康得新复合材料集团股份有限公司
被中国证监会立案调查进展暨风险提示的公告

证券代码：002450 证券简称：ST康得新 公告编号：2019-039

康得新复合材料集团股份有限公司

被中国证监会立案调查进展暨风险提示的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）于 2019 年 1 月 22 日发布《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》。具体详见公司于指定信息媒体披露的公告（公告编号：2019-007），截至公告日，证券监管部门仍在进行调查。

目前，公司生产经营情况正常，截至公告日，公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或决定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（下称“《上市规则》”）的相关规定， 上市公司如受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，上市公司将因触及《上市规则》13.2.1 条规定的重大信息披露违法情形，其股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，其股票将被停牌，直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停其股票上市的决定。

公司将继续积极配合中国证监会的调查工作，并按照监管要求履行信息披露 义务。公司所有信息均以在指定媒体披露为准，敬请广大投资者关注相关公告并 注意投资风险。

特此公告。

康得新复合材料集团股份有限公司

2019年2月19日

证券代码：002450 证券简称：ST康得新 公告编号：2019-040

康得新复合材料集团股份有限公司

关于回复深圳证券交易所

关注函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）近日收到深圳证券交易所发来的【2019】第147号《关于对康得新复合材料集团股份有限公司的关注函》。公司立即会同组织相关人员及中介机构就《关注函》中提出的相关问题进行逐项落实，现回复并公告如下：

2019年2月12日，你公司披露《关于公司董事长辞职的公告》，你公司董事长钟玉于2019年2月11日向你公司递交辞职报告。同日，你公司披露《董事会换届选举公告》及《监事会换届选举公告》，董事会、监事会换届选举除董事徐曙连任外，其他董、监事集体更换。

我部对此表示关注，请你公司补充披露以下内容：

一、你公司本次董事会、监事会换届选举除徐曙连任外，其他董、监事集体更换的原因以及该事项对公司正常生产经营的影响。

答复：由于康得新第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司第三届董事会提名拟任董事和监事，是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、工作经验等情况后，经过新老董监高共同认可、有效沟通后作出的，被提名人具备相应的任职条件和履职能力，提名程序符合相关法律、行政法规部门规章、规范性文件的要求。

此次董事会、监事会的人员调整，主要是为了优化及完善法人治理结构，规范公司各项经营管理工作，同时部分董监事因公司目前困境或个人原因无意继续参选，因此新提名多位具备专业经验的董监事，以促进企业发展。

此次董事会、监事会换届将不会影响公司正常生产经营，公司现任主要负责人将继续参与公司工作。公司将继续专注于主营业务先进高分子材料的研发和生产。公司将在新老管理层的共同努力下，维护核心业务团队稳定，保障公司的持续发展。

二、你公司认为应说明的其他事项。

经与公司控股股东及董事、监事、高级管理人员自查，目前不存在应披露而未披露的其他事项。

我公司将督促公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员加强对法律法规的学习，按照国家法律、法规、深交所《股票上市规则》和《中小板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信、规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

康得新复合材料集团股份有限公司

2019年2月18日