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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2019-012

河北养元智汇饮品股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月25日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》和2018年11月9日中国证券监督管理委员会、中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会联合发布的《关于支持上市公司回购股份的意见》，及公司2018年度利润分配方案，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》作出修订。

《公司章程》的具体修订情况如下：

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除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

本次修订《公司章程》事项，需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事长或其授权人办理相关工商变更登记及备案等事宜。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2019年3月26日

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2019-013

河北养元智汇饮品股份有限公司

关于确认2018年度

审计费用暨续聘公司2019年度

审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，具备为上市公司提供审计服务的能力。致同事务所在2018年度为河北养元智汇饮品股份有限公司（以下称“公司”）及附属子公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。经评估致同事务所的工作量，公司确认2018年度审计费用为120万元人民币（税前）（含财务报告审计费用100万元、内控报告审计费用20万元）。

为了保持公司审计工作的稳定性和持续性，公司续聘致同事务所为公司2019年度审计机构，负责公司及附属子公司2019年度财务报告审计、内控报告审计、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明等，聘期一年，审计费用授权董事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况与致同事务所协商确定。

独立董事意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2018年度审计机构期间，坚持独立审计准则，按照中国注册会计师审计准则要求，较好地履行了审计机构的责任与义务。考虑公司的规模及审计工作量，我们认为支付给致同会计师事务所的审计费用是合理的。董事会对《关于确认2018年度审计费用暨续聘公司2019年度审计机构的议案》的提案、审议和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意上述议案并同意将此议案提交公司2018年年度股东大会审议。

该事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2019年3月26日

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2019-014

河北养元智汇饮品股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为了提高暂时闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展并保证募集资金安全的前提下，河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用最高额度不超过人民币260,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在投资期限内用于滚动购买流动性高、保本型的银行理财产品等金融产品。本事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准河北养元智汇饮品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕55号），公司首次公开发行5,380.50万股人民币普通股（A股）股票，发行价格为78.73元/股，其中公司公开发行新股4,305.00万股，募集资金总额为人民币3,389,326,500.00元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人民币3,265,672,000.00元。上述募集资金已存入募集资金专户。以上募集资金已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年2月6日出具的《验资报告》（致同（验）字（2018）第110ZC0045号）验证确认。

2018年投入募集资金总额为65,595.62万元[含募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金（先期投入）15,547.91万元、新增募集资金使用金额为50,047.71万元]。2018年募集资金理财收益及利息为6,954.90万元。截至2018年12月31日，募集资金余额为267,926.48万元。

二、募集资金管理与存放情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据相关法律法规以及《公司募集资金管理制度》的有关规定，公司已会同保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司衡水城中支行、中国工商银行股份有限公司衡水新华支行、交通银行股份有限公司衡水分行、上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的方案

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，为提高资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司拟使用不超过人民币260,000万元（含260,000万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，在投资期限内用于滚动购买流动性高、保本型的银行理财产品等金融产品。本次现金管理不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：

1、现金管理额度：公司将使用不超过人民币260,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在投资期限内可滚动使用。

2、投资的产品品种：公司将使用暂时闲置募集资金投资保本型银行理财产品以及其他保本型投资产品。以上投资产品品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的以及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

3、投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

4、投资期限：自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会决议日止。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

5、实施方式：在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和投资期限内，授权管理层决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务部负责组织实施。

6、信息披露：公司将依据中国证监会、上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。

四、投资风险和风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管短期银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

（1）公司购买银行理财产品时，将选择安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

（2）公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

（4）公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

（5）公司将依据上海证券交易所等监管机构的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

五、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品等现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度，不会影响公司日常资金的正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序

2019年3月25日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司以不超过人民币260,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并同意在经2018年年度股东大会批准后，授权管理层决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务部负责组织实施。投资期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会决议日止。独立董事发表了同意的独立意见。

2019年3月25日，公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

保荐机构国信证券对本事项发表了明确同意意见。

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。

七、专项意见说明

1、独立董事独立意见

在保证资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高现金管理收益率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理制度》的有关规定，该事项决策和审议程序合法、合规。因此我们同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

2、监事会意见

监事会审核后认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批

程序；公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在保障公司募投项目正常进度的

情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。监事会同意公司使用不超过

人民币260,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用。

3、保荐机构核查意见

国信证券查阅了养元饮品第四届董事会第17次会议资料、第四届监事会第11次会议资料和独立董事意见。经核查保荐机构认为，本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，尚需提交公司股东大会审议通过，履行了必要的审议程序，该事项决策程序合法合规，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。

综上，国信证券对养元饮品本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第十七次会议决议；

2、公司第四届监事会第十一次会议决议；

3、公司独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

4、国信证券出具的《国信证券股份有限公司关于河北养元饮品智汇有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2019年3月26日

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2019-015

河北养元智汇饮品股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，为更好地提高资金使用效率，公司将使用最高额不超过900,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该额度在投资期限内可滚动使用。本事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

一、使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的方案

公司将使用最高额度不超过900,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该额度在投资期限内可滚动使用。本次现金管理不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体方案如下：

1、现金管理实施单位：公司及其子公司。

2、现金管理额度：公司将使用不超过人民币900,000万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度在投资期限内可滚动使用。

3、现金管理投资的产品品种：公司可使用暂时闲置自有资金购买保本型、低风险银行理财产品、信托产品、资产管理计划、债券基金、货币型基金等金融产品。公司不得购买投资方向为股票及其衍生产品等高风险标的的委托理财产品，但可购买相关产品中的优先级份额。

4、投资期限：自公司2018年年度股东大会审议通过本议案之日起至2019年年度股东大会决议日止。

5、实施方式：授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

6、信息披露：公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

二、投资风险和风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管公司使用暂时闲置自有资金购买的是保本型、低风险金融产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

（1）遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

（2）公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交董事长审批。

（3）公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

（5）公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金的正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的决策程序

2019年3月25日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额不超过人民币900,000万元的闲置自有资金进行现金管理，并同意在经2018年年度股东大会批准后，授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。投资期限自公司2018年年度股东大会审议通过本议案之日起至2019年年度股东大会决议日止。独立董事发表了同意的独立意见。

2019年3月25日，公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司（含子公司）以不超过900,000万元闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的投资理财，可以提高闲置自有资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

五、独立董事意见

公司目前经营及财务状况良好，在保证公司及控股子公司正常经营所需流动资金和不影响资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。因此，我们同意公司在合法合规范围内使用闲置自有资金进行现金管理。

六、备查文件

1、河北养元智汇饮品股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议；

2、养元饮品独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

3、河北养元智汇饮品股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2019年3月26日