北京信威科技集团股份有限公司
关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告
证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临2019-022
北京信威科技集团股份有限公司
关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、投资者说明会召开情况
北京信威科技集团股份有限公司（简称“公司”）为了便于投资者了解公司重大资产重组的最新进展以及延期复牌的原因，于2019年3月7日14:00-15:00通过上证e互动平台“上证e访谈”栏目以网络在线互动的方式召开了投资者说明会。公司就重大资产重组相关情况与投资者进行了交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。公司董事长、总裁王靖先生，董事、副总裁兼财务总监余睿女士，董事会秘书王铮先生参加了本次说明会。
二、投资者提出的主要问题及公司回答情况
问题: 停牌期间重组工作是如何安排的？
回答：您好，感谢您的提问！继续停牌期间，公司将加快推进重大资产重组所涉及的包括具体方案、标的资产估值等工作，积极落实对标的资产的尽职调查、审计评估等事项，进一步就交易细节与交易对方进行沟通协商。
问题: 贵公司重大资产重组进展到什么地步了？
回答：您好，感谢您的提问！截止目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作。
公司目前已安排独立财务顾问、律师事务所等中介机构开展工作，具体内容包括对标的资产的尽职调查等。相关中介机构通过查阅公开资料、行业报告、工商资料、公司规章制度相关文件、三会文件、资产权属证书文件以及实地考察、召开专题会议、访谈等方式，已经对上市公司、交易对方、交易标的及其下属主要业务主体进行了尽职调查。
截至目前，公司已收到北京市国防科学技术工业办公室下发的《关于北京信威通信技术股份有限公司控股股东资产重组涉及军工事项审查的批复》（京军工125号），经报国家国防科技工业局（简称“国防科工局”）批准，国防科工局原则同意公司本次资产重组。
各中介机构对标的资产的尽职调查等相关工作正在进行过程中，公司已同标的资产持有人签订了《资产购买意向协议》。
问题: 公司为什么还不复牌？
回答：您好，感谢您的提问！由于本次重组涉及跨国军工行业，相关核证资料的获取所需要经历的流程远复杂于一般企业或实体；就本次重组标的而言，由于重组标的所涉地域、行业等复杂性，其所需尽调时间较长，工作难度远复杂于一般重组标的，中介机构对其进行审计、评估以及对其业务和技术、法律等层面的尽调工作难度较大，需要走访的相关行业专家和人员的工作量较一般重组项目相比有较大幅度增加。综合以上各项原因，公司暂时无法复牌。
问题: 公司还要停牌多久？
回答：您好，感谢您的提问！鉴于本次交易存在不确定性，为保障相关工作的顺利进行，保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司申请公司股票自2019年2月28日起继续停牌，预计延期复牌时间不超过三个月。待相关工作完成后，公司将召开董事会会议审议本次交易事项，及时公告并复牌。
问题: 在行业标准的制定方面，公司成果有哪些？
回答：您好，感谢您的提问！在无线通信标准化工作中，公司取得了一系列重要成果，400/1800MHz SCDMA无线接入系统标准系列、宽带SCDMA无线接入系统等成为国家通信行业及国际电信联盟（ITU）标准。专网标准制定方面，公司已成为B-TrunC、LTE-M、PPDR、PDT、LTE-G等行业通信标准的核心研制单位。
问题: 公司最新对外担保是什么情况？总数多少？有没有逾期？
回答：您好，感谢您的提问！截至2019年2月28日，公司及控股子公司实际对外担保总额（含对控股子公司的担保）为14,732,911,000.40元人民币，占公司最近一期经审计净资产的143.603%，其中公司对子公司的实际担保总额为 3,184,254,003.80 元人民币，占公司最近一期经审计净资产的31.037%；公司对子公司以外的担保对象担保总额为11,548,656,996.60元，占公司最近一期经审计净资产的112.566%。截至2019年2月28日，公司不存在逾期担保的情形。
问题: 请问截至2019年2月28日公司的股东人数及机构户数是多少？
回答：您好，感谢您的提问！关于公司具体股东人数等信息，敬请关注公司2018年年度报告，届时会披露公司截至2018年12月31日的股东户数和前十大股东名册。
问题: 公司是否会有退市风险？
回答：您好，感谢您的提问！因公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，若公司2018年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值，将触及《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第一项“最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者被追溯重述后连续为负债”规定的情形，公司股票将在2018年年度报告披露后被实施退市风险警示（在公司股票简称前冠以“*ST”字样）。
问题: 2018年度业绩预亏是什么原因造成的？
回答：您好，感谢您的提问！业绩预亏有两方面原因：
1、收入影响。截止2018年12月31日，公司向乌干达、爱尔兰、北爱尔兰等海外项目运营商累计发出商品的合同价为345,660.96万元，但由于受到公司内外部环境变化的特殊影响，上述项目对应的买方信贷贷款尚未发放，公司尚未回款。本公司收取销售货款存在不确定性，不符合会计准则收入确认一般原则中“相关的经济利益很可能流入企业”的规定，故本公司未确认相关海外项目收入。
2、资产减值损失影响。受公司特殊内外部环境的影响，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司进一步加强了对基于买方信贷业务模式下海外项目形成的应收账款的后续跟踪工作，并充分考虑上述环境对应收账款收回的可能影响，逐一对上述应收账款进行了单项减值测试，并相应计提坏账准备。2018年预计上述应收账款计提坏账准备约20亿元。
问题: 公司2018年年报何时披露？
回答：您好，感谢您的提问！公司2018年年度报告预约披露日期为2019年4月30日，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。
特此公告。
北京信威科技集团股份有限公司董事会
2019年3月8日
