江苏润邦重工股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2019-010
江苏润邦重工股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2019年2月22日以邮件形式发出会议通知，并于2019年2月27日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事7人，亲自出席董事7人。会议由公司董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：
1、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》等指定信息披露媒体刊登的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-012）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2019年2月28日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2019-011
江苏润邦重工股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2019年2月22日以邮件形式发出会议通知，并于2019年2月27日以现场会议和通讯表决结合的方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由公司监事会主席汤敏女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的审批程序合法，计提依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况和财务状况，公司监事会同意公司本次计提资产减值准备。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
江苏润邦重工股份有限公司
监事会
2019年2月28日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2019-012
江苏润邦重工股份有限公司
关于2018年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”））于2019年2月27日分别召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司截至2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截至2018年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额
经公司对2018年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收款、预付账款、存货、固定资产、无形资产、商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2018年度各项资产减值准备合计48,963,413.16元，占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例为57.55%，具体明细如下：
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二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备金额为48,963,413.16元，扣除企业所得税影响后，公司合并报表2018年度归属于上市公司股东的净利润将减少45,507,975.98元，合并报表归属于上市公司股东权益将减少45,507,975.98元。
三、本次计提资产减值准备的具体情况说明
本次计提减值准备的具体情况如下表所示：
单位：元
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（一）坏账准备
根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的相关规定，公司拟对2018年12月31日合并报表范围内应收账款、其他应收款计提坏账准备19,951,285.57元，占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的23.45%。
（二）存货跌价准备
根据《企业会计准则第1号一存货》的相关规定，按照成本与可变现净值孰低计量，根据存货成本高于其可变现净值的情况，拟对2018年12月31日合并报表范围内其他在产品及原材料计提存货跌价准备14,124,268.90元，占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东净利润的16.60%。
（三）固定资产跌价准备
根据《企业会计准则第8号一资产减值》的相关规定，拟对2018年12月31日合并报表范围内的固定资产计提减值准备38,062.16元，占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东净利润的0.04%。
（四）商誉减值准备
根据《企业会计准则第8号一资产减值》的相关规定，拟对2018年12月31日合并报表范围内的商誉计提减值准备14,849,796.53元，占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东净利润的17.46%。
四、公司对本次计提资产减值准备的审批程序
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次2018年度计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。公司董事会审计委员会对该事项的合理性进行了说明，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。
五、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明
公司基于谨慎性原则，本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，能够公允地反映截止2018年12月31日公司财务状况和资产价值，公司董事会审计委员会同意公司本次计提资产减值准备。
六、监事会的意见
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的审批程序合法，计提依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况和财务状况，公司监事会同意公司本次计提资产减值准备。
七、独立董事的意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，能够客观公允反映公司截止2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，公司本次计提资产减值准备不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司基于谨慎性原则并遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，开展本次计提资产减值准备。
八、其他说明
公司将聘请会计师事务所对公司本次计提的资产减值准备进行审计，最终数据以会计师事务所审计确认的财务数据为准。
特此公告！
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2019年2月28日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2019-013
江苏润邦重工股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入197,100.47万元，较上年同期增长6.95%；营业利润4,812.81万元，较上年同期下降66.92%；利润总额13,453.29万元，较上年同期下降22.76%；归属于上市公司股东的净利润7,100.44万元，较上年同期下降16.54%；公司基本每股收益为0.11元，较上年同期下降15.38%；加权平均净资产收益率为2.86%，较上年同期下降0.59个百分点。
报告期末，公司总资产为445,975.20万元，较期初增长2.34%；归属于上市公司股东的所有者权益为250,540.78万元，较期初增长1.58%；每股净资产为3.73元，较期初增长1.63%。
报告期内，公司营业利润、利润总额出现较大幅度的下降，主要系报告期内公司起重装备业务同比下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2018年第三季度报告中对2018年度预计的经营业绩为：2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-25%至25%，2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为6,380.55万元至10,634.25万元。公司2018年度业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2019年2月28日
