际华集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2019-002
债券代码：122425 债券简称：15际华01
债券代码：122426 债券简称：15际华02
债券代码：122358 债券简称：15际华03
债券代码：143137 债券简称：18际华01
际华集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月15日以书面形式向公司董事和监事以及高级管理人员发出召开第四届董事会第十二次会议通知和议案，会议于2019年3月25日在公司总部29层第二会议室召开。会议采取现场表决方式进行。会议由李义岭董事长主持，九位董事全体出席会议，公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：
一、审议通过关于《际华森普利公司增加注册资本》的议案。
同意公司全资子公司内蒙古际华森普利服装皮业有限公司（以下简称“森普利公司”）增加注册资本3,100万元，以更好的开拓市场，参与招投标活动。其中由未分配利润转增3,000万元，资本公积转增100万元，本次增资完成后，森普利公司注册资本由7,000万元增加至10,100万元。授权公司经理层办理森普利公司增资相关事宜。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过关于《为际华岳阳新材料科技有限公司提供担保》的议案。
同意公司所属际华岳阳新材料科技有限公司（以下简称“岳阳新材料公司”）申请银行授信额度3亿元，用于开立国际信用证、关税保函、押汇、锁汇等国际业务，由岳阳新材料公司股东按各自持股比例分别为其申请银行授信额度提供担保。公司全资子公司际华三五一七橡胶制品有限公司（以下简称“3517公司”）与岳阳观盛投资发展有限公司分别持有岳阳新材料80%和20%股权，同意3517公司为岳阳新材料公司提供担保额度为2.4亿元，岳阳观盛投资发展有限公司为其提供担保额度为0.6亿元。担保详细情况见同日刊登在上海证券交易所网站的《际华集团关于为际华岳阳新材料科技有限公司提供担保的公告》。授权公司经理层按照相关程序办理授信、担保等事宜。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过关于《际华3502公司处置井陉厂区部分土地及地上附着物》的议案。
同意全资子公司际华三五零二职业装有限公司（以下简称“3502公司”）对涉及城市道路建设的部分厂区土地及地上附着物进行处置。根据石家庄市城镇建设工作要求和井陉县城发展规划，政府拟对3502公司厂区位于井陉县迎宾路土地（11.56亩）及地上附着物进行收储及改造利用，用于道路建设等公益事业。根据石家庄正元资产评估有限公司对涉及土地及地上附着物进行的评估，以2018年7月6日为评估基准日，评估价值为332.80万元。同意3502公司以不低于评估值的价格对该部分资产进行处置。授权3502公司按照相关程序办理资产处置事宜。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
四、审议通过关于《际华3502资源公司破产清算》的议案。
同意公司所属际华三五零二资源有限公司（以下简称“3502资源公司”）依法进行破产清算。3502资源公司累计亏损严重，截至2019年2月28日，3502资源公司账面资产总额为3,788.98万元；负债总额为40,171.53万元，所有者权益为-36,382.54万元，资产不足以清偿全部债务，无法继续经营。详细情况见同日刊登在上海证券交易所网站的《际华集团关于同意子公司申请破产清算的公告》。授权公司经理层按照法定程序办理破产清算事宜。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
五、审议通过关于《际华3537公司变更企业名称》的议案。
同意公司所属际华三五三七制鞋有限责任公司（以下简称“3537公司”）将其公司名称变更为“际华三五三七有限责任公司”（以工商核定为准），以更好开展业务招标、订单承揽活动。授权公司经理层办理3537公司更名相关事宜。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十五日
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2019-003
债券代码：122425 债券简称：15际华01
债券代码：122426 债券简称：15际华02
债券代码：122358 债券简称：15际华03
债券代码：143137 债券简称：18际华01
际华集团股份有限公司
关于为际华岳阳新材料科技有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称: 际华岳阳新材料科技有限公司
本次担保金额：2.4亿元
一、担保情况概述
公司所属际华岳阳新材料科技有限公司（以下简称“岳阳新材料公司”）主营业务为开展各类原材料进出口业务，为满足经营需要，岳阳新材料拟申请银行授信额度3亿元，用于开立国际信用证、关税保函、押汇、锁汇等国际业务，由岳阳新材料公司股东按各自持股比例分别为其申请银行授信额度提供担保。
公司全资子公司际华三五一七橡胶制品有限公司（以下简称“3517公司”）与岳阳观盛投资发展有限公司分别持有岳阳新材料80%和20%股权，3517公司为岳阳新材料提供担保额度为2.4亿元，岳阳观盛投资发展有限公司为其提供担保额度为0.6亿元。
公司于2019年3月25日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了关于《为际华岳阳新材料科技有限公司提供担保》的议案，同意3517公司为岳阳新材料公司申请银行授信提供担保额度为2.4亿元，岳阳观盛投资发展有限公司为其提供担保额度为0.6亿元。
二、被担保人基本情况
公司名称：际华岳阳新材料科技有限公司
注册资本：10000万元
住所：岳阳城陵矶综合保税区通关服务中心办公楼4楼（云溪区云港路北侧）
主营业务：主要开展各类原材料进出口业务
股权结构：际华集团全资子公司际华三五一七橡胶制品有限公司持有80%股权、岳阳观盛投资发展有限公司持有20%股权
主要财务数据： 单位:人民币万元
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三、担保的主要内容
为满足经营需要，岳阳新材料拟申请银行授信额度3亿元，用于开立国际信用证、关税保函、押汇、锁汇等国际业务，由岳阳新材料公司股东按各自持股比例分别为其申请银行授信额度提供担保。3517公司为岳阳新材料公司提供担保额度为2.4亿元，岳阳观盛投资发展有限公司为其提供担保额度为0.6亿元。
四、董事会意见
岳阳新材料公司主营业务为开展各类原材料进出口业务，为其申请银行授信提供担保，主要用于开立国际信用证、关税保函、押汇、锁汇等国际业务，有利于岳阳新材料增强经营能力，扩大业务规模，符合公司的发展战略。
本次担保对象为公司控股公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，本次担保不会损害公司和全体股东的利益。
公司独立董事对上述担保发表了独立意见：同意为岳阳新材料公司申请银行授信提供担保，本次担保不会损害公司和全体股东的利益。
五、累计对外担保数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为259.75万元，占公司最近一期经审计净资产0.01%；公司对控股子公司提供的担保总额为16,453.32万元，占公司最近一期经审计净资产0.87%。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十五日
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2019-004
债券代码：122425 债券简称：15际华01
债券代码：122426 债券简称：15际华02
债券代码：122358 债券简称：15际华03
债券代码：143137 债券简称：18际华01
际华集团股份有限公司
关于同意子公司申请破产清算的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年3月25日，公司召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了关于《际华3502资源公司破产清算》的议案，公司所属际华三五零二资源有限公司（以下简称“3502资源公司”）累计亏损严重，资产不足以清偿全部债务，无法继续经营，拟向法院申请破产清算。具体情况如下：
一、3502资源公司基本情况
公司名称：际华三五零二资源有限公司
注册资本：5000万元
成立日期：2011年05月03日
住所：井陉县微水镇南
主营业务：各类材料和产品的批发、零售
股权结构：公司持有51%股权，公司全资子公司际华三五零二职业装有限公司持有49%股权。
财务状况：截至2019年2月28日，3502资源公司账面资产总额为3,788.98万元；负债总额为40,171.53万元，所有者权益为-36,382.54万元。2018年度营业收入为零，净利润-4,717.88万元。
二、申请破产清算原因
3502资源公司累计亏损严重，截至2019年2月28日，3502资源公司账面资产总额为3,788.98万元；负债总额为40,171.53万元，所有者权益为-36,382.54万元，资产不足以清偿全部债务，无法继续经营。
三、申请破产清算对公司的影响
3502资源公司累计亏损严重，资产不足以清偿全部债务，对其进行破产清算，不会影响公司现有业务的生产经营。鉴于本次破产清算尚待法院受理并裁定，该事项尚存在不确定性。同时，对公司的具体影响也需待破产清算方案明确后方能确定，公司将根据破产清算进程和结果，依据会计准则的规定进行相应会计处理。
公司将持续关注3502资源公司破产清算事项的进展，并按有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十五日
