宏发科技股份有限公司
(上接38版)
17、KG Technologies,Inc. 注册地点：COTATI（科塔蒂），总经理：章毅 ，经营范围：主营应用于电力供电的磁保持继电器的研发及销售。
18、欧洲宏发有限公司Hongfa Europe GmbH；注册地点：Hanau；法定代表人：陈加强；经营范围：主要在欧洲市场销售(直接或通过第三方)宏发继电器等相关产品。
（二）公司财务状况
单位：人民币万元
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三、董事会意见
公司董事会认为以上公司资信状况较好，公司可以有效的控制担保产生的风险，董事会同意厦门宏发为以上18家子公司提供担保。
独立董事意见：
1、公司拟厦门宏发为其控股子公司提供的担保，是满足正常经营业务的需要，是充分、合理的。
2、厦门宏发控股子公司盈利能力较强，偿债能力和经营业绩良好，厦门宏发对子公司具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，本次担保不会损害公司和全体股东的利益。
3、该担保事项已经公司九届二次董事会会议审议通过，尚待股东大会审议批准。该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。
综上所述，我们认为公司本次担保履行的决策程序符合有关法律、法规及 《公司章程》等相关规定，不会损害公司和全体股东的利益，我们同意本次担保 事项，并同意将此议案提交股东大会审议。
四、审批程序
2019年3月28日，公司九届二次董事会审议通过了《关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2019年度为其控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。该议案尚需提交股东大会审议批准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2018年年末，厦门宏发实际为子公司担保人民币67,873万元，占公司2018年度经审计净资产的11.35%。厦门宏发下属子公司不存在对外担保的情形，厦门宏发除为下属子公司提供担保外不存在其他对外担保，亦无逾期担保情形。
六、备查文件
1、公司九届二次董事会会议决议；
2、被担保人2018年度财务状况；
3、被担保人营业执照复印件；
4、独立董事关于九届二次董事会相关事项发表的独立意见。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会
2019年3月30日
证券代码：600885 证券简称：宏发股份 公告编号：2019-016
宏发科技股份有限公司关于召开
2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2019年4月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月23日 14点30 分
召开地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区三楼营销中心会议室3（厦门市集美区东林路564号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月23日
至2019年4月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、
各议案已披露的时间和披露媒体
议案一见2019年3月30日披露的临2019-010号公告；
议案二见2019年3月30日披露的临2019-011号公告；
议案三至议案七见2019年3月30日披露的临2019-010号公告；
议案八见2019年3月30日披露的临2019-013号公告；
议案九见2019年3月30日披露的临2019-014号公告；
议案十见2019年3月30日披露的临2019-015号公告；
2、
特别决议议案：无
3、
对中小投资者单独计票的议案：议案六
4、
涉及关联股东回避表决的议案：议案八
应回避表决的关联股东名称：有格投资有限公司、联发集团有限公司
5、
涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、
会议登记方法
1、
登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、 登记地点：宏发科技股份有限公司（厦门市集美区东林路564号）董事会办公室。
3、 登记时间：2019 年 4 月19日上午 9:00-11:30、下午 13:00-16:30
六、
其他事项
1、
会期预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理
2、 联系地址：宏发科技股份有限公司（厦门市集美区东林路564号）
3、 邮政编码：361021
4、 联系人：章晓琴
5、 联系电话：0592-6196768
联系传真：0592-6196768
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会
2019年3月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
授权委托书
宏发科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月23日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编号：临2019—017
宏发科技股份有限公司
关于有格投资有限公司股份
质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司近日接到控股股东有格投资有限公司(以下简称“有格投资”)通知，有格投资与江苏省国际信托有限责任公司的证券质押登记解除，解除质押股数为4,800,000股无限售流通股，质押登记解除日期为2019年3月28日，本次解质股份数量占其所持本公司股份的1.88%，占本公司总股本的0.64%。
截至本公告日，有格投资持有本公司股份 255,614,029股无限售流通股，占本公司总股本的34.32%；本次解质后剩余被质押131,740,000 股无限售流通股，占其所持本公司股份的51.54%，占本公司总股本的17.69%。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会
2019年3月30日
