联化科技股份有限公司第六届
董事会第三十三次会议决议公告
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2019-010
联化科技股份有限公司第六届
董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议通知于2019年2月21日以电子邮件方式发出。会议于2019年2月25日在联化科技会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于计提商誉减值准备的议案》。
公司董事会认为，本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提商誉减值准备能公允反映截至2018年12月31日公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次计提商誉减值准备9,005.80万元人民币。
公司独立董事对此发表了独立意见。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2019-012）。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于修订公司章程的议案》。
《公司章程修正案》详见本公告附件。修订后的《公司章程》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十六日
附件：
联化科技股份有限公司章程修正案
公司2017年限制性股票激励计划激励对象仇小军等18人离职已不符合激励条件，公司将对其已获授权但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，回购数量914,000股，回购价格为7.98元/股。
本次回购注销完成后，公司总股本将从925,902,056股减至924,988,056股。同时，公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会授权董事会办理修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记的相关事宜。
根据上述情况，现将在回购注销完成后修订《公司章程》相关条款，具体如下：
原文：
第六条 公司注册资本为人民币925,902,056元。
第二十条 公司股份总数为925,902,056股，公司的股本结构为：普通股925,902,056股。
现修订为：
第六条 公司注册资本为人民币924,988,056元。
第二十条 公司股份总数为924,988,056股，公司的股本结构为：普通股924,988,056股。
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2019-011
联化科技股份有限公司第六届
监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议通知于2019年2月21日以电子邮件方式发出。会议于2019年2月25日在联化科技会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王小会先生召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于计提商誉减值准备的议案》，并发表如下审核意见：
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，经过商誉减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，公司监事会同意本次计提商誉减值准备。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2019-012）。
特此公告。
联化科技股份有限公司监事会
二〇一九年二月二十六日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2019-012
联化科技股份有限公司
关于计提商誉减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月25日召开第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次计提商誉减值准备情况概述
（一）公司收购Project Bond Holdco Limited 100%股权所形成的商誉
公司于2017年支付了10,821.40万英镑合并成本收购了Project Bond Holdco Limited 100%的权益，合并成本超过按比例获得的Project Bond Holdco Limited可辨认净资产公允价值为3,736.90万英镑,该差额在2017年12月31日计62,196.23万元人民币，确认为与Project Bond Holdco Limited相关的商誉。
（二）公司对收购Project Bond Holdco Limited 100%股权所形成商誉计提减值准备情况
公司以2018年12月31日为基准日对上述商誉进行减值测试，并聘请专业评估机构对上述公司发生减值迹象的相关资产进行评估。截至目前，公司财务部门初步估算并基于谨慎性原则，预计2018年全年商誉减值金额为9,005.80万元人民币，占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币一千万元。最终数据有待评估机构、会计师事务所确定。
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公司对计提因收购Project Bond Holdco Limited 100%股权形成的商誉减值准备事项已经公司2019年2月25日召开的第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定。
二、本次计提商誉减值准备对公司的影响
本次计提商誉减值准备金额为9,005.80万元人民币，计入公司2018年度损益，导致公司2018年度报告合并报表归属于上市公司股东的净利润降低9,005.80万元人民币。本次计提商誉减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。具体财务数据以公司经审计后正式披露的2018年度报告为准。
三、董事会关于本次计提商誉减值准备的说明
公司董事会认为，本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提商誉减值准备能公允反映截至2018年12月31日公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次计提商誉减值准备9,005.80万元人民币。
四、独立董事意见
公司本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次计提商誉减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，独立董事同意本次计提商誉减值准备。
五、监事会意见
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，经过商誉减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，公司监事会同意本次计提商誉减值准备。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三十三次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于公司第六届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十六日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2019-013
联化科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
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注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年度，除第二季度及第三季度部分工厂临时停产外整体运营良好，全年实现营业收入416,063.53万元，同比上涨1.30%，其中工业收入增长10.42%，实现归属于上市公司股东的净利润3,734.69万元，同比下降81.75%。
报告期内，营业利润同比下降50.74%，利润总额同比下降58.42%，归属于上市公司股东的净利润同比下降81.75%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比下降53.87%，基本每股收益同比下降81.82%，主要系公司第二季度及第三季度部分工厂临时停产及计提商誉减值准备所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2018年10月27日披露的《2018年第三季度报告全文》中对2018年度经营业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十六日
