安通控股股份有限公司第六届董事会
2019年第一次临时会议决议的公告
证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2019-003
安通控股股份有限公司第六届董事会
2019年第一次临时会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2019年第一次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于2019年3月12日向各位董事发出。
（二）本次董事会会议于2019年3月15日上午10点以现场和通讯的方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦5楼会议室召开。
（三）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中：5人以通讯的方式参与本次董事会）。
（四）本次董事会会议由董事长郭东圣先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司非公开发行股票决议有效期延期的议案》。其中：董事郭东圣先生因涉及到本次关联交易，需对此事项回避表决。
2018年4月9日，公司召开2018年第二次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。根据该次股东大会决议，公司上述决议议案自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效，即2018年4月9日至2019年4月8日。
公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期将至，为确保本次非公开发行事宜的顺利推进，董事会拟将上述决议议案的有效期自有效期届满之日起延长六个月。除延长上述有效期外，其他内容不变。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。其中：董事郭东圣先生因涉及到本次关联交易，需对此事项回避表决。
2018年4月9日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》，根据该次股东大会决议，公司上述决议议案的有效期自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期将至，为确保本次非公开发行事宜的顺利推进，董事会拟将上述决议议案的有效期自有效期届满之日起延长六个月。除延长上述有效期外，其他内容不变。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟于2019年4月1日（星期一）下午14点在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开2019年第二次临时股东大会，相关会议通知与本决议同日公告于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
三、备查文件
（一）公司第六届董事会2019年第一次临时会议决议。
（二）独立董事关于公司第六届董事会2019年第一次临时会议相关事项的独立意见
安通控股股份有限公司
董事会
2019年3月16日
证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2019-004
安通控股股份有限公司第六届监事会
2019年第一次临时会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2019年第一次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于2019年3月12日向各位监事发出。
（二）本次监事会会议于2019年3月15日上午11点以现场方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开。
（三）本次监事会会议应出席3人，实际出席3人。
（四）本次监事会会议由监事会主席李木理女士主持。
（五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司非公开发行股票决议有效期延期的议案》
为确保本次非公开发行股票的顺利推进，我们同意将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期延长6个月。除延长本次非公开发行股票的股东大会决议有效期外，其他关于本次非公开发行股票方案的内容不变。
三、备查文件
（一）公司第六届监事会2019年第一次临时会议决议
安通控股股份有限公司
监事会
2019年3月16日
证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2019-005
安通控股股份有限公司关于公司非公开发行
股票决议及授权延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月9日，公司召开2018年第二次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》等相关议案。根据该次股东大会决议，公司上述决议议案自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效，即2018年4月9日至2019年4月8日。
鉴于上述情况，公司于2019年3月15日召开了第六届董事会2019年第一次临时会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票决议有效期延期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。为确保本次非公开发行事宜的顺利推进，董事会提请股东大会批准延长本次非公开发行股票决议及授权有效期自有效期届满之日起延长六个月。除延长上述有效期外，其他内容保持不变。
本次非公开发行股票决议及授权有效期的议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
安通控股股份有限公司
董事会
2019年3月16日
证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2019-006
安通控股股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年4月1日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月1日 14点00 分
召开地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦5楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月1日
至2019年4月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1和议案2于2019年3月16日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：郭东泽、郭东圣
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续
（1）法人股东可凭营业执照复印件（盖章）、法人股东证券账户卡、法定代表人 证明书或法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人员身份证办理 登记手续；
（2）个人股东须凭本人身份证、证券账户卡；授权代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：安通控股股份有限公司
地址：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦
联系电话：0595-28092211
传真：0595-28092211
邮政编码：362000
联系人：颜联源、黄志军
3、登记时间：2019年3月28日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00
六、其他事项
本次临时股东大会预期为半天，出席本次会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
特此公告。
安通控股股份有限公司
董事会
2019年3月16日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安通控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月1日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
