重庆港九股份有限公司第七届
董事会第七次会议决议公告

证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：临2019－003号

重庆港九股份有限公司第七届

董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日以通讯表决的方式召开第七届董事会第七次会议，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于对重庆久久物流有限责任公司进行增资的议案》。

同意公司对全资子公司重庆久久物流有限责任公司以现金方式增资1.5亿元，增资后久久物流公司的注册资本金为2.7亿元，内容详见公司今日临2019-004号公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于重庆久久物流有限责任公司拟以资本公积和未分配利润转增注册资本的议案》。

同意全资子公司重庆久久物流有限责任公司以截至2018年12月31日的部分资本公积276.50万元和未分配利润2,723.50万元，合计3,000万元转增注册资本（用以转增注册资本的资本公积和未分配利润金额以年审会计师最终审定的数据为准）。转增完成后，久久物流的注册资本增加至3亿元（含重庆港九本次以现金对久久物流的增资1.5亿元）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

重庆港九股份有限公司董事会

2019年2月27日

股票代码：600279 股票简称：重庆港九 公告编号：临2019－004号

重庆港九股份有限公司

关于对全资子公司重庆久久物流

有限责任公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

增资标的名称：重庆久久物流有限责任公司（以下简称“久久物流”）

增资金额：1.5亿元人民币

一、本次增资事项的概述

为支持全资子公司久久物流的经营发展，提高久久物流的资本实力和对外竞争力，重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）拟对久久物流以现金方式增加注册资本金1.5亿元，增资后久久物流的注册资本金为2.7亿元。

本次增资事宜已经过公司第七届董事会第七次会议审议通过，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资事宜无需公司股东大会审议；本次增资事宜亦不构成关联交易和重大资产重组。

二、增资标的的基本情况

公司名称：重庆久久物流有限责任公司

注册地址：重庆市长寿区晏家街道育才路5号3-1

注册资本：人民币12,000万元

经营范围：票据式经营：溶剂油、硫磺（按许可证核定事项和期限从事经营）；普通货运、货物专用运输（集装箱），大型物件运输（一）；水路货物运输代理、船舶代理；从事水上、航空、陆路国际货物运输代理（以上范围不含快递业务）；等。

主要财务数据：截至2018年12月31日，久久物流公司资产总额94,942.12万元，净资产为15,705.70万元，负债总额为79,236.42万元，资产负债率为83.46%；2018年完成总收入262,516.87万元，完成净利润3,076.82万元。

截至2018年12月31日，久久物流公司资本公积为712.35万元，未分配利润为2,723.51万元。

以上数据未经审计。

三、增资原因

久久物流从2016年开始开展供应链物流业务以来，在市场营销、风险控制、经营模式等方面都作了一些积极的探索，并取得了一定的成效，但是由于资产负债率高，实收资本低，向银行申请贷款一直受到局限。截至2018年12月31日，久久物流资产负债率为83.46%，负债总额为79,236.42万元，其中接受公司大股东重庆港务物流集团有限公司委托贷款5亿元，无其他银行贷款。为支持子公司发展，降低久久物流资产负债率，增强其自身筹融资能力，公司拟对久久物流增资。

四、本次增资对上市公司的影响和存在的风险

本次增资有利于提升久久物流的资本实力和增强其自身融资能力，可帮助久久物流进一步拓展综合物流业务，符合公司长远发展目标。

本次增资完成后，久久物流的经营发展仍将受到相关政策、市场环境、行业发展趋势等诸多因素的影响，公司能否取得预期的投资收益存在一定的不确定性。公司将督促久久物流公司加强风险管控，积极防范及化解各类风险，力争获得良好的投资回报。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

2019年2月27日