现代投资股份有限公司

证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2019-008

2018年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,517,828,334股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司形成了“一体两翼”的发展格局。“一体”指高速公路的建设、经营和管理。公司下辖长沙、潭耒、怀化3家分公司，经营管理长沙至永安、长沙至湘潭、湘潭至耒阳、溆浦至怀化高速公路，运营里程338公里。2016年开工建设的怀芷高速公路，起点至罗旧互通段已于2018年12月31日通车，力争2019年上半年实现全路段通车运营。“两翼” 指金融业和实业投资板块。“两翼”板块包含大有期货、现代环投、现代财富、现代资产、现代担保、安迅小贷、现代房产7家子公司和长沙现代凯莱大酒店，持有怀化、中方、长沙、湘潭天易、安乡、澧县、祁东7家农商银行股份。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年，公司全体员工严格履行“构建现代基础设施，创领现代城镇生活”的使命，按照“做大交通的引领者、城市综合投资的探索者、产融互动的示范者”的发展战略，进一步解放思想、深化改革，齐心协力推进公司实现高质量发展。

（一）经营目标全面完成

2018年，营业收入118.61亿元，同比增长11.97%。利润总额12.34亿元，同比增长13.53 %。净利润9.56亿元，同比增长12.98 %。资产总额247.07亿元，同比增长7.43 %，净资产收益率10.81 %。

（二）公路主业稳中向好

一是经营路段安全畅通。继续推行预防性、精细化、标准化养护，合理编制预算，保证所属路段养护水平符合行业标准。不断提高路产保护规范化、协作化水平和车辆救援监管信息化水平，强化事前、事中、事后监管，车辆救援及时、规范，保证经营路段的安全畅通。二是收费管理文明高效。坚持保畅保收、堵漏增收、文明促收、监控督收、路网争收，同时创新收费集中监控模式，实施出口整车式计重设备改造、高清数字升级改造，开展假冒绿色通道车辆专项整治，克服平行道路分流、货车区段限行等不利影响，通行费收入再创新高，实征率稳居全省前列。

（三）现代金融脱虚向实

大有期货重点开展期货+保险等服务实体经济，新疆棉花基差贸易排名全国同行业第三，推荐湖南茶油、生猪、辣椒期货品种上市，与省属国企开展风险管理业务，服务地方经济发展。现代财富运用金融衍生工具进行期现、跨期、跨市套期保值，保持了较为稳定的盈利水平。同时，稳健开展融资租赁和商业保理业务，促进产融结合，提高服务实体经济的能力。公司参股的7家农商银行加大业务拓展，投资收益较好。

（四）实业投资转型升级

现代环投积极响应国家政策，立足打好污染防治攻坚战，依托国省两级技术中心和两个省级平台，加大科研投入，逐步向垃圾焚烧发电、生物质热电联产、固危废处理转型升级。生活垃圾分类实现突破，开发推广互联网+生活垃圾智能分类回收系统。现代资产抓好路衍产业运营管理，盘活所属路段管网、广告等资产，挖掘高速公路经营附加值。现代凯莱持续加大品质管理力度，优化客源结构，在长沙高端酒店中消费者网络评分最高。

（五）管理改革激发活力

一是全面推行卓越绩效管理。突出目标导向，加强过程管理，强化绩效考核，层层兑现目标。二是完成总部三项制度改革。部门正职岗位交流，部门副职竞争上岗，部门和员工实行双向选择。实行岗位工资制，优化分配结构。三是落实激励机制，开展职业经理人试点。四是大兴实干之风。深入开展学习新思想、树立新形象、创建新现代主题活动，营造干事创业氛围，激发全员把握发展机遇、主动应对挑战的精气神。

（六）瘦身健体稳健经营

一是压缩非主业投资。二是严控风险。完善风险防控制度，按照“单位覆盖全面，流程覆盖完整”的目标完善内控体系建设。加强合规管理，被评为省级“守合同重信用企业单位”。三是实施审计全覆盖。完善审计流程，前移审计关口。严格执行招投标制度。积极开展专项审计，重点突出工程结算审计、专项费用审计和大型项目跟踪审计。四是实施全面预算管理，实现了降本增效。五是安全生产抓严抓实。强化安全生产基础性工作，建设安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，实现检查监督常态化。

（七）强化创先争优意识

坚持两个“一以贯之”，将党建与经营管理深度融合。组织开展学习党的十九大精神知识竞赛和“不忘初心、牢记使命”主题教育，“一学一树一创”主题活动。通过文明创建、建家创号、劳动竞赛、岗位练兵、技能比武、素质教育、文体活动等方式，不断增强全员的效率意识、开拓意识和团结意识。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√适用 □不适用

与上年度财务报告相比，会计政策发生了变更，详见全文第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计变更33。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√适用 □不适用

与上年度财务报告相比，合并范围发生了变更，详见全文第十一节财务报告八、合并范围的变更。

证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2019-011

现代投资股份有限公司

关于申请注册发行中期票据的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为拓宽融资渠道，改善债务结构，降低融资成本，防范流动性风险，现代投资股份有限公司（以下简称“公司”） 拟申请注册发行不超过40亿元的中期票据。公司于2019年3月26日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》。发行方案如下：

一、注册发行规模

本次拟注册发行中期票据的规模不超过40亿元人民币。将根据市场环境和公司实际资金需求在注册有效期内择机一次或分次发行。

二、发行期限

本次拟发行期限不超过5年（含5年）。

三、发行利率

遵循有关规定，根据发行时市场情况确定。

四、募集资金用途

募集资金主要用于补充公司生产经营所需的流动资金及偿还银行贷款。

本次拟发行中期票据决议的有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。

五、授权事宜

授权公司董事长在上述发行方案内，全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行方式、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金具体用途、根据需要确定担保方，签署必要的文件，聘任相应的承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构，办理必要的手续，以及其它相关事项。

本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2019年3月26日

证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号： 2019-006

现代投资股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开的情况

现代投资股份有限公司第七届董事会第三十次会议于 2019 年 3月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2019年3月18日以通讯或当面递交方式送达各位董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：袁宇董事以通讯表决方式出席会议），监事会2名监事及公司高管列席了会议，会议由公司董事长周志中先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

（一）2018年度报告全文及摘要

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

此项预案需提交公司2018年度股东大会审议。

（二）2018年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018年度实现净利润945,162,513.94元，提取法定盈余公积金94,516,251.39元，可供股东分配利润为850,646,262.55元。

以2018年末的股本总额1,517,828,334股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金227,674,250.10 元。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

此项预案需提交公司2018年度股东大会审议。

（三）2018年度董事会工作报告

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

全文详见公司同日披露的相关公告。

公司独立董事刘桂良、包群、栗书茵向董事会提交了《2018年年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会述职。

此项预案需提交公司2018年度股东大会审议。

（四）公司2018年度内部控制评价报告

公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

全文详见公司同日披露的相关公告。

（五）关于续聘审计机构的预案

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计和内部控制审计机构，聘期1年，审计费用共计90万元。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司全体独立董事对本预案发表了独立意见。

此项预案需提交公司2018年度股东大会审议。

（六）公司2019年度经营管理目标

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（七）关于申请注册发行中期票据的议案

为拓宽融资渠道，改善债务结构，降低融资成本，公司拟申请注册发行不超过40亿元的中期票据，根据市场环境和实际资金需求在注册有效期内择机一次或分次发行，发行期限不超过5年（含5年）。

授权公司董事长在上述发行方案内，全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行方式、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金具体用途、根据需要确定担保方，签署必要的文件，聘任相应的承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构，办理必要的手续，以及其它相关事项。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。

此项预案需提交公司2018年度股东大会审议。

（八）关于修订公司《薪酬管理办法》的议案

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（九）关于公司“十三五”规划中期评估调整的议案

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（十）关于变更公司证券事务代表的议案

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。

（十一）关于召开2018年度股东大会的议案。

2019年4月19日14:30在长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司总部所在地召开2018年度股东大会。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

该事项的详细内容请见公司同日披露的《现代投资股份有限公司关于召开 2018年度股东大会的通知》。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2019年3月26日

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2019-012

现代投资股份有限公司

关于召开 2018年度股东大会的通知

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次： 2018年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间：2019年4月19日14:30；

2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2019年4月19日9:30-11:30，13:00-15:00；

3.通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2019年4月18日15:00至4月19日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

2.本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日： 2019年4月16日

（七）出席对象：

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2019年4月16日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司总部所在地

二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会表决的议案

1.2018年度报告全文及摘要

2.2018年度利润分配预案

3.2018年度董事会工作报告

4.2018年度监事会工作报告

5.关于续聘审计机构的议案

6.关于申请注册发行中期票据的议案

（二）披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见2019年3月28日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

议案1至6为普通决议案。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、现场会议登记方法

（一）登记方式：

1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

2.个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

3.异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2019年4月18日8:30—11:30、14:30至17:00。

（三）登记地点及联系方式：

地 点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场现代投资董事会办公室。

联 系 人： 吕鑫 罗荣玥

联系电话： 0731-88749889

传 真： 0731-88749811

邮 编： 410004

会期半天，食宿交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

（一）现代投资股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议

（二）现代投资股份有限公司第七届监事会第二十四次会议决议

特此公告。

现代投资股份有限公司董事会

2019年3月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360900”，投票简称为“现投投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年4月19日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月18日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年4月19日（现场股东大会结束当日）15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本人/本公司出席现代投资股份有限公司2018年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（公司）对表决事项未作具体指示的，受托人可自行行使表决权。

■

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号： 2019-007

现代投资股份有限公司

第七届监事会第二十四次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开的情况

现代投资股份有限公司第七届监事会第二十四次会议于 2019 年 3月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2019 年3 月18日以通讯或当面递交方式送达各位监事。会议应出席监事4人，实际出席监事3人（其中：监事田英明以通讯表决方式出席会议），监事刘忠因公未参加会议。会议由公司监事会主席雷楷铭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况：

（一）2018年度报告全文及摘要

经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

此项预案需提交公司2018年度股东大会审议。

（二）2018年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018年度实现净利润945,162,513.94元，提取法定盈余公积金94,516,251.39元，可供股东分配利润为850,646,262.55元。

以2018年年末的股本总额1,517,828,334股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金227,674,250.10 元。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

此项预案需提交公司2018年度股东大会审议。

（三）2018年度监事会工作报告

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

此项预案需提交公司2018年度股东大会审议。

全文详见公司同日披露的相关公告。

（四）公司2018年度内部控制评价报告

监事会认为:公司已遵循相关法律法规并依照实际情况，建立健全了覆盖各环节的内部控制制度，公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2018年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司《2018年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

全文详见公司同日披露的相关公告。

（五）公司2019年度经营管理目标

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

(六)关于续聘2019年度审计机构的预案

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用共计90万元。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

此项预案需提交公司2018年度股东大会审议。

（七）关于公司“十三五”规划中期评估调整的议案

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

现代投资股份有限公司

监事会

2019年3月26日

证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2019-012

现代投资股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

罗茜萍女士因工作调整，不再担任公司证券事务代表职务，但仍将继续在公司系统内任职。公司董事会对罗茜萍女士在任职期间所做工作表示衷心感谢。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定, 经公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，聘任罗荣玥女士（简历附后）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作。罗荣玥女士已于2006年获得董事会秘书资格证书。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

公司证券事务代表联系方式如下：

地址：湖南省长沙市芙蓉南路二段128号现代广场

邮编：410004

电话:0731-88749889

邮箱:dongban@xdtz.net

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2019年3月26日

附简历：

罗荣玥，汉族，1976 年出生。本科学历，高级经济师。中国国籍，无境外永久居留权。1998年7月进入本公司工作，先后在公司证券管理部、董事会办公室工作。

截至本公告披露之日，罗荣玥女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。