山东江泉实业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 公告编号：2019-008
山东江泉实业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年02月15日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场A座9层第三会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长兰华升先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，董事朱天相、郑建初、卢挺富、独立董事史剑梅因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事户跃华、陈建华因工作原因未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书张谦出席了本次会议；公司其他部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于免去陈建华公司监事职务的议案。
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
2.00 关于董事会补选第九届董事的议案
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3.00关于监事会补选第九届监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（深圳）律师事务所
律师：陈炼华、骆训文
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山东江泉实业股份有限公司
2019年2月16日
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2019－009
山东江泉实业股份有限公司
九届十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月1日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司九届十九次董事会会议的通知。公司于2019年2月15日下午16：00在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座9层第三会议室召开了公司九届十九次董事会会议，会议应到董事7名，实到董事7名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次董事会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；
经与会董事研究讨论，决定选举杨智刚先生为公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会任期结束。
该议案同意票数为7票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。
二、确定四个董事会专门委员会成员分别如下：
1、战略委员会 主任：杨智刚 成员：王坤、霍庭
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
2、审计委员会 主任：王家亮 成员：王坤、霍庭
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
3、提名委员会 主任：霍庭 成员：王坤、王家亮
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
4、薪酬与考核委员会 主任：史剑梅 成员：王坤、霍庭
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇一九年二月十六日
附董事长简历：
杨智刚，男，汉族，1972年1月出生，中共党员，硕士学历。1994年8月至2000年6月，在杭州市信托投资公司工作；2000年6月至2003年5月，任中信证券股份有限公司杭州营业部业务部经理；2003年5月至2004年8月，任浙江浙大海纳科技股份有限公司董事会办公室主任；2004年8月至2007年10月，任闽发证券有限责任公司杭州凤起路营业部副总经理；2007年10月至2012年08月，任中国东方资产管理公司杭州办事处高级经理；2012年8月至2014年3月，任中国东方资产管理公司南京办事处党委委员、助理总经理；2014年3月至2016年11月，任中国东方资产管理公司杭州办事助理督导员；2016年11月至今，任东方邦信融通控股股份有限公司党委委员、副总经理；2016年8月至今，任东方邦信资本管理有限公司董事长、总经理。
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2019--010
山东江泉实业股份有限公司
九届十三次监事会决议公告
本公司及监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2019年2月1日以电话、邮件方式发出关于召开公司九届第十三次监事会议的通知。公司于2019年2月15日下午16：30 在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座9层第三会议室召开了公司九届十三次监事会议，会议应到监事3名，实到监事3名，出席本次监事会会议的监事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次监事会议审议并通过了以下议案：
1、审议并通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。
经与会监事研究讨论，决定选举孙伟东先生为公司第九届监事会主席，任期至本届监事会任期结束。
该议案同意票数为3票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司
二〇一九年二月十六日
附监事会主席简历：
孙伟东，男，汉族，1966年12月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位。1990年6月至1994年3月，在平度市税务局工作；1994年4至2000年2月，在中国银行青岛分行工作；2000年3月至2007年7月，在中国东方资产管理公司青岛办事处工作；2007年8月至2008年10月，任东兴证券天津营业部副总经理（主持工作）；2008年11月至2010年12月，任中银信投资有限公司经理； 2011年1月至2012年6月，任中国东方资产管理公司青岛办事处高级经理；2012年7月至2015年12月，任青岛邦信小额贷款有限公司总经理；2016年1月至今，任东方邦信资本管理有限公司副总经理。
