北京长久物流股份有限公司
关于调整组织结构的公告
股票代码：603569 股票简称：长久物流公告编号：2019-【004】
北京长久物流股份有限公司
关于调整组织结构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为适应公司发展的需要，进一步优化资源配置，提高公司运营效率和优化管理流程，北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月12日召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于调整北京长久物流股份有限公司组织结构的议案》，同意对公司内部组织结构、部门职责进行调整，具体调整情况如下：
在原有“零部件事业部”、“仓储事业部”、“整车事业部”、“多式联运事业部”、“供应链金融事业部”及“国际业务事业部”的基础上，增设“互联网业务部”，共七个事业部。
调整后的公司组织结构图及调整部门的主要职能详见附件。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会
2019年2月13日
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股票代码：603569 股票简称：长久物流公告编号：2019-【005】
北京长久物流股份有限公司
关于拟为境外全资子公司提供担保的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：Changjiu Logistics GmbH（以下简称“德国长久”）
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟向汇丰银行（中国）有限公司申请欧元500万元的授信额度，期限为1年，用于开立备用信用证，担保方式为保证金，为下属全资子公司德国长久境外融资进行担保，境外合作银行为HSBC Trinkaus & Burkhardt AG。
二、被担保人基本情况
公司名称：Changjiu Logistics GmbH
成立日期：2014年3月5日
经营范围：国际货运代理、货物运输、仓储包装及货物进出口业务
截止2018年9月30日，德国长久的总资产为人民币115,159,810.15元，净资产为人民币-1,999,196.82元，2018年1-9月实现营业收入人民币154,984,897.50元，实现净利润人民币-10,467,680.12元。
三、担保事项的主要内容
公司拟向汇丰银行（中国）有限公司申请办理内保外贷业务。即：公司向境内银行提出开立备用信用证的申请，由境内银行向境外银行开立备用信用证，德国长久凭借该备用信用证在德国当地银行申请贷款。
四、审批程序
2019年2月12日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于为德国子公司办理境外融资担保事宜的议案》。
公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》的规定，公司为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需在董事会审议通过后提交股东大会审议，因此本次担保事宜尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司及全资子公司的担保余额为人民币83,986.57万元，均为公司向下属子公司提供的担保，公司无逾期债务担保事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，本次担保对象为公司境外全资子公司，结合担保对象的经营情况、资信状况以及公司对其的控制情况，本次担保风险可控，有利于提高担保对象的资金使用效率，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。该事项内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会
2019年2月13日
证券代码：603569证券简称：长久物流公告编号：2019-006
北京长久物流股份有限公司
关于召开2019年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年2月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年2月28日14点30分
召开地点：北京长久物流股份有限公司会议室（北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场B座7层）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年2月28日
至2019年2月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议以及第三届监事会第十六次会议审议通过，相关公告披露于 2019年2月13日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、符合会议出席条件的股东可于2019年2月25日和 2019年2月26日(上午8:30—11:30，下午 13:00—17:30)到北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场 B 座 7 层北京长久物流股份有限公司董事会办公室办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。(联系电话：010-58299739；传真：010-57355800)
2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。
3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。
六、 其他事项
1、会议联系
通信：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场B座7层北京长久物流股份有限公司董事会办公室
邮编：100027
电话：010-58299739
传真：010-57355800
联系人：闫超、张烨茜
2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会
2019年2月13日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京长久物流股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年2月28日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2019-【007】
北京长久物流股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2019年2月12日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于2019年1月29日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员7名，出席会议的董事7名。会议由董事长薄世久先生主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整北京长久物流股份有限公司组织结构的议案》
为适应公司发展的需要，进一步优化资源配置，提高公司运营效率和优化管理流程，拟定对北京长久物流股份有限公司组织结构、部门职责进行调整。
在原有“零部件事业部”、“仓储事业部”、“整车事业部”、“多式联运事业部”、“供应链金融事业部”及“国际业务事业部”的基础上，增设“互联网业务部”，共七个事业部。
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019-【004】公告。
2、审议通过《关于为德国子公司办理境外融资担保事宜的议案》
根据公司业务发展需要，公司拟向汇丰银行（中国）有限公司申请欧元500万元授信额度，期限为1年，用于开立备用信用证，担保方式为保证金，为下属全资子公司德国长久境外融资进行担保，境外合作银行为HSBC Trinkaus & Burkhardt AG。
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019-【005】公告。
3、审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019-【006】公告。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会
2019年2月13日
证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2019-【008】
北京长久物流股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2019年2月12日以现场加通讯表决方式召开，监事会会议通知及相关文件已于 2019年1月29日以书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议应参加表决的监事3人，出席会议的监事3名。会议由李万君先生主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于为德国子公司办理境外融资担保事宜的议案》
根据公司业务发展需要，公司拟向汇丰银行（中国）有限公司申请欧元500万元授信额度，期限为1年，用于开立备用信用证，担保方式为保证金，为下属全资子公司德国长久境外融资进行担保，境外合作银行为HSBC Trinkaus & Burkhardt AG。
表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019-【005】公告。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司监事会
2019年2月13日
