供销大集集团股份有限公司
第九届董事会第二十一次
会议决议公告
股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2019-008
供销大集集团股份有限公司
第九届董事会第二十一次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2019年1月31日在西安市新城区东新街258号皇城大厦5层会议室召开，会议通知于2019年1月24日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场视频的方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
㈠审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议。
相关制度修订对照表及修订后的《公司章程》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
㈡审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
会议同意召开2019年第一次临时股东大会，详见本公司今日关于召开2019年第一次临时股东大会的通知（公告编号：2019-009）。
三、备查文件
董事会决议
特此公告
供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二○一九年二月一日
股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2019-009
供销大集集团股份有限公司
关于召开2019年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
㈠股东大会的届次
本次会议为供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会。
㈡股东大会的召集人
本次会议由公司董事会召集。公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2019年第一次临时股东大会。
㈢会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
㈣会议召开的日期、时间
⒈现场会议日期、时间：2019年2月18日14:50。
⒉网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2019年2月18日9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2019年2月17日15:00至2月18日15:00期间的任意时间。
㈤会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
㈥会议的股权登记日：2019年2月11日
㈦出席对象：
⒈股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件）。
公司2016重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份1,052,469,970股的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利，详见2016年2月2日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿），该等股东不接受其他股东委托进行投票。
⒉公司董事、监事及高级管理人员；
⒊公司聘请的律师；
⒋根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
㈧会议地点
西安市新城区东新街258号皇城大厦5层会议室
二、会议审议事项
㈠审议《关于修改公司章程的议案》
㈡审议《关于补选监事的议案》
1.选举高建平为公司监事
2.选举陈选章为公司监事
本次会议审议事项（一）为以非累计投票方式审议事项，须经出席本次股东大会的股东或其代理人所持表决权的三分之二以上通过；审议事项（二）为以累积投票方式选举监事，应选人数为2位。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述审议事项具体请见公司今日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及中国证监会指定网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn）刊登的第九届董事会第二十一次会议决议公告、第九届监事会第十一次会议决议公告。
三、股东大会议案编码
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四、会议登记等事项
㈠登记方式
直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东会不接受电话方式登记。
㈡登记时间
2019年2月15日9:00一12:00，14:00一17:00。
㈢登记地点
西安市新城区东新街258号皇城大厦5层董事会办公室。
㈣登记办法
⒈法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司办理登记。
⒉个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司办理登记。
㈤会议联系方式
会务联系部门：供销大集集团股份有限公司董事会办公室
会议联系电话：029-87363588
会议联系传真：029-87363558
会议办理登记信函邮寄地址：西安市新城区东新街258号皇城大厦5层
邮政编码：710004
会务常设联系人姓名：刘昱鸣 范思尧
㈥会议费用情况
出席会议股东的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
㈠网络投票的程序
1.投票代码：“360564”
2.股票简称：“大集投票”
3.填报表决意见：
本次股东大会议案一为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对所有非累计投票议案表达相同意见。
股东对同一议案出现总议案与子议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
本次股东大会议案二为累积投票议案，股东填报投给某议案下某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案下的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该议案下所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
■
本次会议议案（二）下股东拥有的选举票数举例如下：
选举监事（议案2，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
㈡通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年2月18日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
㈢通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月17日15:00，结束时间为2019年2月18日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
㈠第九届董事会第二十一次会议决议
㈡第九届监事会第十一次会议决议
附件：授权委托书
供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二○一九年二月一日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）参加供销大集集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会。委托人对股东大会审议事项表决如下：
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未对上述审议事项作出具体指示，受托人有权[ ]/无权[ ]按照自己的意思表决。
委托人(法人)： 受托人（签字）：
委托人股东账号： 受托人身份证号码：
委托人持股性质和数量：
本委托书签发日期： 年 月 日
本委托书有效期限自 年 月 日至 年 月 日止。
股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2019-010
供销大集集团股份有限公司
第九届监事会第十一次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十一次会议于2019年1月31日在西安市新城区东新街258号皇城大厦5层会议室召开，会议通知于2019年1月24日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。会议以现场视频方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席林晓赛主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过《关于补选监事的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议。
因工作变动原因，王卉、庞连义请求辞去公司股东代表监事职务；王卉将在公司有其他职务安排，庞连义在公司已无其他职务。王卉和庞连义均未持有供销大集股份。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，王卉和庞连义辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数3人，在改选出的监事就任前，王卉和庞连义仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行监事职务。
会议同意提名高建平和陈选章为补选监事候选人，并提交股东大会进行选举。
补选监事候选人简历详见本公告附件。
三、备查文件
监事会决议
特此公告
供销大集集团股份有限公司
监 事 会
二○一九年二月一日
附件：
供销大集集团股份有限公司
补选监事候选人简历
高建平，男，1960年生，陕西工商管理学院工商管理硕士，高级政工师，高级经济师。高建平曾任西安市商业贸易委员会市场处副处长、处长，宝鸡商场（集团）股份有限公司董事长兼总裁，西安市政协委员，西安民生集团股份有限公司董事、总裁，陕西民生家乐商业连锁有限责任公司董事长、总裁，汉中世纪阳光商厦有限公司执行董事长，西安曲江华平置业有限公司总经理，天津国际商场有限公司董事长，陕西长安航空旅游有限公司副董事长。现任西安草堂山居置业有限公司法定代表人、执行董事。本人不存在不得提名为监事的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；本人与供销大集其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有供销大集股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
陈选章，男，1961年生，中共中央党校经济管理专业学士。陈选章曾任西安民生集团股份有限公司招商基建部、物业部部长、副部长，海航商业控股有限公司基建管理办公室主任，海航实业集团有限公司地产事业部、策划设计部总经理，西安海航地产开发有限公司董事长，海南供销大集控股有限公司大集发展部总经理，中国集集团有限公司副总裁。现任中国集集团有限公司长安区域事业部总经理。本人不存在不得提名为监事的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；本人与供销大集其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有供销大集股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2019-011
供销大集集团股份有限公司
关于股东股份解除质押
及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”或“供销大集”）于近日接到股东湖南新合作实业投资有限公司（以下简称“湖南新合作”）通知，湖南新合作将其持有的本公司43,399,310股已质押融资股份办理了解除质押及质押手续，具体情况如下：
一、湖南新合作本次解除质押及质押的情况
2017年11月15日，湖南新合作与苏州信托有限公司办理了质押融资手续，将其持有的本公司43,399,310股股份进行了质押，近日相关债务已偿还，湖南新合作于2019年1月29日办理了该等43,399,310股股份解除质押登记手续。
近日湖南新合作与步步高投资集团股份有限公司签订了股权质押协议，于2019年1月30日将该等43,399,310股股份办理了质押融资手续，质押具体情况如下：
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二、湖南新合作持股累计被质押的情况
截至本公告日，湖南新合作共持有供销大集股份317,166,356股，占供销大集总股本的5.28％。其中，已办理质押登记的总股数为317,166,356股，占其所持有供销大集股份的100.00%，占供销大集总股本的5.28%。截至公告披露日，湖南新合作持有供销大集股份质押情况如下表：
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三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份解除质押和质押证明
2、中国证券登记结算有限责任公司质押明细表
特此公告
供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二○一九年二月一日
