览海医疗产业投资股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600896 证券简称：*ST海投 公告编号：临2019-016

览海医疗产业投资股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于2019年3月4日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知和材料。

（三）公司于2019年3月26日在上海浦东新区世纪大道201号20楼1号会议室以现场表决方式召开了本次会议。

（四）本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。

（五）本次会议由董事长密春雷先生主持，全体监事和公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下事项：

（一）《公司2018年度董事会工作报告》；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）《公司2018年度总裁工作报告》；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（三）《公司2018年度财务决算报告》；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（四）《公司2018年度利润分配预案》；

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为114,433,375.60元，母公司未分配利润年末余额为-839,094,397.59元。

鉴于公司2018年度母公司未分配利润年末余额为负，根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，同意公司2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

（五）《公司2018年年度报告》（全文及摘要）；

《公司2018年年度报告》（全文和摘要）详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（六）《公司关于2018年日常关联交易情况及预计2019年日常关联交易情况的议案》；

具体内容详见《公司2018年度日常关联交易情况及预计2019年度日常关联交易情况的公告》（公告编号：临2019-018）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

关联董事密春雷先生、葛均波先生回避表决。独立董事对上述事项发表了同意的事前认可和独立意见。

（七）《公司关于2019年度为全资及控股子公司提供担保的议案》；

同意公司2019年度为全资及控股子公司提供金额合计不超过人民币29.75亿元融资担保，融资方式不限于授信、借款、保理等，其中公司为全资子公司之间、控股子公司之间提供的担保额度可以在各自额度内调剂使用，具体内容详见《公司关于2019年度为全资及控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临2019-019）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

（八）《公司2018年度内部控制自我评价报告》；

《公司2018年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（九）《公司关于2019年度利用闲置自有资金进行委托投资理财的议案》；

同意公司（含子公司）2019年度使用不超过3亿元人民币的闲置自有资金投资相关理财产品，在上述额度内，资金可循环使用。有效期为本次年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日，具体内容详见《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临2019-020）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

（十）《公司关于2019年申请金融机构综合授信审批额度的议案》；

同意公司及各控股子公司申请不超过40亿元金融机构综合授信额度，综合授信包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、保理、抵押贷款、并购贷款等，实际融资金额、期限、利率及担保方式在授信额度内以合作机构与各公司实际发生为准。董事会提请股东大会授权经营管理层在银行授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件，此次授权有效期限为自股东大会审议通过后至下一年度股东大会召开之日。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

（十一）《公司关于聘任2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

同意公司继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构。年度财务报告审计费用为35-50万元，内部控制审计费用为15万元，董事会提请股东大会授权经营管理层在审计费用额度总额范围内根据实际签署相关合同。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

（十二）《关于增补公司董事会审计委员会委员的议案》；

同意增补刘蕾女士（简历附后）为公司董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（十三）《公司2018年度企业社会责任报告》；

《公司2018年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（十四）《公司关于向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示的议案》。

同意公司向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示，具体详见《公司关于向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示的公告》（公告编号：临2019-021）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

上述议案第一项、第三至第七项、第十至十一项需提交公司股东大会审议。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2019年3月28日

附：刘蕾，女，1973 年 2 月生，工商管理硕士，中国注册会计师资格，英国特许公认会计师（ACCA）。现任本公司董事、副总裁、财务总监，曾任勃林格殷格翰（中国）投资有限公司业务拓展副总裁，并曾任职于德勤会计师事务所、赛诺菲（中国）投资有限公司，葛兰素史克中国投资有限公司及勃林格殷格翰（中国）投资有限公司。

证券代码：600896 证券简称：*ST海投 公告编号：临2019-017

览海医疗产业投资股份有限公司

第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于2019年3月4日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知和材料。

（三）公司于2019年3月26日在上海浦东新区世纪大道201号20楼1号会议室以现场表决方式召开了本次会议。

（四）本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。

（五）本次会议由监事会主席段肖东先生主持，董事会秘书、其他高级管理人员和证券事务代表列席了会议。

二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下事项：

（一）《公司2018年度监事会工作报告》；

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（二）《公司2018年度财务决算报告》；

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（三）《公司2018年度利润分配预案》；

监事会认为：鉴于公司2018年度母公司未分配利润年末余额为负，公司2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，符合《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（四）《公司2018年年度报告》（全文及摘要）；

监事会认为：

1、公司2018年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2018年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在2018年年度报告编制过程中，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（五）《公司关于2018年日常关联交易情况及预计2019年日常关联交易情况的议案》；

监事会认为：公司此项关联交易审议和表决程序合法、合规，公平合理，对公司有利，关联交易价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（六）《公司关于2019年度为全资及控股子公司提供担保的议案》；

监事会认为：该议案的审议和表决程序合法、合规，符合公司发展战略需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（七）《公司2018年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为：公司2018年度内部控制自我评价报告客观、真实地评价了公司内部控制情况。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（八）《公司关于2019年度利用闲置自有资金进行委托投资理财的议案》；

监事会认为：在有效控制风险、不影响日常业务正常开展的前提下利用闲置自有资金择机进行理财业务，有利于提高公司闲置资金利用效率和收益，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（九）《公司关于聘任2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

监事会认为：公司与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经合作12年，该会计师事务所工作认真负责，因此同意聘任其为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

上述议案第一项至第六项、第九项需提交公司股东大会审议。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司监事会

2019年3月28日

证券代码：600896 证券简称：*ST海投 公告编号：临2019-018

览海医疗产业投资股份有限公司

2018年度日常关联交易情况及

预计2019年度日常关联交易情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易事项需提交股东大会审议

● 日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2019年3月26日，览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议审议通过了《公司关于2018年日常关联交易情况及预计2019年日常关联交易情况的议案》，关联董事密春雷先生、葛均波先生回避表决。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可，意见如下：

公司与关联企业发生的关联交易属于公司正常业务经营范围，符合公司经营发展的需要，交易的定价按市场公允价格确定，未发现有损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。同意该项议案提交公司第九届董事会第二十次会议审议。

独立董事发表了如下独立意见：

公司预计2019年度与关联方发生的日常关联交易是公司日常经营所必需的，有利于公司日常经营持续、正常进行。此项关联交易议案已经公司独立董事事前书面认可，并已经依法召开的公司董事会审议、表决通过，履行了关联交易的表决程序，还将提交股东大会审议、表决，其审议和表决程序合法、合规。此项关联交易定价公允，遵循了公平合理原则，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

本次关联交易事项需提交公司股东大会审议。

（二）2018年日常关联交易预计和执行情况

公司2018年度与关联方日常关联交易预计和实际发生情况具体如下：

单位：人民币万元

■

（三）2019年日常关联交易情况预计

为保证公司日常经营业务持续、正常进行，公司合理预计了2019年度日常关联交易总金额。具体情况如下：

单位：人民币万元

■

二、关联方基本情况和关联关系

（一）关联方基本情况

1、公司名称：览海控股（集团）有限公司（以下简称“览海集团”）

企业类型：有限责任公司（国内合资）

法定代表人：密春雷

注册地：中国（上海）自由贸易试验区加枫路26号6层639室

主要办公地点：上海市世纪大道201号21楼

注册资本：65亿元人民币

主营业务：投资管理，现代农业，生态林业，房地产开发经营，信息科技咨询服务，有色金属、建材、橡胶、汽车配件销售，货物及技术的进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截止2018年12月31日，览海集团未经审计总资产1,844,071.76万元、净资产999,095.81万元，2018年度实现营业收入42,284.69万元，净利润7,411.33万元。

览海集团是公司间接控股股东，法定代表人密春雷是公司实际控制人。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第一款规定，览海集团为公司的关联法人。

2、公司名称：上海人寿保险股份有限公司（以下简称“上海人寿”）

企业类型：股份有限公司（非上市）

法定代表人：密春雷

注册地：中国（上海）自由贸易试验区加枫路26号731室

主要办公地点：上海市世纪大道201号12楼

注册资本：60亿元人民币

主营业务：普通型保险，包括人寿保险和年金保险，健康保险，意外伤害保险，分红型保险，万能型保险，上述业务的再保险业务，国家法律、法规允许的保险资金运用业务，经中国保监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截止2018年12月31日，上海人寿经审计总资产4,823,026.73万元、净资产552,874.94万元，2018年度实现营业收入956,626.97万元，净利润3,287.69万元（以上都为合并报表口径）。

览海集团为上海人寿第一大股东，其法定代表人及董事长密春雷先生是公司实际控制人及董事长。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第三款规定，上海人寿为公司的关联法人。

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

览海集团及其子公司、上海人寿及其子公司具有较强的履约能力和支付能力，不会形成公司的坏账损失，不会损害公司利益。

三、关联交易的主要内容和定价政策

1、主要内容

（1）公司下属门诊等医疗机构与上海人寿合作，通过对上海人寿的商保客户提供医疗服务，向上海人寿结算医疗服务费；

（2）公司下属门诊等医疗机构向览海集团及其下属子公司、上海人寿及其下属子公司提供医疗服务；

（3）公司为览海集团及其下属子公司拟对外投资、建设的医疗机构、疗养机构及配套园区内其他配套设施等项目提供前期咨询、建设管理等相关服务。

2、定价政策

2019年度日常关联交易的定价按如下原则确定：

（1）按照国家法定价格确定；

（2）若无相关的国家法定价格，则参照相应的市场价格按照公平合理的原则确定；

（3）若无相应的市场价格，则按照有关成本加适当利润的原则根据具体情况确定。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述日常关联交易是公司日常经营业务所必需的，通过与关联方的合作能够更好拓展公司医疗项目的销售市场，拓宽公司的经营渠道，有利于公司增加主营业务收入，促进公司业务的发展，并且遵循了公平合理的定价原则，没有损害上市公司的利益，不会对公司及所属子公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2019年3月28日

证券代码：600896 证券简称：*ST海投 公告编号：临2019-019

览海医疗产业投资股份有限公司

关于2019年度为全资及控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

被担保人名称：上海览海门诊部有限公司、上海怡合览海门诊部有限公司、上海览海康复医院有限公司、上海览海西南骨科医院有限公司、上海和风置业有限公司

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过人民币29.75亿元,公司尚未为上述被担保人提供担保。

本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为满足览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）经营和发展需要，提高公司运作效率，公司2019年度预计为全资子公司及控股子公司提供融资担保金额合计不超过人民币29.75亿元。公司需担保的29.75亿元融资额度不限于授信、借款、保理等，其中公司为全资子公司之间、控股子公司之间提供的担保额度可以在各自额度内调剂使用。公司将按照资金使用情况和融资计划进行逐笔审批担保合同，控制好担保风险。本担保事项有效期限自年度股东大会审议通过后至下一年度股东大会召开之日。

公司具体担保对象如下：

（一）公司全资子公司上海览海门诊部有限公司（以下简称“览海门诊”）已取得金融机构授信、固定资产贷款1.2亿元，公司拟为其提供全额即1.2亿元人民币的担保。

（二） 公司全资子公司上海怡合览海门诊部有限公司（以下简称“怡合门诊”）拟申请金融机构授信、借款5,000万元，公司拟为其提供全额即5,000万元人民币的担保。

（三）公司控股子公司上海览海康复医院有限公司（以下简称“康复医院”）拟申请金融机构授信、借款3.5亿元，公司持有康复医院80%股权，拟为其将按持股比例提供2.8亿元人民币的担保。

（四）公司全资子公司上海览海西南骨科医院有限公司（以下简称“骨科医院”）拟申请金融机构授信、借款11亿元，公司拟为其提供全额即11亿元人民币的担保。

（五）公司控股子公司上海和风置业有限公司（以下简称“和风置业”）拟申请金融机构授信、借款15亿元，公司持有和风置业95%股权，拟为其按持股比例提供14.25亿元人民币的担保。

2019年3月26日公司召开的第九届董事会第二十次会议审议通过了《公司关于2019年度为全资及控股子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人名称：上海览海门诊部有限公司

注册资本：5,000.00万元

注册地：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路533号1层二区、B1层、B2层

法定代表人：姚忠

经营范围：营利性医疗机构，营养健康咨询服务，医疗器械经营，化妆品、眼镜及配件的销售，验光配镜。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

与公司关系：公司全资子公司。

截至2018年12月31日，该公司经审计的资产总额12,064.07万元，负债总额20,379.50万元，其中银行贷款总额4,875.00万元，流动负债15,467.58万元，净资产-8,315.43万元，2018年实现营业收入1,179.27万元，净利润-9,642.37万元，资产负债率168.93%。

（二）被担保人的名称：上海怡合览海门诊部有限公司

注册资本：1,000.00万元

注册地：上海市黄浦区淮海中路300号53层5301-5304室

法定代表人：姚忠

经营范围：营利性医疗机构【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

与公司关系：公司全资子公司。

截至2018年12月31日，该公司资产总额1,540.98万元，负债总额2,045.37万元，其中银行贷款总额0万元、流动负债2,045.37万元，净资产-504.39万元，2018年度实现营业收入为348.71万元，净利润-1,153.14万元，资产负债率为132.73%。

（三）被担保人名称：上海览海康复医院有限公司

注册资本：15,000.00万元

注册地：上海市闵行区闵北路88弄1-30号第21幢一层

法定代表人：姚忠

经营范围：医院筹建【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

与公司关系：公司控股子公司，其中公司持股80%，上海虹信医疗投资控股有限公司持股20%。

截至2018年12月31日，该公司资产总额22,815.06万元，负债总额8,526.21万元，其中银行贷款总额0万元、流动负债8,526.21万元，净资产14,288.85万元，2018年度实现营业收入为0万元，净利润-346.09万元，资产负债率37.37%。

(四)被担保人的名称：上海览海西南骨科医院有限公司

注册资本：30,000.00万元

注册地：上海市闵行区闵北路88弄1-30号第31幢A-6

法定代表人：姚忠

经营范围：医院筹建【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

与公司关系：公司全资子公司。

截至2018年12月31日，该公司资产总额29,365.53万元，负债总额15.99万元，其中银行贷款总额0万元、流动负债15.99万元，净资产29,349.54万元，2018年度实现营业收入为0万元，净利润-647.91万元，资产负债率为0.05%。

（五）被担保人的名称：上海和风置业有限公司

注册资本：2,000.00万元

注册地：上海市黄浦区金陵东路569号810室

法定代表人：密春雷

经营范围：房地产开发经营，实业投资（除股权投资和股权投资管理），市政配套建设，物业管理，室内外装潢，餐饮管理（不含食品生产经营），停车库经营管理，商务咨询，旅游纪念品，工艺品，会展会务服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

与公司关系：公司控股子公司，其中公司持股95%，上海外滩投资开发（集团）有限公司持股5%。

截至2018年12月31日，该公司资产总额150,675.11万元，负债总额100,131.81万元，其中银行贷款总额0万元、流动负债100,131.81万元，净资产50,543.30万元，2018年度实现营业收入为0万元，净利润-731.38万元，资产负债率为66.46%。

三、担保的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在担保限额范围内，以有关主体与金融机构及保理公司等类金融机构实际确定的为准。

四、董事会意见

本次公司为全资及控股子公司担保，有利于打通公司融资渠道，保持公司稳定、健康发展，符合公司发展战略需要。董事会同意为全资及控股子公司提供融资担保金额合计不超过人民币29.75亿元，其中公司为全资子公司之间、控股子公司之间提供的担保额度可以在各自额度内调剂使用。

独立董事意见：本次公司为全资及控股子公司提供担保，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形，董事会审议的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司亦能有效地控制和防范担保风险，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及公司控股子公司对外担保总额为人民币13,663.715万元（不含本次董事会审议通过的本项担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为7.70%，无逾期担保。

截止本公告日，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币4,750万元（不含本次本项担保数额），占公司最近一期经审计净资产的比例为2.68%，无逾期担保。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2019年3月28日

证券代码：600896 证券简称：*ST海投 公告编号：临2019-020

览海医疗产业投资股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托

理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议审议通过了《公司关于2019年度利用闲置自有资金进行委托投资理财的议案》。为提高闲置自有资金使用效率，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，在有效控制风险、不影响日常业务正常开展的前提下，利用闲置自有资金择机进行理财业务，同意公司及子公司使用不超过3亿元人民币的闲置自有资金投资相关理财产品，并授权公司管理层办理具体决策及实施事项。

一、委托投资理财情况概述

（一）投资理财目的：提高闲置自有资金利用效率，增加收益。

（二）投资理财额度：使用额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行金融机构理财产品投资，在前述额度内资金可以循环使用。

（三）投资理财品种：投资品种为金融机构发行的安全性高、流动性好、收益水平适度的理财产品。

（四）投资理财期限：自本次年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日。

二、委托投资理财的资金来源

公司及子公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有闲置资金，资金来源合法合规。

三、履行的审批程序

依据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司本次委托理财投资金额在董事会审批范围内，已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

四、委托理财对公司的影响

利用闲置自有资金择机进行理财业务，有利于提高公司闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司（含子公司）购买的理财产品属于相对低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除上述投资受到市场波动的影响。

2、公司（含子公司）将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，与知名度较好的金融机构进行合作，谨慎决策，控制投资风险。在操作过程中与业务合作方紧密沟通，及时掌握投资产品的动态变化，从而降低投资风险。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司进行委托理财，符合相关法规与规则的规定；公司进行委托理财所选择的理财产品、投资方向均为中短期低风险理财产品品种,有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为，符合公司和全体股东的利益。

七、截至本公告日，公司进行委托理财的余额为0万元。

八、备查文件

（一）公司第九届董事会第二十次会议决议；

（二）独立董事意见。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2019年3月28日

证券代码：600896 证券简称：*ST海投 公告编号：临2019-021

览海医疗产业投资股份有限公司

关于申请撤销公司股票退市风险

警示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●上海证券交易所将于收到本公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示。

●在上海证券交易所审核期间，公司不申请股票停牌，公司股票正常交易。

一、公司股票被实施退市风险警示的情况

览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）因2016年度和2017年度连续两年经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第13.2.1条第（一）项的规定，公司股票已于2018年5月3日起被实施退市风险警示，股票简称由“览海投资”变更为“*ST海投”。

二、公司 2018年度经审计的财务报告情况

2018年度，公司实现营业收入5,305.09万元，实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 11,443.34万元，归属于上市公司股东的净资产为177,399.07万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告（天职业字[2019]247号）。

公司《2018 年年度报告》已经于2019年3月26日召开的公司第九届董事会第二十次会议审议通过，并于 2019年3月28日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》等指定媒体上进行披露。

三、公司申请撤销退市风险警示情况

1、公司符合撤销退市风险警示的条件

公司对照《股票上市规则》第 13.2.1 条关于退市风险警示情形进行了逐项排查，经排查，公司2018年年度报告经审计的净利润涉及退市风险警示的情形已经消除，也不触及其他退市风险警示的情形。根据《股票上市规则》的相关规定及公司2018年度经营情况，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。

2、公司不存在其他风险警示的情形

公司的主要业务聚焦于高端医疗服务，战略定位为构建从高端门诊、专科医院、综合医院到医学园区的高品质医疗综合体系，为广大消费者提供全流程、多元化、专业化、个性化的医疗健康服务，成为一家成熟稳健、创新进取、国内领先、国际一流、为美好生活提供卓越医疗服务的高端健康产业服务供应商。

公司前身为“中海（海南）海盛船务股份有限公司”。从2016年起，公司按照既定的战略规划，逐步实施了从船务运输到高端医疗服务的产业转型。2016年内，公司实施完成了剥离亏损航运资产的重大资产出售，同时，通过购买上海和风置业有限公司股权取得了原上海市黄浦区中心医院的房地产权，并与美国休斯敦卫理公会医院达成了战略合作，拟在黄浦区中心医院旧址上合作改建“览海外滩医院”；此外，从2016一一2017年，公司还相继投资设立了上海览海康复医院有限公司、上海览海西南骨科医院有限公司、上海览海门诊部有限公司、上海怡合览海门诊部有限公司等医疗机构，在医疗服务领域的非募集资金总投资额累计已达192,388万元。2018年内，公司出售了上海海盛上寿融资租赁有限公司股权，全面完成了向高端医疗服务产业转型的战略布局。

截至2018年末，公司在医疗产业的项目布局包括：分别位于上海陆家嘴核心区域及上海新天地商圈的两家高端门诊（览海门诊部和怡合门诊部）、位于上海国家级医学园区一一新虹桥国际医学中心内的两家专科医院（览海康复医院和览海骨科医院）以及位于上海外滩历史风貌保护区的综合医院（览海外滩医院）。2018年，览海门诊部和怡合门诊部均已正式投入运营，目前公司主营业务稳定，发展趋势良好，持续经营能力稳步上升。

公司对照《股票上市规则》第13.4.1条有关其他风险警示情形进行了逐项排查，经排查，公司不存在其他风险警示的情形。

鉴于上述原因，经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，公司已于2019年3月28日向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示的申请。上海证券交易所将于收到公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。在上海证券交易所审核期间，公司不申请股票停牌，公司股票正常交易。

公司将根据申请事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2019年3月28日