上海大屯能源股份有限公司

（上接37版）

单位：万元

■

上述关联交易事项中，综合服务、接受劳务、后勤服务等低于预算金额，主要是因为公司全方位强管理、降成本、增效益，努力挖掘降本增效潜力、坚持全面预算管理，加强成本费用管控。

工程设计监理勘察测绘服务及建筑物、构筑物、基建维修低于预算金额，主要原因为：2018年国有企业办社会管理职能分离移交所涉及的供电、供暖工程改造由原预计的先改造后移交，根据国家政策转为先移交后改造，2018年度预计的相关工程改造关联交易未发生。同时，公司严格控制工程项目建设支出，在保证安全生产的前提下，取消、压缩部分专项维修工程、零星工程、小型建筑物改造及维修等基建项目。

电力供应、材料及设备销售、提供劳务低于预算金额，主要是因为中天合创能源有限责任公司组建了自己的采煤、掘进核心队伍，我公司2018年向其提供的劳务较年初预算有所减少。

材料、配件、设备买卖事项实际发生额超出预算金额的主要原因是：为充分发挥各自资源优势，为保障公司2×350MW超临界热电联产机组项目动力煤供应，本着资源、优势互补，互惠互利原则，公司自中煤新集能源股份有限公司采购自用煤炭业务构成日常关联交易，2018年度交易金额为1295万元，2018年日常关联交易预算不含此项交易预算。

（三）2019年度日常关联交易预算

单位：万元

■

上述日常关联交易事项预算额度，较2018年关联交易事项增幅较大原因：

一是材料、配件、设备买卖较2018年增幅较大：1.为保障公司新建2×350MW超临界热电联产机组项目动力煤供应，预计2019年需自中煤新集能源股份有限公司、大屯煤电公司龙东煤矿采购生产所需煤炭约93500万元，较2018年度发生额增加55322万元。2.公司所属煤矿设备、设施到达置换更新年限，2019年计划为所属煤矿配备综机设备：预计液压支架及其配件约40000万元，刮板机、转载机、破碎机及其配件约19600万元等。中煤集团所属煤矿机械装备单位是国内规模最大、技术装备水平最高、产品成套服务最全、综合竞争实力最强的井工煤矿工作面综采成套设备制造企业，2019年公司综机设备更新较上年增加，同时增加关联交易预算。

二是工程设计监理勘察测绘服务及建筑物、构筑物、基建维修较2018年增幅较大：2019年公司计划安排基本建设项目7项，其中，预计新疆鸿新煤业公司苇子沟煤矿恢复矿井建设约23000万元、预计新疆天山煤电公司106煤矿小型建筑及专项工程较去年增加6700万元。中煤集团所属矿井建设单位在煤炭行业具有较大优势，其具备全过程工程咨询服务和承包资质，2019年公司建设项目较上年增加，同时增加关联交易预算。

（四）2019年度日常关联交易情况安排

公司经与各关联方协商一致，在公司实际控制人和控股股东之间已经签署的《综合原料和服务互供协议》《煤矿建设及设计框架协议》等关联交易框架协议基础上，以如下方式处理公司日常关联交易协议：

公司与大屯煤电公司新签订《设备租赁服务协议》。

公司与中煤新集能源股份有限公司新签订《煤炭买卖协议》。

公司与大屯煤电公司下属中煤大屯铁路工程有限公司新签订《铁路设施维护及建筑物构筑物建设维护服务协议》。

公司与大屯煤电公司下属江苏大屯水处理科技有限公司新签订《矿井水处理及中水回用委托运营协议》。

公司与大屯煤电公司下属江苏大屯煤电铁路运输工程有限公司（现江苏大屯水处理科技有限公司）签订的《铁路设施维护及建筑物构筑物建设维护服务协议》终止执行、与大屯煤电公司下属中煤大屯建筑安装工程有限公司（现中煤大屯铁路工程有限公司）签订的《建筑物构筑物建设维护服务协议》终止执行。

继续执行如下尚未到期的日常关联交易协议：

公司与大屯煤电公司签订《综合服务协议》。

公司与大屯煤电公司签订《土地使用权租赁协议》。

公司与大屯煤电公司下属徐州大屯工程咨询有限公司签订《工程设计、监理、地质钻探、工程勘察、测绘服务协议》。

公司与大屯煤电公司签订《煤、电供应协议》。

公司与中煤电气有限公司签订《材料、配件、设备买卖协议》。

公司与中煤张家口煤矿机械有限责任公司签订《材料、配件、设备买卖协议》。

公司与中煤北京煤矿机械有限责任公司签订《材料、配件、设备买卖协议》。

公司与大屯煤电公司签订《龙东煤矿资产委托运营及煤炭供应协议》。

公司与中天合创能源有限责任公司签订《业务承揽服务协议》。

公司与中煤财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》。

二、关联方介绍和关联关系

（一）各方的关联关系

中国中煤能源股份有限公司（以下简称“中煤能源”）持有公司62.43%股权，为公司控股股东；中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中煤集团”）持有中煤能源57.36%股权，为公司实际控制人。

中煤集团所属全资子公司大屯煤电（集团）有限责任公司（以下简称“大屯煤电公司”），为公司关联方；大屯煤电公司下属中煤大屯铁路工程有限公司、徐州大屯工程咨询有限公司、江苏大屯水处理科技有限公司、江苏金屯房地产开发有限公司、江苏苏铝铝业有限公司，均为公司关联方。

中煤集团所属全资子公司北京康迪建设监理咨询有限公司、中煤邯郸设计工程有限责任公司、中煤第五建设有限公司、中煤建筑安装工程集团有限公司、北京燕煤工业有限公司、北京中煤正辰建设有限公司、河南康隆置业有限责任公司、中国煤炭资产管理集团有限公司、中煤第一建设有限公司、中煤黑龙江煤炭化工（集团）有限公司、中煤建设集团工程有限公司、中煤晋中能源化工有限责任公司、中煤龙化哈尔滨矿业有限公司、中煤南方能源有限公司、中煤实业有限责任公司、中煤西安设计工程有限责任公司，为公司关联方。

中煤建筑安装工程集团有限公司所属中煤第六十八工程有限公司，为公司关联方。

中煤集团所属中煤新集能源股份有限公司、中煤新集阜阳矿业有限公司、中煤新集刘庄矿业有限公司、中煤河南新能开发有限公司、中煤京闽（莆田）工贸有限公司、中煤新集利辛发电有限公司、哈密市和翔工贸有限责任公司、平朔工业集团有限责任公司、中煤新登郑州煤业有限公司、山西保利铁新煤业有限公司、山西保利合盛煤业有限公司、山西保利裕丰煤业有限公司、山西保利平山煤业股份有限公司、山西保利金庄煤业有限公司、山西省中阳荣欣焦化有限公司、山西中煤华利通达煤炭运销有限公司、上海中煤物资有限公司、上海中国煤炭大厦有限责任公司、保利江山资源有限公司、中国地方煤矿有限公司、中煤华利能源控股有限公司、中煤集团山西华昱能源有限公司，为公司关联方。

中煤新集能源股份有限公司所属中煤新集能源股份有限公司（新集二矿），为公司关联方。

上海中煤物资有限公司所属上海大屯煤电有限公司，为公司关联方。

中煤能源所属中煤张家口煤矿机械有限责任公司、中煤北京煤矿机械有限责任公司、石家庄煤矿机械有限责任公司、抚顺煤矿电机制造有限责任公司、中国煤炭开发有限责任公司、山西中煤华晋能源有限责任公司、山西华晋韩咀煤业有限责任公司、中煤化（天津）化工销售有限公司、中煤电气有限公司，中煤信息技术（北京）有限公司、天津中煤能源华北有限公司、乌审旗蒙大矿业有限责任公司、广东中煤进出口有限公司、中煤能源山东有限公司、中煤财务有限责任公司，为公司关联方。

中煤能源（本部）合营公司中天合创能源有限责任公司，为公司关联方。

中煤能源所属中国煤矿机械装备有限责任公司合营公司中煤科创节能技术有限公司、联营公司西安煤矿机械有限公司，为公司关联方

国投煤炭开发有限公司、华晋焦煤有限责任公司，为公司关联方。

（二）主要关联方基本情况

1、大屯煤电公司：1970年成立，系经国务院批准由上海市开发建设，前身为大屯煤矿工程指挥部；1983年由上海市属企业划为原煤炭工业部直属企业，更名为煤炭工业部大屯煤电公司；1997年改制为大屯煤电公司；1998年，划归原中国煤炭工业进出口集团公司（现为“中国中煤能源集团有限公司”）管理。现注册资本为人民币59833万元，主要经营范围为：许可经营项目：（以下限分支机构经营）住宿和餐饮，公路运输。一般经营项目：原煤开采、煤炭洗选、铁路运输，煤炭销售的投资与管理，火力发电，发电设备检修，机械修造、地质勘探、勘察设计、金属冶炼及延压加工、土木建筑工程，计算机开发、应用、技术服务，通信工程安装，经济信息咨询服务，动物养殖，植物种植，信息服务等。

2、徐州大屯工程咨询有限公司：系大屯煤电公司全资子公司。原名徐州大屯煤电设计院有限公司，于2005年7月1日变更为徐州大屯工程咨询有限公司。现注册资本为人民币1200万元，主要经营范围为：建筑工程、煤炭工程、市政工程设计、勘察、测量、监理、咨询、地质勘查、造价咨询、招标代理、设备监理。

3、江苏大屯水处理科技有限公司：系大屯煤电公司全资子公司。1972年成立，原名大屯煤电公司铁路工程处，2018年1月29日改制为江苏大屯煤电铁路运输工程有限公司，2018年4月18日更名为江苏大屯水处理科技有限公司，现注册资本为人民币1000万元，主要经营范围为：污水处理及其再生利用，其他水的处理、利用与分配，运行维护服务，工程管理服务，环保咨询、环保技术推广服务，环保工程施工，节能工程施工，工程设计活动，水污染治理，环境保护专用设备制造与销售，电气安装，管道和设备安装，土壤污染治理与修复服务，土地整治服务，自来水生产和供应，其他机械设备及电子产品批发。

4、中煤大屯铁路工程有限公司：系大屯煤电公司全资子公司。1972年3月成立，原名大屯煤矿工程指挥部建筑工程大队；1978年12月，更名为建筑工程处；1988年初在工商机关登记注册，定名为大屯煤电公司建筑工程处；1997年更名为中煤大屯建筑安装工程公司，2017年改制为中煤大屯建筑安装工程有限公司，2018年8月为转型发展，改名为中煤大屯铁路工程有限公司。现注册资本为人民币5000万元，主要经营范围为：铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑，铁路运输维护，铁路货物运输，铁路运输辅助，货运火车站（场）建设、运营，土木工程建筑，室内外装饰工程、道路桥梁工程，线路、管道、设备安装，水泥制品、锯削工具、钢材、建筑五金的销售，木制品加工，模具租赁，地质勘探，工程勘察，地质工程测绘，市政公用工程，矿山工程，电梯安装、维修、保养，国内贸易。资质等级为江苏省住房和城乡建设厅核准的建筑工程施工总承包二级、地基与基础工程专业承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级、矿山工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级、建筑机电设备安装工程专业承包二级、铁路工程施工总承包三级、输变电工程承包三级。具有江苏省住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证。

5、中煤北京煤矿机械有限责任公司：系中国煤矿机械装备有限责任公司之全资子公司。1958年10月成立，原名北京煤矿机械厂；2006年6月，进行公司制改制并更名为中煤北京煤矿机械有限责任公司；2006年8月，中煤集团重组改制设立中煤能源，中煤集团将中煤装备的全部权益注入中煤能源，北煤机成为中煤能源间接拥有的全资子公司，实际控制人是中煤集团。现注册资本为人民币84115.81万元，主要经营范围为：制造、加工液压支架、单体支柱、装煤机、洗选设备、配件、集装箱；销售钢材、建筑材料；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务（国家实行核定公司经营的14种进口商品除外）；开展本企业“三来一补”业务。

6、中煤张家口煤矿机械有限责任公司：系中国煤矿机械装备有限责任公司之全资子公司。原名张家口煤矿机械厂，2000年5月，进行公司制改制并更名为张家口煤矿机械有限公司，后划归中煤集团下属全资子公司中国煤矿机械装备有限责任公司；2006年6月更名为中煤张家口煤矿机械有限责任公司；2006年8月，中煤集团重组改制设立中煤能源，中煤集团将中煤装备的全部权益注入中煤能源，张煤机成为中煤能源间接拥有的子公司，实际控制人为中煤集团。现注册资本为人民币3,340,854,469元，主要经营范围为：矿山机械设备、普通机械、电器机械制造，钢铁冶炼、铸造，进出口业务。国内贸易（未取得专项审批的商品除外），产品设计，咨询管理服务，计算机软件开发、培训，公路运输、装卸，废旧物资收购（不含有色金属），设备安装、修理，管道安装，工业炉窖的修理、安装，广告业务。

7、中煤电气有限公司：系中国煤矿机械装备有限责任公司全资子公司。2002年10月成立，2009年10月,经朝阳工商管理局核准原“北京中煤电气有限公司”更名为“中煤电气有限公司”。2010年11月迁至北京市顺义区林河工业开发区林河大街9号继续经营。现注册资本为人民币34952万元，主要经营范围为：许可经营项目包含加工、制造高低压控制柜、开关柜、开关控制设备、防爆电气设备、移动通信及终端设备（不含表面处理作业）；专业承包；科技产品的技术开发、技术咨询、技术培训、技术服务、技术转让、技术推广；软件开发；系统集成；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务（呼叫中心、数据处理和存储服务中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机软、硬件及辅助设备；通讯设备；销售机械设备、电器设备、五金交电；货物进出口、技术进出口（以上两项不含法律、法规规定需要审批的项目）、代理进出口；机械设备租赁。

8、中天合创能源有限责任公司：系中国中煤能源股份有限公司合营公司。2007年9月成立，由中国中煤能源股份有限公司（股权比例38.75%）、中国石油化工股份有限公司（股权比例38.75%)、上海申能股份有限公司（股权比例12.5%）、内蒙古满世煤炭股份有限公司（股权比例10%）四家股东单位投资建设。现注册资本1751600万元，主要经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：煤炭洗选加工、销售；煤化工产品（不含危险品）生产、销售；矿山机械、化工机械制造、维修；煤化工设备租赁；煤炭、煤化工能源产品技术及信息的研发、开发、应用、咨询服务。

9、中煤新集能源股份有限公司：系中煤集团所属子公司。由国投煤炭公司、国华能源有限公司和淮南市煤电总公司于1997年以发起方式设立。淮南市煤电总公司后更名为安徽新集煤电（集团）有限公司。公司的注册资本为人民币 259,054.18 万元，公司股份总数为 259,054.18 万股，均为普通股。公司的经营范围为：煤炭开采及洗选加工；火力发电；本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业的进料加工和 “三来一补”业务，煤炭铁路运输，矿区铁路专用线的运营、管理；煤炭技术管理咨询，信息化咨询与服务、技术开发与服务；煤炭购销业务；矿用设备的加工、销售、安装和维修；货物运输及仓储，集装箱装卸，车辆维修，建筑工程、路桥工程及绿化工程施工。受托煤矿管理、建设及经营，安全技术咨询，建筑工程劳务承包，汽车、机械、设备、土地、房屋租赁，网站建设及管理，职业中介，餐饮、住宿，园林绿化工程设计、施工及养护，养老产业投资及经营，采煤沉陷区整治，畜牧、水产养殖及销售，农作物种植及销售，农业投资；工程设计，工程咨询，工程技术服务；铁路设备设施养护与维修。公司根据自身发展能力和业务需要，经有关审批机关批准，可适当调整投资方向及经营范围。

三、公司日常关联交易协议的定价政策和定价依据

公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均是交易双方在平等自愿基础上，根据公平公正原则签订协议。定价政策和依据：有政府或行业定价的，按政府或行业定价执行；无政府或行业定价的，按市场价格执行；既无政府或行业定价，又无市场价格的，其定价依据是双方根据成本加上合理利润协商确定交易商品或劳务价格；不能按上述方法确定价格的，由双方协商确定中介机构，原则上以中介机构出具的价格咨询报告为定价依据，确定交易商品或劳务价格。

四、关联交易目的和对公司的影响

由于地理环境、历史渊源关系等客观因素，公司对大屯煤电公司及其下属公司除在某些生活、生产辅助方面的服务目前尚有一定的依赖性外，不存在其他依赖，公司主营业务没有对各关联方形成依赖或被其控制。

公司与各关联方的日常关联交易是公司正常生产经营所必需的，对公司当期以及未来的财务状况和经营成果的影响在正常范围之内，对公司的生产经营未构成不利影响或对公司股东利益产生损害。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司

董事会

2019年3月14日

A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2019-007

上海大屯能源股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年3月14日召开的上海大屯能源股份有限公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于修订公司章程的议案》，并提交公司股东大会审议批准。

根据全国人民代表大会常委会关于修改《中华人民共和国公司法》的决定、中国证监会发布的修订后《上市公司治理准则》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《上海大屯能源股份有限公司章程》（以下简称《章程》）的相关条款进行如下修订：

■

■

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2019年3月14日

A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2019-008

上海大屯能源股份有限公司关于中止解散

清算山西中煤煜隆能源有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年12月12日，公司第七届董事会第六次会议以同意6票，反对0票，弃权0票审议并通过了《关于解散清算山西中煤煜隆能源有限公司的议案》,同意解散清算山西中煤煜隆能源有限公司（以下简称“山西煜隆公司”），详见公司[临2018-034]公告《上海大屯能源股份有限公司关于解散清算山西中煤煜隆能源有限公司的公告》。但是，随后山西省吕梁市人民政府办公厅于2018年12月19日发布了《关于印发吕梁市焦化产能置换及项目备案管理办法的通知》（吕政办发〔2018〕96号）和《关于印发吕梁市焦化产业污染防治转型升级行动方案的通知》（吕政办发〔2018〕97号）文件，从政策上对焦化指标转让、置换提出指导意见，使山西煜隆公司依法合规地通过产权交易市场对外公开挂牌转让焦化产能指标成为可能。

结合近期公开挂牌转让焦化产能指标情况，为减少投资损失，经山西煜隆公司各股东方共同协商，拟通过山西省产权交易市场有限责任公司公开挂牌转让山西煜隆公司拥有的60万吨/年焦化产能指标。

2019年3月14日，公司第七届董事会第七次会议以同意6票，反对0票，弃权0票审议并通过了《关于中止解散清算山西中煤煜隆能源有限公司的议案》，为保障山西煜隆公司进行公开挂牌交易主体资格的合法性，同意暂时中止解散清算山西煜隆公司，待其焦化产能指标公开挂牌转让完成后，再开展解散清算山西煜隆公司工作。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司

董事会

2019年3月14日

证券代码：600508证券简称：上海能源公告编号：2019-009

上海大屯能源股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2019年4月25日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年4月25日14 点30 分

召开地点：上海市杨浦区吉浦路300号上海虹杨宾馆2楼会议厅。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年4月25日

至2019年4月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

详见2019年3月16日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案：议案11

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案9

应回避表决的关联股东名称：中国中煤能源股份有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

股东参加会议请持股东账户卡及本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证登记。股东可选择现场登记、传真或信件登记。

1．现场登记：请于2019年4月23日（9：00~16：00）到上海市长宁区东诸安浜路（近江苏路）165弄29号4楼上海维一软件有限公司办理出席会议登记手续。

2．传真或信件登记：请将相关资料于2019年4月23日前以传真或信件方式送达本公司（信件送达时间以邮戳为准），同时请注明详细地址和联系电话，以便本公司及时回复。

六、 其他事项

1．登记及联系地址

地址：上海浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦11层

联系人：段建军 黄耀盟

邮编：200120

传真：021-68865615

2．其他事项

出席会议者食宿、交通费用自理。

以上事项，请各位董事予以审议。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2019年3月14日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海大屯能源股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月25日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2019-010

上海大屯能源股份有限公司

2018年经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号-煤炭》要求，将公司 2018 年经营数据公告如下：

■

本公告之经营数据未经审计，以上数据源自公司报告期内财务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，可能与公司定期报告披露的数据有差异。公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2019年3月14日

A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号： 临2019－011

上海大屯能源股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大屯能源股份有限公司第七届监事会第七次会议，于2019年3月14日在公司行政研发中心附楼317会议室召开。会议应到监事5人，实到4人，委托出席1人（监事林宏志先生委托监事刘冬冬先生出席并表决），公司董事会秘书、财务部部长和副部长、证券事务代表、证券部副部长列席了会议。监事会主席王文章先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司2018年度监事会报告的议案》。

会议认为，2018年公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定和要求，认真履行监督职责，积极有效地开展工作，对公司落实股东大会、董事会决议、公司财务运行和资金运作以及内部控制等情况进行了有效的监督，为公司的改革发展发挥了积极作用。

该议案将提交公司2018年度股东大会审议批准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于计提资产减值准备审核意见的议案》。

会议认为，公司按照《企业会计准则》和有关规定计提相关资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司2018年年度报告及摘要审核意见的议案》。

会议认为，公司2018年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告内容真实、公允、完整地反映了公司的实际情况；在提出本意见前，未发现参与2018年年度报告及摘要编制和审议人员有违反保密规定及其他违规性操作行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案审核意见的议案》。

会议认为，公司在充分考虑企业生产经营状况、偿还债务和项目资金需求以及股东投资回报等因素的前提下，拟定的利润分配方案，有利于公司降低经营风险，缓解资金压力，实现可持续发展，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于公司2018年度财务报告审核意见的议案》。

会议认为，公司较严格执行了《企业会计准则》和公司财务管理制度，内控制度健全有效，财务运作规范。公司编制财务报告及时、完整、客观地反映了公司财务状况和经营成果；利润分配方案兼顾了公司全体股东和公司发展的长远利益，符合公司实际；德勤华永会计师事务所对2018年度财务报告出具的标准无保留意见审计报告，其审计意见客观公正。

迄今为止，监事会未发现公司财务报告中存在应披露未披露事项，未发现有损害股东权益的情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于2018年度董事高级管理人员执行公司职务意见的议案》。

会议认为，公司董事、高级管理人员始终遵守诚信原则，认真、勤勉地履行《公司章程》赋予的职责，认真组织实施股东大会和董事会的各项决策，深化改革创新，积极推进处僵治困，重点工作取得新进展，生产经营创出新业绩，超额完成了各项目标任务，公司呈现健康发展的良好局面。

报告期内，监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》的行为，亦未发现有损害公司和股东利益的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于公司日常关联交易情况审核意见的议案》，并发表了监事会意见。

会议认为，公司与各关联方的日常关联交易是公司日常生产经营所必需的，关联交易协议的签订遵循了平等自愿、公开、公平、公正的原则；交易价格以政府、行业定价、市场价格或社会中介机构出具的咨询报告为基础确定的，交易价格合理、公允，没有发现损害公司和股东利益的行为，不会对公司持续经营发展造成影响。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司

监事会

2019年3月14日