巨力索具股份有限公司

（上接634版）

6、投票方式

公司股东只允许选择现场投票和网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、股权登记日：本次会议股权登记日为2019年4月12日。

8、出席对象：

（1）截至2019年4月12日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

9、会议地点：河北省保定市徐水区巨力路，公司105会议室。

二、会议审议事项

1、审议《巨力索具股份有限公司2018年度董事会工作报告》；

2、审议《巨力索具股份有限公司2018年度监事会工作报告》；

3、审议《巨力索具股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》；

4、审议《巨力索具股份有限公司2018年度财务决算报告》；

5、审议《巨力索具股份有限公司2019年度财务预算报告》；

6、审议《巨力索具股份有限公司2018年度报告全文及摘要》；

7、审议《巨力索具股份有限公司关于2018年度利润分配预案》；

8、审议《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。

公司独立董事将在2018年度股东大会上进行述职报告。

第七项议案《巨力索具股份有限公司关于2018年度利润分配预案》将对中小投资者单独计票。

上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十次会议审议通过，内容详见2019年3月28日公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

根据《公司章程》之规定，本次大会审议的议案均为普通议案，需经股东大会做出普通决议，即：由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、提案编码

■

四、会议登记办法

1、登记时间：2019年4月15日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）

2、登记地点：公司董事会办公室（河北省保定市徐水区巨力路）

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；授权委托出席会议见：附件二。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；授权委托出席会议见：“附件二”。

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见：“附件一”。

六、其他事项

1、联系方式：

联系电话：0312-8608520 传真号码：0312-8608980

联系人：蔡留洋通讯地址：河北省保定市徐水区巨力路

邮政编码：072550

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；

2、《巨力索具股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2019年3月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362342

2、 投票简称：巨力投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年4月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月17日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年4月18日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人/本单位出席巨力索具股份有限公司2018年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

委托人：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签字（或盖章）：

委托人身份证号码：

受托人签字（或盖章）：

受托人身份证号码：

受托日期：

有效期限：

■

注：1、单位为委托人的必须加盖单位公章；

2、委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按以上表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

证券代码：002342证券简称：巨力索具公告编号：2019-016

巨力索具股份有限公司

关于签署日常经营性合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

于2019年3月25日，巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）与AL JABER ENGINEERING L.L.C. & TEKFEN CONSTRUCTION AND INSTALLATION CO.INC.JV（即：AL JABER 和TEKFEN联合体）在卡塔尔多哈市签署了《分包工程合同》，确认公司为实施“卡塔尔第5分区体育场（Al Thumama体育场）的幕墙立面索和膜结构工程”项目分包商，上述合同总金额为：45,500,000.00卡塔尔里亚尔（按照本公告日1卡塔尔里亚尔=1.844人民币汇率计算，折合人民币约为：83,902,000元）。该合同金额占公司2018年度经审计营业收入总额的4.98%。

AL JABER 和TEKFEN联合体与公司不存在关联关系，上述合同签订不涉及关联交易。

上述合同为公司日常经营性合同，根据《公司章程》相关条款的规定，合同签订和执行属总经理审批权限，无需提交公司董事会或股东大会审议批准。

二、交易对手方介绍

公司名称：AL JABER ENGINEERING L.L.C. & TEKFEN CONSTRUCTION AND INSTALLATION CO.INC.JV

该联合体是由AL JABER ENGINEERING L.L.C（一家根据卡塔尔国法律合法成立并有效存续的公司，其主要经营地址位于卡塔尔国多哈市）和TEKFEN CONSTRUCTION AND INSTALLATION CO.INC.（一家根据土耳其法律合法成立并有效存续的公司，分公司地址位于卡塔尔国多哈市）其卡塔尔分公司任代表，共同成立的一家非法人联合体，以实施第5分区体育场（Al Thumama体育场）主体工程。

主要经营地址：卡塔尔国多哈市。

公司与上述交易对手方不存在任何关联关系。

最近一个会计年度，公司与上述交易对手方发生类似业务交易金额为0.00元。

履约能力分析：交易对手方信誉优良，支付能力强，具有较强的履约能力。

三、合同的主要内容

公司与上述交易对手方签订合同的重要条款内容如下：

1、合同签署时间：2019年3月25日

2、交易价格：45,500,000.00卡塔尔里亚尔

3、支付币种：本合同所有款项均以卡塔尔里亚尔币支付

4、结算方式：预付款为合同总金额的15%；75%的款项按照合同执行进度凭有效票据结算，剩余10%为质保金。

5、交货地点：卡塔尔多哈市第5分区体育场（Al Thumama体育场）。

6、协议生效条件：双方签字盖章后合同生效

7、争议及裁决：本合同涉及的有关争议应本着诚信善意的原则友好协商解决；如协商不一致，则任一方可向卡塔尔国际商业仲裁中心（QICCA）申请仲裁解决。

四、对公司的影响

1、公司此次签订的卡塔尔第5分区体育场（Al Thumama体育场）的幕墙立面索和膜结构工程项目，建设完成后，将成为2022年卡塔尔世界杯比赛场地——即四分之一决赛场馆。公司承接的是幕墙结构的设计、工艺、供应、交付、安装、测试工作。这也是公司继承接2022年卡塔尔世界杯开闭幕式及总决赛体育场——卢赛尔体育场建设项目之后，承接的又一世界杯顶级体育场馆项目。世界杯是全球水平最高且最受关注的体育赛事之一，公司此次项目的取得将进一步提升公司的影响力、竞争力以及在国际体育场馆建设领域上的进一步突破；此举亦标志着公司产品具有广阔的市场发展前景和拥有足够的国际竞争能力，公司核心竞争力不断得到夯实、巩固。

2、此次项目的取得，是公司2018年度以来又一通过“一带一路”建设重要参与单位取得的项目，亦是对公司经营层实施经营计划调整的充分肯定；未来，公司将进一步做好与“一带一路”重要参与单位的经常性业务沟通和互利合作；随着“一带一路”建设的持续推进，以及产能的输出，参与单位在实施“一带一路”沿线基础设施建设过程中，公司产品必将得到广泛应用，公司将随之受益。

3、公司本次签订的《分包工程合同》为公司日常经营性合同，不涉及关联交易，该合同的签订和履行不影响公司的业务独立性，不存在因履行合同而对交易对手方形成依赖的情形。

五、风险提示

1、公司在合同履行过程中可能面临主要原材料价格上涨、项目实际执行成本可能超出预算成本的风险。

2、尽管交易对手方信誉优良、具备较强的资金实力和履约能力，但由于合同金额相对较大，在合同执行过程中可能出现资金紧张、支付滞后等情形，公司可能因此存在应收账款增加、货款回收难度加大等风险。

3、公司中标签订的此次项目，未来将采用外币进行结算，有存在未来预期收益因汇率变化而导致汇兑损失的风险。

六、备查文件

公司与AL JABER ENGINEERING L.L.C. & TEKFEN CONSTRUCTION AND INSTALLATION CO.INC.JV签订的《分包工程合同》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2019年3月28日

证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2019-017

巨力索具股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》，同意拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构，现就相关事宜公告如下：

一、情况概述

公司2017年度股东大会审议通过了《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告的审计机构，聘期一年，年审费用70万元。该事项尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。

董事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2018年度财务报告的审计过程中，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真出色地完成了公司各项审计工作，表现出较高的专业水平。董事会同意其负责公司 2019 年度财务审计工作，聘任期限为一年。

二、独立董事意见

通过跟踪、了解瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度审计工作及审阅其出具的财务审计报告，我们认为：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计公司2018年度财务报表工作中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，能够遵守会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见，较好地履行了双方所规定的责任和义务，且瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质条件，公司续聘会计师事务所的决策程序合法、有效。

综上所述，我们同意公司董事会继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，我们同意董事会的决定，同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。

三、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；

2、《巨力索具股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2019年3月28日