丹化化工科技股份有限公司
八届二十四次董事会决议公告
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2019－010
丹化化工科技股份有限公司
八届二十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第二十四次会议通知于2019年3月20日以电话及电子邮件方式发出，会议于2019年3月25日以通讯方式召开。会议应表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、关于公司终止重大资产重组事项的议案
公司于2018年9月3日召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于〈丹化化工科技股份有限公司发行股份购买资产预案〉及其摘要的议案》等相关议案，拟以发行股份的方式购买郴州饭垄堆矿业有限公司100%股权，构成重大资产重组。根据中国证监会《重组管理办法》和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关规定，董事会在首次董事会决议公告后6个月内未发布召开股东大会通知的，公司应当重新召开董事会审议本次股权收购事项。
自筹划本次重组事项以来，公司积极推进相关事宜，组织中介机构开展尽职调查等相关工作。截止目前，因国内市场环境、经济环境、融资环境等客观情况发生了较大变化，经充分审慎研究，公司及交易对方一致认为现阶段继续推进本次重大资产重组的有关条件不成熟。
董事会认为，本次重大资产重组的有关条件不成熟，董事会同意公司终止本次重大资产重组。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于签署重大资产重组相关终止协议的议案
鉴于交易各方协商一致同意终止本次重大资产重组，同意公司与交易对方签署重大资产重组相关终止协议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2019年3月26日
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2019－011
丹化化工科技股份有限公司
关于终止重大资产重组事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
丹化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月25日召开了第八届第二十四次董事会会议，审议通过了《关于公司终止重大资产重组事项的议案》。公司董事会同意终止本次重大资产重组事项，独立董事对公司终止重大资产重组事项发表了独立意见。现将终止本次重大资产重组事项公告如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
公司于2018年9月3日召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于〈丹化化工科技股份有限公司发行股份购买资产预案〉及其摘要的议案》等相关议案，拟分别向万方矿业投资有限公司（以下简称“万方投资”）、田小宝、文小敏发行股份购买其合计持有的郴州饭垄堆矿业有限公司（以下简称“饭垄堆公司”）100%股权，其中，拟向万方投资发行股份购买其所持饭垄堆公司45%股权、拟向田小宝发行股份购买其所持饭垄堆公司45%股权、拟向文小敏发行股份购买其所持饭垄堆公司10%股权。本次发行股份购买资产后，饭垄堆公司将成为上市公司的全资子公司。
二、公司在推进本次重大资产重组期间所做的工作
公司因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票于2018年6月1日开市起停牌，并于2018年6月15日确认构成了重大资产重组，进入重大资产重组停牌程序。
2018年9月3日，公司召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于〈丹化化工科技股份有限公司发行股份购买资产预案〉及其摘要的议案》等相关议案。
2018年9月4日，公司披露了《丹化化工科技股份有限公司发行股份购买资产预案》及其他相关公告。
2018年9月20日，公司收到上海证券交易所《关于对丹化化工科技股份有限公司发行股份购买资产预案信息披露的问询函》（上证公函[2018]2510号），并要求公司于2018年 9月26日之前回复。
2018年9月20日，公司披露了《丹化化工科技股份有限公司关于延期回复上海证券交易所重组问询函的公告》（公告编号：临2018－047）。
2018年10月11日，公司披露了《丹化化工科技股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所重组问询函并继续停牌的公告》（公告编号：临2018－050）。
2018年10月17日，公司披露了《丹化化工科技股份有限公司关于对公司〈发行股份购买资产预案信息披露的问询函〉回复的公告》（公告编号：临2018－053）。鉴于上述情况，根据相关规定，公司股票于2018年10月17日上午开市起复牌。
公司于2019年3月25日召开了第八届董事会第二十四次会议，通过了《关于公司终止重大资产重组事项的议案》等相关议案，同意终止本次重大资产重组事项，并与相关方签署了重大资产重组相关终止协议。
自筹划本次重组事项以来，公司积极推进相关事宜，组织中介机构开展尽职调查等相关工作。同时，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》、《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等法律法规和规范性文件的有关规定，严格履行相关决策程序，及时披露相关信息。
三、终止本次重大资产重组的原因
自筹划本次重组事项以来，公司积极推进相关事宜，组织中介机构开展尽职调查等相关工作。截止目前，因国内市场环境、经济环境、融资环境等客观情况发生了较大变化，经充分审慎研究，公司及交易对方认为现阶段继续推进本次重大资产重组的有关条件不成熟。经协议各方友好协商，决定终止本次重大资产重组。
四、承诺事项
公司将在本次董事会决议公告刊登后及时召开投资者说明会。公司在终止重大资产重组事项公告后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。
五、公司提示性内容
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2019年3月26日
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2019－012
丹化化工科技股份有限公司
关于召开终止重大资产重组事项
投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2019年3月27日（星期三）15:00-16:00
● 会议召开地点：上证e互动网络平台“上证e访谈”
● 会议召开方式：网络互动方式
为加强与投资者的沟通，便于投资者了解本次终止重大资产重组的相关情况，根据上海证券交易所的相关规定，公司定于2019年3月27日以网络互动方式召开终止重大资产重组事项投资者说明会，公司将针对终止重大资产重组事项，在信息披露允许的范围内与投资者进行互动交流和沟通，现将投资者说明会相关事项通知如下：
一、投资者说明会类型
公司拟以网络互动方式召开重大资产重组投资者说明会，就公司终止重大资产重组事项与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间和地点
会议召开时间：2019年3月27日（星期三）15:00-16:00
会议召开地点：上证e互动网络平台“上证e访谈”
会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
出席本次投资者说明会的人员包括公司总裁、董事会秘书以及独立财务顾问代表等相关人员。
四、投资者参加方式
投资者在说明会期间与公司进行互动交流和沟通，公司相关人员将及时回答投资者提问。参加网络说明会的投资者可在上述规定时间内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），与公司进行沟通与交流。
公司欢迎投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：蒋照新、姜迎芝
联系电话：021-64016500、021-64015596
传真：021-64016411
邮箱：s600844@126.com
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后，通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2019年3月26日
