广东超讯通信技术股份有限公司
(上接630版)
（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
（一）标的公司名称：超讯科技（新加坡）有限公司（具体名称以设立时当地主管机关最终核准名称为准）
（二）注册地点：新加坡
（三）注册资本：100万美元（公司董事会有权在审批权限范围内根据实际情况进行调整，注册资本以最终核准登记为准）
（四）出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有标的公司100%股权。
（五）经营范围：具体以当地主管机关登记注册的为准。
（六）标的公司的董事会及管理层的人员安排：拟从公司选派或从外部聘任。
三、对外投资对上市公司的影响
在当前经济全球化的背景下，投资设立新加坡子公司符合公司未来国际化发展战略规划，有利于公司利用新加坡的政策、技术、地域等优势拓展海外业务，引进国际化人才，加快公司的国际化进程，提升公司的海外市场影响力。
标的公司成立后，短期内尚不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。
四、对外投资的风险分析和应对措施
（一）存在的风险
1、本次投资设立新加坡子公司，尚需经过国内政府部门及新加坡当地主管机关的审批许可，能否完成审批手续存在不确定性。
2、新加坡的法律、政策体系及商业环境与国内存在较大差别，公司需熟悉并适应新加坡的法律、商业和文化环境，这将给新加坡设立公司及运营带来一定风险。
（二）应对风险的措施
公司将授权董事长及其指定人员积极跟进办理本次新加坡子公司注册登记等相关工作；同时针对本次投资面临的风险及不确定性，公司将认真组织学习并尽快适应新加坡的法律、商业和文化环境，以规避在新加坡子公司的设立及运营带来的风险。
特此公告。
广东超讯通信技术股份有限公司董事会
2019年3月27日
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2019-027
广东超讯通信技术股份有限公司
关于调整股份回购方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整股份回购方案的议案》，同意公司根据2018年第七次临时股东大会授权及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定对公司2018年11月14日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份报告书》（公告编号：2018-082）中部分内容进行调整。
一、前期回购方案的实施情况
截至本公告日，公司已累计回购股份70万股，占公司总股本的比例为0.63%，购买的最高价格为25.81元/股、最低价格为23.22元/股，已支付的总金额为1,712万元。
二、本次调整回购方案的项目内容
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调整后的股份回购方案详见公司于2019年3月28日在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份报告书（修订稿）》。
三、调整股份回购方案的必要性和合理性
公司按照最新修订的《中华人民共和国公司法》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，并结合近期资本市场及公司股价的变化对回购股份方案部分内容进行调整，符合公司实际情况，有利于保障公司后续回购股份事项的实施。
四、上市公司向董监高、控股股东、持股5%以上的股东问询未来6个月是否存在减持计划的具体情况。
公司向董监高、控股股东、持股5%以上的股东发出问询函，问询未来6个月是否存在减持计划。
公司董事、监事、高级管理人员万军先生、钟海辉先生、邓国平先生及陈桂臣先生在未来6个月内存在减持计划；公司控股股东梁建华先生、持股5%以上的股东熊明钦女士及其他董事、监事、高级管理人员在未来6个月内均无减持计划；持股5%以上的股东广州诚信创业投资有限公司未回复公司问询，其所持公司股份可能在公司回购期间进行减持，敬请投资者注意投资风险。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次调整股份回购方案的事项，是根据相关规定并结合公司实际情况进行的必要调整，符合《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》等有关规定，有利于维护广大投资者的实际利益，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次公司调整股份回购方案的事项。
特此公告。
广东超讯通信技术股份有限公司董事会
2019年3月27日
证券代码：603322证券简称：超讯通信公告编号：2019-028
广东超讯通信技术股份有限公司
关于召开2018年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2019年4月17日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月17日14点30分
召开地点：广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层公司西区会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月17日
至2019年4月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，并已披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：7、10
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：梁建华、钟亮
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件)及出席人身份证办理参会登记手续。
（二）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
（三）登记地点：广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层公司证券投资部。
（四）登记时间：2019年4月15日（上午9:30-11:30，下午1:30-4:30）
（五）电话：020-80660188 传真：020-86009598
邮箱：Stssec@126.com 联系人：卢沛民
六、 其他事项
(一) 股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。
(二) 股东委托他人出席股东大会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。
特此公告。
广东超讯通信技术股份有限公司董事会
2019年3月27日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广东超讯通信技术股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月17日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
