安徽长城军工股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2019-006
安徽长城军工股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月19日以书面、电话等方式发出第三届监事会第七次会议通知和文件。本次会议于2019年3月 25日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加监事7人，实际参加监事7人，会议由监事会主席常兆春先生主持。会议的召集召开及表决程序符合法律、法规及《安徽长城军工股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审定情况
本次会议经表决，通过了如下决议：
会议审议通过了《关于以自有资金对子公司进行增资的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《安徽长城军工股份有限公司关于以自有资金对子公司进行增资的公告》（公告编号：2019-008）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
表决结果：通过
三、备查文件
安徽长城军工股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
安徽长城军工股份有限公司
2019年3月25日
证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2019-007
安徽长城军工股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2019年3月19日以书面、电话等方式通知全体董事，本次会议于2019年3月25日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长王本河先生主持。会议的召开及表决程序符合法律、法规及《安徽长城军工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于以自有资金对子公司进行增资的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《安徽长城军工股份有限公司关于以自有资金对子公司进行增资的公告》（公告编号：2019-008）。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对
表决结果：通过
二、上网公告附件
安徽长城军工股份有限公司独立董事关于以自有资金对子公司进行增资的独立意见。
特此公告。
安徽长城军工股份有限公司董事会
2019年3月25日
证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2019-008
安徽长城军工股份有限公司
关于以自有资金对子公司进行增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 增资标的名称：安徽神剑科技股份有限公司（以下简称“神剑科技”）
● 增资金额：安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金对子公司神剑科技单方增资，增资总额为人民币9,000万元。增资完成后，神剑科技仍为公司控股子公司。
● 本次增资不构成公司关联交易和重大资产重组，在董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。
公司于2019年3月25日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于以自有资金对子公司增资的议案》，同意以自有资金对神剑科技进行单方增资，增资总额为人民币9,000万元。具体情况如下：
一、本次增资情况概述
本次增资为长城军工拟以自有资金对神剑科技单方增资人民币 9000 万元，以2018 年6月30日神剑科技经评估的净资产为依据确定股权比例。
根据安徽中联国信评估有限责任公司出具的评估报告（皖中联国信评报字[2019]第115号）,神剑科技2018年6月30日经评估净资产为52,619.25 万元。经测算，长城军工拟以自有资金对神剑科技单方增资人民币 9000 万元，其中新增注册资本1,711.00万元，其余7,289.00万元计入资本公积金。
增资前后的股权结构如下：
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根据《上海证券交易所股票上市规则》及《安徽长城军工股份有限公司章程》的相关规定，本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组，在董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。
二、拟增资子公司基本情况
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三、本次增资对公司的影响
1、本次公司对神剑科技进行增资，将进一步增强神剑科技的资金实力和运营能力，解决其发展的流动资金需求，促进神剑科技较好的发展，符合公司长期发展战略规划，符合公司和全体股东的利益。对公司目前财务状况无不良影响。
2、本次公司对神剑科技进行增资后，其仍为公司的控股子公司，公司合并报表范围不会发生变更。
四、备查文件
1.公司第三届董事会第七次会议决议；
2.公司第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
安徽长城军工股份有限公司董事会
2019年3月25日
