上海新南洋昂立教育科技股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600661 股票简称：昂立教育 编号：临2019-021

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第二次会议于2019年2月26日以现场及通讯表决形式召开。公司于2019年2月21日以邮件方式通知全体参会人员。会议应到董事11人，实到9人，独立董事冯仑、陆建忠因工作原因缺席，委托独立董事万建华代为出席并行使表决权。会议由周传有董事长主持。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，会议合法有效。会议审议通过以下议案：

1、审议通过《公司关于聘任公司总裁的议案》。

根据董事长周传有的提名，并经董事会审议决定：聘任林涛先生为公司总裁，任期至2022年1月30日。同时免去林涛执行总裁职务。（人员简历附后）

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《公司关于聘任公司执行总裁、总会计师的议案》。

根据公司总裁提名推荐，并经董事会审议决定：聘任吴竹平先生担任公司执行总裁，任期至2022年1月30日。同时免去吴竹平总裁职务。（人员简历附后）

同时，经公司总裁提名推荐，并经董事会审议决定：聘任吉超先生担任公司总会计师，任期至2022年1月30日。（人员简历附后）

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

以上事项，特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

董事会

2019年2月27日

附件：人员简历

林涛：男，出生于1971年2月，上海交通大学本科、硕士研究生毕业，民革党员。1993年参与昂立教育创立，历任上海交大昂立外语培训中心主任, 上海市昂立学院执行院长, 上海交大昂立科技有限公司（现已更名为上海昂立教育科技有限公司）董事兼副总经理，上海新南洋昂立教育科技股份有限公司第八届至第九届董事会董事，副总经理，常务副总裁。现任上海昂立教育科技集团有限公司董事长兼总裁，上海新南洋昂立教育科技股份有限公司执行总裁。中国民办教育培训教育专业委员会副理事长、上海民办教育协会副会长。

吴竹平：男，生于1968年10月，中欧国际工商学院EMBA。历任上海交通大学产业集团总裁助理、威达高科技控股公司董事长助理、运营总监兼人力资源总监，上海交大南洋海外有限公司总裁，上海新南洋昂立教育科技股份有限公司常务副总经理、总经理，上海新南洋昂立教育科技股份有限公司第六届至第九届董事会董事。现任上海新南洋昂立教育科技股份有限公司党委书记兼总裁。

吉超：男，生于1981年，硕士研究生学历，中级会计师。曾任风神轮胎股份有限公司成本科科长。现任日出东方太阳能股份有限公司财务副总监（主持工作）。