露笑科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2019-019

露笑科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”、“露笑科技”）第四届董事会第二十次会议于2019年2月11日以电话形式通知全体董事，2019年2月17日在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼五楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关规定。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

（一） 审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》

公司2018 年12月13日召开的第四届董事会第十七次会议及2019 年1月2日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购的资金总额不超过（含）人民币2亿元，不低于（含）人民币1亿元，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购的股份的用途为将在三年内转让或者注销，或按最新的回购规则执行减持。

深圳证券交易所于2019年1月11日发布了《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）并规定《回购细则》施行前，上市公司披露的回购股份方案包含多种用途但未明确各用途具体情况的，应当在《回购细则》发布之日起3个月内，按照《回购细则》规定明确各种用途具体拟回购股份数量或者资金总额的上下限，且上限不得超出下限的一倍，履行相关审议程序后及时披露。

根据《回购细则》，公司确定本次回购的股份将在三年内按最新的回购规则执行减持。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于确定回购股份用途的公告》（公告编号：2019-020）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、附件

公司第四届董事会第二十次会议决议

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一九年二月十七日

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2019-020

露笑科技股份有限公司

关于确定回购股份用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年12月13日召开的第四届董事会第十七次会议及2019 年1月2日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购的资金总额不超过（含）人民币2亿元，不低于（含）人民币1亿元，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购的股份的用途为将在三年内转让或者注销，或按最新的回购规则执行减持。详见公司于2018年12月14日在巨潮资讯网上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号2018-162）。

深圳证券交易所于2019年1月11日发布了《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）并规定《回购细则》施行前，上市公司披露的回购股份方案包含多种用途但未明确各用途具体情况的，应当在《回购细则》发布之日起3个月内，按照《回购细则》规定明确各种用途具体拟回购股份数量或者资金总额的上下限，且上限不得超出下限的一倍，履行相关审议程序后及时披露。

公司于2019 年2月17日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》。根据深圳证券交易所2019年01月11日颁布的《回购细则》，公司确定本次回购的股份将在三年内按最新的回购规则执行减持。

除上述事项发生变化外，公司于 2018年12月14日在巨潮资讯网上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号2018-162）其他事项未发生变化。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一九年二月十七日