安徽安凯汽车股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议
决议公告

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2019-025

安徽安凯汽车股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二十五次会议于2019年3月14日以书面和电话方式发出通知，于2019年3月27日以通讯方式召开。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：

一、审议通过《关于向银行申请授信并提供抵押的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为2019-027《关于向银行申请授信并提供抵押的的公告》。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于缩减募集资金投资项目总体规模的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为2019-028《关于缩减募集资金投资项目总体规模的公告》。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

三、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为2019-029的《关于召开2019年第 二次临时股东大会的通知》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

备查文件

1、安凯客车七届二十五次董事会会议决议；

2、独立董事关于公司第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2019年3月28日

证券代码：000868证券简称：安凯客车 公告编号：2019-026

安徽安凯汽车股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议于2019年3月14日以书面和电话方式发出通知，于2019年3月27日以通讯方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：

一、审议通过《关于缩减募集资金投资项目总体规模的议案》。

监事会认为：缩减募集资金投资项目总体规模，符合上市公司、股东和广大投资者的利益。同时，该事项履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，公司全体监事同意公司缩减募集资金投资项目总体规模的议案。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司监事会

2019年3月28日

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2019-027

安徽安凯汽车股份有限公司关于

向银行申请授信并提供抵押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向银行申请授信并提供抵押的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、交易情况概述

为拓宽融资渠道，满足公司发展需要，公司拟向金融机构申请授信额度6亿元，授信期限不超过3年。公司拟以名下部分土地、房屋等进行抵押。该部分资产账面原值为76,864.81万元，净值61,170.1万元。

二、抵押资产情况

本次贷款授信，单笔贷款发放期限不超过3年，公司拟以名下部分土地、房屋等进行抵押，该部分资产账面原值76,864.81万元，净值61,170.1万元，用于抵押贷款金额上限6亿元，贷款利率为市场化利率，上述抵押资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。

三、备查文件目录

1、安凯客车七届二十五次董事会会议决议

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2019年3月28日

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2019-028

安徽安凯汽车股份有限公司

关于缩减募集资金投资项目

总体规模的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

此次缩减募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）规模不涉及改变募集资金用途等方面，仅对原募投项目中计划投入的资金金额进行缩减。

一、变更募集资金投资项目概述

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于缩减募集资金投资项目总体规模的议案》，公司拟缩减募集资金投入规模。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

二、缩减募集资金投资项目的具体原因

（一）募投项目调整前的情况

根据《非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行股票募集资金总额不超过53,584万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于如下项目：

单位：万元

■

以上募投项目投资总额由公司2017年度非公开发行股票所募集资金构成。经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]245号文《关于核准安徽安凯客车股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A 股）37,763,565.00股，每股发行价格人民币5.16元，募集资金总额为人民币194,859,995.40元，扣除各项发行费用合计人民币11,275,409.61元（不含进项税）后，实际募集资金净额为人民币183,584,585.79元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2018]5156号《验资报告》验证。

（二）缩减投资项目总体规模的原因

以上项目原计划总投资53,584万元，拟全部用募集资金投入，募集资金到位后，实际可用募集资金净额为18,358.46万元。鉴于实际募集资金与原计划募集资金存在较大的资金缺口，为提高募集资金使用效率，在不改变募集资金投向的前提下，在实际可用募集资金的基础上，结合公司实际情况，公司对募投项目的部分内容进行了优化，因此，公司拟缩减投资项目规模。

（三）缩减投资项目总体规模的具体方案

根据公司实际发展现状，公司本次拟对中型高档公商务车项目、产品验证能力提升项目、数字化管理系统能力建设项目的总体投资规模进行缩减。具体情况如下：单位：万元

■

以上募投项目规模调整后，由募集资金投入18,358.46万元，剩余缺口1,641.54万元由公司自筹投入。

三、本事项对公司的影响

公司此次缩减投资项目总体规模是在综合考虑原募投项目资金缺口较大的基础之上，综合考虑募集资金的使用效率，根据公司实际情况做出的调整，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。本次投资调整不改变募投项目的投向，在实际可用募集资金的基础上，结合公司实际情况对募投项目部分内容进行的优化，符合公司实际发展需要和项目运作的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

四、独立董事关于此次缩减募集资金投资项目规模的独立意见

公司全体独立董事经过认真审议后一致认为，公司本次调整募集资金投资项目总体投资规模，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，公司全体独立董事同意公司缩减募集资金投资项目总体规模的议案，并同意将此项议案提交公司股东大会审议。

五、监事会关于此次缩减募集资金投资项目规模的意见

缩减募集资金投资项目总体规模，符合上市公司、股东和广大投资者的利益。同时，该事项履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，公司全体监事同意公司缩减募集资金投资项目总体规模的议案。

六、保荐机构意见

经核查，国元证券认为：安凯客车本次缩减募集资金投资项目总体规模相关事项已经公司第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了现阶段必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对本次缩减募集资金投资项目总体规模无异议，该等事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。

七、备查文件目录

1、安凯客车七届二十五次董事会会议决议；

2、安凯客车七届十八次监事会会议决议；

3、独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；

4、《国元证券股份有限公司关于安徽安凯汽车股份有限公司缩减募集资金投资项目总体规模的核查意见》。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2019年3月28日

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2019-029

安徽安凯汽车股份有限公司

关于召开2019年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）兹定于2019年4月12日召开2019年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：2019年3月27日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2019年4月12日（星期五）下午2:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月11日15:00至2019年4月12日15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、出席对象：

（1）截至2019年4月9日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议，该代理人不必为公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7、会议地点：合肥市花园大道23号公司管理大楼三楼313会议室

二、会议审议事项

1、《关于拟与国开行签订〈偿债准备金账户管理协议〉暨对外担保的议案》；

2、《关于向银行申请授信并提供抵押的议案》；

3、《关于缩减募集资金投资项目总体规模的议案》；

上述审议事项内容，分别详见公司于2019年2月28日和2019年3月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《第七届董事会第二十四次会议决议公告》、《第七届董事会第二十五次会议决议公告》等信息公告。

三、会议登记方法

1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书（样式详见附件）。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东亦可以信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

4、登记地点：公司董事会办公室

5、登记时间：4月12日8：30-12：00，逾期不予受理。

四、参加网络投票的具体操作流程

详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：盛夏 赵保军

电话：0551-62297712

传真：0551-62297710

2、会议费用：自理

六、备查文件

公司第七届董事会第二十四次会议决议

公司第七届董事会第二十五次会议决议

附1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2019年3月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1．本次会议投票代码与投票简称：

投票代码：360868

投票简称：安凯投票

2.议案设置及意见表决

（1）议案设置√

本次临时股东大会议案对应“提案编码”一览表

■

（2）填报表决意见

填报表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。

(3)在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年4月12日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019年4月11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年4月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席安徽安凯汽车股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股票账户号码：

受托人姓名：

受托人营业执照/身份证号码：

本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：

■

1.注：对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。

委托人：___________________

年 月 日