立昂技术股份有限公司
2018年度业绩快报

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2019-030

立昂技术股份有限公司

2018年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2018年度主要财务数据和指标

单位：万元

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注：上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩

报告期内，公司实现营业总收入67,354.47万元，较上年同期下降30.79%；营业利润 5,187.74万元，较上年同期下降41.59%；利润总额 5,166.63万元，较上年同期下降41.29%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,508.56万元，较上年同期下降43.90%。

营业收入、营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因系：

（1）新疆地区安防市场的投资规模较上年减少，公司业务量减少所致；

（2）政府财政及资金阶段性困难，部分前期政府相关业务不能及时回款，导致应收账款账龄延长，根据会计的谨慎性原则，计提了相应的应收账款坏账准备；

（3）因应收账款回款能力弱，为保证正常运营资金，增加银行贷款，财务费用同比增加；

（4）本年研发中心投入使用，折旧、水电、物业等成本较大。

2、财务状况

截止2018年12月31日，公司总资产为137,901.57万元，较报告期初下降0.38%；归属于上市公司股东的所有者权益为46,181.38万元，较报告期初增长8.13%；归属于上市公司股东的每股净资产 4.5055元，较报告期初增长8.13%，主要原因是本报告期实现净利润所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司2018年度业绩预告中预计的业绩不存在差异。

四、其他说明

本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2018年度报告中详细披露。

五、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2019年2月28日

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2019-031

立昂技术股份有限公司

关于召开2019年第三次临时

股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月16日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2019年第三次临时股东大会通知》（公告编号：2019-029）。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将股东大会有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第一次会议已经审议通过提议召开本次股东大会的议案。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019年3月5日星期二下午15:30（北京时间）

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年3月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年3月4日下午15:00至5日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决、网络投票相结合的方式

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件1）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（网络投票流程见附件2）

公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2019年2月26日（星期二）

7、出席对象：

（1）截止2019年2月26日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术9层会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

上述议案已经公司第三届董事会第一次会议审议通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法定代表人证明和法人股东账户卡进行登记。

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件和授权委托书进行登记。

（3）股东可凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记，股东信函登记以当地邮戳为准。股东请仔细填写《立昂技术股份有限公2019年第三次临时股东大会参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。传真、信函及邮件在2019年3月4日18:00前送达或传真至公司证券部，不接受电话登记。

2、登记时间：2019年3月4日上午10:30至13:30，下午16:00至18:00

3、登记地点：新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术证券部，邮编：830000（如通过信函方式登记，信封上请注明“2019年第三次临时股东大会”字样）。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

六、其他事项

（一）本次临时股东大会现场会议会期半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（二）会议联系方式

联系人：周路、宋历丽

电话：0991-3708339、0991-3708307

传真：0991-3680356

电子邮件：sd@leon.top

联系地址：新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术证券部

立昂技术股份有限公司董事会

2019年2月28日

附件1 授权委托书

致：立昂技术股份有限公司

_ （以下简称“委托人”）兹委托___ _ ______ (先生/女士) （以下简称“受托人”）出席立昂技术股份有限公司2019年第三次临时股东大会，代理委托人在本次会议上行使表决权。

一、受托人姓名 ，身份证号：

二、委托人持有立昂技术股份有限公司[ ] 股股份，受托人可依法行使[ ]股股份的表决权。

三、受托人对本次股东大会会议通知所列提案及事项均享有表决权，对本次会议所需的程序事项亦享有表决权。受托人对本次会议列入的提案按以下意思进行表决：

■

委托人对所审议的提案如无具体指示，受托人有权按照自己的意志表决。由此引致的责任由委托人本人承担。

四、本次授权委托的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次会议结束时止。

五、受托人不得转委托。

委托人（签字）：

受托人（签字）：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

附件2： 参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365603”；投票简称为“立昂投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年3月5日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月4日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年3月5日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件3

立昂技术股份有限公司2019年第三次临时股东大会参会股东登记表

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附注：

1、请完整填写全名及名称（须与股东名册上所载相同）

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2019年3月4日18:00之前送达、邮寄、传真或邮件方式到公司证券部，不接受电话方式登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2019-032

立昂技术股份有限公司关于特定股东

股份减持计划提前终止的公告

宁波中泽嘉盟股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露了《关于特定股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-116），其中：持公司股份5,119,000股（占公司总股本比例4.99%）的特定股东宁波中泽嘉盟股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中泽嘉盟”）计划在上述公告之日起三个交易日后的五个月内以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份2,047,000股（占公司总股本比例1.997%）。

公司于2018年12月28日披露了《关于特定股东股份减持计划实施进展的公告》（公告编号：2018-130）。中泽嘉盟于2018年12月4日至2018年12月27日期间通过集中竞价和大宗交易的方式合计减持持有公司的无限售流通股1,647,000股，占公司总股本比例的1.607%。

2019年2月27日，公司收到股东发来的《终止股份减持告知函》，股东中泽嘉盟决定提前终止本次减持计划。

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

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注：中泽嘉盟本次减持的股份来源为首次公开发行前已持有的股份。自公司上市起至本公告披露日，中泽嘉盟的累计减持比例为2.607%，本次减持后持有公司股份3,472,000股，占本公司总股本比例3.387%。

公司于2019年1月30日通过发行股份购买资产致使公司总股本由102,500,000股变更为145,473,916股，以上前期已公告数据依据公司变更前总股本102,500,000股计算。

2、股东本次减持前后持股情况

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注：本次减持前后持股情况依据公司定向增发后总股本145,473,916股计算。

二、其他相关说明

1、本次减持计划的实施与终止符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

2、中泽嘉盟上述减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，并在减持过程中披露了进展公告。截至本公告披露日，本次实际减持股份总数未超过计划减持数量，本次减持计划提前终止后，未完成减持的股份在减持计划期间内将不再减持。

3、中泽嘉盟不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更。

4、在本次拟减持时间区间内，公司正在进行重大资产并购重组事项。公司于2019年1月30日完成股份发行，具体情况详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告，本次减持与前述重大事项无关联性。

三、备查文件

1、中泽嘉盟出具的《终止股份减持告知函》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2019年2月28日