神马实业股份有限公司
关于为公司参股公司提供担保的公告

证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临2019-008

神马实业股份有限公司

关于为公司参股公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：福建申马新材料有限公司

● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为1.74亿元人民币，累计为其担保数量为1.74亿元人民币

● 本次是否有反担保：无

● 对外担保累计数量：对外担保累计数量为5.64亿元人民币

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

本公司持有福建申马新材料有限公司（简称“申马新材料”）29%的股权，恒申控股集团有限公司持有申马新材料67%的股权，河南神马催化科技股份有限公司持有申马新材料4%的股权。申马新材料拟向由中国进出口银行福建省分行与兴业银行股份有限公司福州分行组建的银团申请本金最高金额不超过人民币6亿元的固定资产类借款，期限为9年期中长期借款。本公司拟按持股比例29%为上述银团借款提供连带责任担保，担保金额不超过1.74亿元。恒申控股集团有限公司按照71%的比例为申马新材料上述银团借款提供同等条件的担保，河南神马催化科技股份有限公司不参与上述银团借款担保。本次担保发生后，本公司累计对外担保金额为5.64亿元人民币。

公司第九届董事会第二十一次会议于2019年2月19日召开，会议审议通过了《关于为公司参股公司提供担保的议案》，表决结果为：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。本次担保不需公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：福建申马新材料有限公司

注册资本：35200万元

住所：福建省福州市连江县可门工业园区松岐大道1号

法定代表人：潘德标

经营范围：新材料技术推广服务；化工产品（不含危险、易制毒化学品）、建材（不含危险化学品）销售；普通货物道路运输（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期： 2018年2月13日

与本公司的关系：本公司持有福建申马新材料有限公司29%的股份，故申马新材料是本公司参股公司。

截止2018年12月31日申马新材料资产总额35381.41万元、负债总额183.41万元、净资产 35198万元、净利润0万元、资产负债率 0.52%（未经审计）。

三、担保协议的主要内容

本次担保为连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日后三年止，担保金额为1.74亿元人民币。

四、董事会意见

为支持申马新材料加快年产20万吨环己酮项目建设，公司决定为本次1.74亿元人民币贷款提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保发生后，本公司及控股子公司累计对外担保金额为 5.64亿元人民币，占本公司2017年12月31日审计净资产252959万元的22.30%；本公司对控股子公司的累计对外担保金额为3.9亿元人民币，占本公司2017年12月31日审计净资产252959万元的15.42%；本公司控股子公司累计对外担保金额为0元人民币。本公司及控股子公司均无逾期担保。

特此公告。

神马实业股份有限公司

董事会

2019年2月19日