（上接46版）
（上接46版）
一、公司会计政策变更情况
1、变更原因
财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
2、变更情况
本公司变更上述会计政策变更具体内容及受影响报表项目情况：
■
二、会计政策变更对公司的影响
上述变更仅修改财务报表列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更的说明
公司按照财政部2018年新颁布或修订的相关会计准则的规定进行的相应调整，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小投资者利益的情况。因此，公司董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三十九次会议决议
2、公司第六届监事会第三十次会议决议
3、独立董事意见
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司
二○一九年三月二十二日
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2019-040号
重庆市迪马实业股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会换届情况
重庆市迪马实业股份有限公司第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的要求，需进行董事会换届选举。
（一）非职工董事
公司董事会提名罗韶颖女士、黄力进先生、张忠继先生、吴世农先生、李琳女士为公司第七届董事会非职工董事候选人（简历附后），其中张忠继先生、吴世农先生、李琳女士为独立董事候选人。
三名独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。独立董事候选人的有关材料将报送上海证券交易所进行审核。
公司于2019年 3 月 22日召开第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司董事会换届及提名公司第七届董事会候选人议案》。上述议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，并以累积投票的方式投票选举。
（二）职工董事
公司已于 2019 年 3 月22日召开职工代表大会，选举杨永席先生、易琳女士为公司第七届董事会职工代表董事，杨永席先生、易琳女士将与公司 2018 年年度股东大会选举产生的5名董事共同组成公司第七届董事会，任期三年。
二、监事会换届情况
（一）股东代表监事
鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的要求，需进行监事会换届选举。
公司监事会提名易宗明先生、潘川先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。
公司于 2019年 3 月22 日召开第六届监事会第三十次会议审议通过了《关于换届提名公司第七届监事会监事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议，并以累积投票的方式投票选举。
（二）职工代表监事
公司已于 2019 年 3 月22 日召开职工代表大会，选举彭文红女士为公司第七届监事会职工代表监事，彭文红女士将与公司2018年年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。
上述非职工董事（含独立董事）候选人及职工董事、股东代表监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会
2019年 3 月 22 日
附件一：非职工董事候选人简历
罗韶颖：女，45岁，本科学历。曾担任重庆东原房地产开发有限公司营销总监、财务分管领导；现任东银国际控股有限公司董事局副主席及执行董事，重庆东原房地产开发有限公司董事长。
黄力进：男，47岁，硕士。曾担任重庆市迪马实业股份有限公司董事会秘书、财务总监。现任重庆东银控股集团有限公司监事。
张忠继：男，67岁，硕士，历任中国人民保险公司安徽省分公司、湖南省分公司副总经理；中国保险监督管理委员会杭州特派办主任；浙江保监局局长；浙商财产保险股份有限公司董事长；现就职于浙商财产保险股份有限公司。
吴世农：男，62岁，博士。曾担任厦门法学计划统计系讲师、厦门大学MBA中心主任、厦门大学工商管理学院院长、美国斯坦福大学富布莱特访问教授；现任厦门大学MBA中心副教授/教授，厦门大学管理学院常务副院长，厦门大学教授、博士生导师，兴业证券股份有限公司独立董事，厦门国贸集团股份有限公司独立董事。
李琳：女，38岁，博士，国际特许管理会计师（CIMA）。曾任上海对外贸易学院讲师；现任上海对外经贸大学会计学院副教授，浙江动一科技股份有限公司独立董事，苏州众捷汽车零部件股份有限公司独立董事。
附件二：职工董事简历
杨永席：男，44岁，本科学历。曾担任重庆龙湖地产发展有限公司重庆区域PMO项目总监、副总经理、营运总经理、龙湖云南分公司总经理；现任本公司总裁、东原房地产开发集团有限公司执行总裁。
易 琳：女，46岁，硕士学位，高级会计师、注册会计师、房地产估价师、资产评估师。曾就职于重庆天健会计师事务所审计部，曾担任重庆东银控股集团有限公司财务部经理，公司财务总监、董事会秘书。现任公司副总裁兼财务负责人。
附件三：监事候选人简历
易宗明：男，54岁，大学本科学历。曾担任原重庆锅炉总厂厂办主任、重庆迪马工业有限责任公司运营副总、西藏中凯矿业股份有限公司副总、原重庆路上车联科技有限公司大客户经理；现任重庆东银控股集团有限公司总裁助理。
潘川：男，39岁，大学学历，中共党员，曾任重庆海德大酒店大堂副总、市场部经理，公司行政部经理。现任重庆东银实业有限公司办公室主任，江苏江动集团有限公司董事，新疆东银能源有限责任公司监事。
附件四：职工监事简历
彭文红，女，43岁，大学学历，自2006年起至今一直在公司及控股子公司财务部任职。现任重庆东原房地产开发有限公司财务主管，同时兼任重庆睃驰投资发展有限公司执行董事。
证券代码：600565证券简称：迪马股份公告编号：临2019-041号
重庆市迪马实业股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2019年5月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月16日14 点 00分
召开地点：重庆江北区大石坝东原中心7号楼36层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月16日
至2019年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第三十九次会议审议，决议公告刊登于2019年3月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：议案4、议案10、议案11
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、7、10、11、12、14
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案12
应回避表决的关联股东名称：重庆东银控股集团有限公司、重庆硕润石化有限责任公司、赵洁红
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(1) 登记手续：法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票账户卡登记；外地股东可以通过传真方式进行登记，登记时间以公司董秘办收到传真为准。
(2) 登记时间：2019年5月14日上午9:00-11:30，下午2:00-6:00
(3) 登记地点：本公司董秘办
联系地址：重庆市江北区大石坝东原中心7号36楼 邮编：400021
联系电话：023-81155758 、81155759
传 真：023-81155761
联 系 人：张爱明、童永秀
六、 其他事项
1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
2、请各位参会股东协助工作人员做好登记工作。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会
2019年3月26日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆市迪马实业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月16日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 编号：临2019-042号
重庆市迪马实业股份有限公司
关于公司基本信息变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”）网址将由www.chinadydc.com变更为www.dimaholdings.com。
公司英文名将由“CHONGQING DIMA INDUSTRY CO.,LTD”变更为“DIMA HOLDINGS Co.,Ltd.”。
公司原对外披露的办公地址、邮政编码、电话、传真、电子邮箱均保持不变。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司
2019年3月25日
