本次会议的A股股东应于2019年3月1日（周五）前（以邮戳为准）将拟出席会议的书面回复（附件2）及相关文件复印件以传真或信件的方式送达本公司董事会秘书办公室。
凡是出席会议的A股法人股东的代理人应于2019年3月22日（周五）下午13:30-14:00期间持股东账户卡或复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）或境外法人股东的注册登记证明文件、法人授权委托书（加盖公章）（附件1）和出席人身份证在会议现场办理参会登记；A股个人股东应于2019年3月22日（周五）下午13:30-14:00期间持本人身份证、股东账户卡在会议现场办理参会登记，个人股东的代理人须持本人身份证、委托人身份证或复印件、委托人签署的授权委托书（附件1）、委托股东账户卡或复印件在会议现场办理参会登记。
(二)H股股东出席现场会议的登记办法
H股股东出席现场会议的登记办法详见本公司于香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkexnews.hk)刊载的本公司2019年第一次临时股东大会通告及通函。
六、其他事项
(一)出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
(二)联系方式：
联系部门：本公司董事会秘书办公室
地址：上海市宜山路1289号A座9楼
邮编：200233
电话：021 3398 7870
传真：021 3398 7871
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会
2019年1月31日
附件1：授权委托书
附件2：股东大会回执
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：
上海复星医药（集团）股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书
上海复星医药（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月22日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附注：
1. 请用正楷填上委托人和受托人的全名。
2. 请填上登记于股东名下的A股股份数目。如未填写股份数目，则本授权委托书将被视为贵股东名下登记的所有本公司A股股份。
3. 凡有权出席股东大会及在会上投票的A股股东，均可授权委托代理人。
4. 注意：如欲投票赞成任何议案，请在“赞成”栏内加上“?”号。如欲投票反对任何议案，则请在“反对”栏内加上“?”号。如欲就任何议案投弃权票，请在“弃权”栏内加上“?”号。投弃权票，在计算该议案表决结果时，均不计入本次会议上表决赞成或反对的票数，但将计入有表决的股份总数。如欲就与本授权委托书有关的部分A股股份数目作出投票，请在有关栏内注明所投票之正确A股股份数目以代替“?”号。在相关栏内加上“?”号表示本表格所代表的所有A股股份的投票权均将按此方式表决。
5. 本授权委托书必须由登记在册的A股股东及其书面正式授权的授权人签署。如股东为法人，则授权委托书须另行加盖公章并经由该法人之法定代表人（或获正式授权人士）亲笔签署。
附件2:
上海复星医药（集团）股份有限公司
2019年第一次临时股东大会回执
致: 上海复星医药（集团）股份有限公司
本人拟亲自/委托代理人 出席上海复星医药（集团）股份有限公司于2019年3月22日召开的2019年第一次临时股东大会。
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签署： 日期：2019年 月 日
注：1、请用正楷书写中文全名。
2、个人股东请附上身份证/护照复印件和股票帐户复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票帐户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
3、委托代理人出席的，请附上填妥的《授权委托书》（附件1）。
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2019-024
债券代码：136236 债券简称：16复药01
债券代码：143020 债券简称：17复药01
债券代码：143422 债券简称：18复药01
债券代码：155067 债券简称：18复药02
债券代码：155068 债券简称：18复药03
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于“16复药01”公司债券回售申报情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 回售代码：100909
● 回售简称：复药回售
● 回售价格：人民币100.00元/张（不含利息）
● 回售登记期：2019年1月28日-2019年1月30日
● 有效回售申报数量：55,000张
● 回售金额：人民币550万元（不含利息）
● 回售资金发放日：2019年3月4日
根据《上海复星医药（集团）股份有限公司2016年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中设定的上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）对2016年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（债券代码：136236，以下简称“16复药01”或“本期债券”）调整票面利率选择权及投资者的回售选择权，本公司分别于2019年1月19日、 2019年1月22日、2019年1月23日和2019年1月24日发布了《关于“16复药01”公司债券票面利率调整的公告》、《关于“16复药01”公司债券回售实施办法的公告》、《关于“16复药01”公司债券票面利率调整及回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“16复药01”公司债券票面利率调整及回售实施办法的第二次提示性公告》和《关于“16复药01”公司债券票面利率调整及回售实施办法的第三次提示性公告》。
同时，根据《募集说明书》，“16复药01”的债券持有人有权选择于回售登记期内，将持有的全部或部分本期债券按其面值回售给本公司，或选择继续持有“16复药01”。回售部分公司债券享有2018年3月4日至2019年3月3日期间利息，票面年利率为3.35%，采用单利，按年度付息，每手“16复药01”（面值人民币1,000元，1手为10张）派发利息为人民币33.5元（含税）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“16复药01”回售情况的统计，“16复药01”的有效回售申报数量为55,000张，回售金额共计人民币550万元（不含利息）。有效回售申报一经确认后不能撤销，相应的公司债券被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
2019年3月4日为本次申报回售资金的发放日，本次回售实施完毕后，“16复药01”在上海证券交易所上市并交易的数量预计为29,945,000张（每张面值人民币100元）。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会
二零一九年一月三十一日
