北方光电股份有限公司
(上接159版)
列报的损益、总资产、净资产没有影响，不涉及以前年度的追溯调整。
三、独立董事意见
独立董事认为，公司本次会计政策变更是依据财政部文件要求实施的，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二〇一九年三月三十日
证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临2019-10
北方光电股份有限公司
关于召开2018年年度股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年4月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月22日 14点30分
召开地点：西安市长乐中路35号北方光电股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月22日
至2019年4月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
本次股东大会听取报告事项：独立董事2018年度述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上各议案已经公司2019年3月29日召开的第五届董事会第三十次会议或2019年3月29日召开的第五届监事会第二十一次会议审议通过，详细内容请见2018年3月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次股东大会会议资料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案9
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-10
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6
应回避表决的关联股东名称：关联股东北方光电集团有限公司、湖北华光新材料有限公司、中兵投资管理有限责任公司、兵工财务有限责任公司回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式：符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。符合出席会议条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。
拟出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，也可以于2019年4月18日以前将上述资料传真或邮寄至登记地点。
2、登记时间：2019年4月18日（星期四）上午8:30-11:30，下午2:30-5:00（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点：北方光电股份有限公司证券管理部
六、其他事项
1、股东大会会期半天，出席会议者交通费、食宿费自理。
2、会议联系方式：
通讯地址：陕西省西安市新城区长乐中路35号光电股份证券管理部
邮政编码：710043
电话：029-82537951 传真：029-82526666
联系人：黄强
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
2019年3月30日
附件：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
北方光电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月22日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2019-12
北方光电股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年3月29日，北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事范国滨先生提交的书面辞职报告，范国滨先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，辞职之后范国滨先生不再担任公司任何职务。
鉴于范国滨先生辞去公司独立董事后，导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，以及公司《章程》、《独立董事制度》的有关规定，范国滨先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效，在此之前，范国滨先生将依照法律法规的规定继续履行独立董事职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
在此，公司对范国滨先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二〇一九年三月三十日
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2019-11
北方光电股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方光电股份有限公司第五届监事会第二十一次会议通知于2019年3月19日以邮件、传真、电话等形式向公司全体监事发出，会议于2019年3月29日在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席栗红斌主持，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会经过审议， 会议作出如下决议：
1、审议通过《2018年年度报告及摘要》；
监事会对公司2018年年度报告的书面审核意见：本次年报的编制和审议程序符合法律法规、公司《章程》以及公司的各项管理制度的规定；本次年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况；在本报告作出前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2018年度监事会工作报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本报告全文刊载于2019年3月30日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。 同意将该议案提交股东大会审议。
3、审议通过《2018年度财务决算报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《2018年度利润分配预案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司内部控制设计完善，执行有效，能够保障控制目标的达成。控制自我评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况，对2018年度内部控制自我评价报告无异议。
6、审议通过《2018年度计提资产减值准备的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于2019年度公司日常关联交易预计的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司发生的关联交易均按国家规定或市场公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
8、审议通过《2019年度财务预算报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北方光电股份有限公司监事会
2019年3月30日
