深圳市景旺电子股份有限公司

(上接486版)

2、公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述日常关联交易是公司正常生产经营所需，交易具有必要性与持续性。公司与腾天百货的交易能够有效节约采购的时间、精力等成本；立讯精密属于公司产品下游主要应用领域的客户之一，公司与立讯精密之间的交易能够提高公司主营业务收入及利润。

2、本次关联交易定价以同类交易市场价格为依据，遵循公平、公正、合理的原则，交易执行按照公司内部相关管理制度要求进行管控，不存在损害公司利益及公司股东利益的情形。

3、上述关联交易预计金额在公司同类型交易中的占比较小，公司主营业务来源不会对其产生依赖，不会影响公司财务的独立性。

五、保荐机构核查意见

保荐机构审阅了公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十七次会议相关会议资料及独立董事意见，经核查，保荐机构认为：

1、上述关联交易是公司实际生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，独立董事发表了认可意见，关联董事履行了回避表决程序。该等关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易价格公允，表决程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

2、保荐机构对公司本次日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2019年3月30日

证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2019-017

债券代码：113512 债券简称：景旺转债

转股代码：191512 转股简称：景旺转股

深圳市景旺电子股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》具体修订情况

根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《证监会第35号公告一关于支持上市公司实施股份回购的支持意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，具体如下：

■

除以上条款修改外，《公司章程》其他条款不变。若上述修订获得股东大会审议通过，将相应修改公司的《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》等管理制度。

以上议案尚需股东大会审议通过。

二、备查文件

1、《深圳市景旺电子股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

特此公告

深圳市景旺电子股份有限公司

董事会

2019年3月30日

证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号:2019-018

债券代码：113512 债券简称：景旺转债

转股代码：191512 转股简称：景旺转股

深圳市景旺电子股份有限公司

关于预计2019年度申请银行

授信、提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 申请银行综合授信：公司及子公司合计向银行申请最高额不超过人民币163,000.00万元的综合授信。

● 互相提供担保：公司及子公司在上述授信最高额度内互相提供担保，担保授信额度合计不超过人民币163,000.00万元。

● 质押担保：公司及子公司分别以收到的银行承兑汇票为各自在银行办理有关业务形成的债务提供合计最高额不超过95,000.00万元的质押担保。

● 担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 本次申请综合授信、提供担保事项尚需提交公司2018年年度股东大会进行审议。

一、2019年度申请银行综合授信并提供担保基本情况

鉴于发展和生产经营需要，公司及子公司景旺电子科技（龙川）有限公司（以下简称“龙川景旺”）、江西景旺精密电路有限公司（以下简称“江西景旺”）、景旺柔性电路有限公司（以下简称“景旺柔性”）2019年拟向银行申请最高额不超过人民币163,000.00万元的综合授信，自公司股东大会审议通过之日起12个月内，前述授信额度可循环滚动使用。

公司及子公司申请的综合授信，品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。在前述授信最高额度内，公司及子公司互相提供担保，担保期限为前述授信业务全部结束为止、担保范围包括实际发生的授信额度本金及相关利息。具体以公司办理的实际业务及与银行签署的相关协议为准。

（一）决策程序

公司于2019年3月29日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司2019年度申请银行综合授信并提供担保的议案》，并提请股东大会授权公司及子公司法定代表人或法定代表人授权的人员，在上述额度范围及有效期内，与银行签署业务相关的协议文件，办理具体的业务手续。独立董事在会议上发表了同意的独立意见。

本事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（二）授信额度与担保额度

公司及子公司拟办理授信业务的银行、拟申请的最高授信额度及对应的担保额情况如下：

■

（三）被担保人基本情况

■

（四）担保协议主要内容

本担保事项尚未经公司股东大会审议，尚未签订具体担保协议，公司将在上述担保额度内根据实际资金需求与银行签订相关协议。

二、提供最高额质押担保基本情况

为进一步改善公司资产负债结构，提升公司资金流转效率，公司及子公司2019年度拟在宁波银行股份有限公司深圳分行（以下简称“宁波银行深圳分行”）申请银行承兑汇票。公司及子公司以收到的银行承兑汇票分别为上述业务所实际形成的债务本金提供最高额质押担保。

（一）决策程序

公司于2019年3月29日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行提供银行承兑汇票进行质押担保的议案》。独立董事在会议上发表了同意的独立意见。

本事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（二）质押担保金额

预计2019年度公司及子公司提供最高额质押担保情况如下，具体情况以公司及子公司与银行签订的协议为准：

■

三、董事会意见

（一）关于申请综合授信额度并互相担保的意见

本次预计的2019年度公司及子公司向银行申请综合授信的额度符合公司正常生产经营的需要，有利于推动公司整体持续稳健发展，符合公司及子公司整体的利益，不会损害公司和股东的利益。

（二）关于以银行承兑汇票进行质押担保的意见

公司及子公司向银行提供银行承兑汇票进行质押担保，符合公司实际经营需要和整体发展规划，担保风险在可控范围内，不存在损害公司和股东的利益的风险。

四、独立董事独立意见

（一）关于公司及子公司2019年度申请银行综合授信并提供担保的独立意见

（1）本次对外担保的被担保人均为公司的子公司，公司对被担保人日常经营拥有绝对的控制权，被担保人生产经营正常，资信状况良好，具备良好的偿债能力，担保风险较小。

（2）本次担保计划是为了配合子公司的日常经营做好融资工作，不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力。

（3）公司严格按照相关规定履行了决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形。

我们同意本次公司及子公司2019年度申请银行综合授信并提供担保事项并将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。

（二）关于以银行承兑汇票进行质押担保的独立意见

公司及子公司在宁波银行股份有限公司深圳分行申请银行承兑汇票，并以自有银行承兑汇票作为质押财产为上述业务提供最高额质押。经查阅公司相关资料，公司及子公司本项业务系根据实际经营需要展开，提高了公司资金流转率，质押最高额系公司依据2018年实际产生的相关业务为依据进行的合理预测。我们同意公司及子公司本次质押担保事项并将本议案提交公司2018年年度股东大会进行审议。

五、保荐机构核查意见

保荐机构审阅了公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十七次会议相关会议资料、被担保人的财务资料以及独立董事意见，经核查，保荐机构认为：

1、公司为子公司提供担保融资系为满足其生产经营的正常资金需要，已履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、景旺电子《公司章程》等相关规定的要求。

2、被担保人均为公司的子公司，生产经营情况、财务情况正常，不存在影响偿债能力的重大或有事项，公司本次为子公司提供担保，不存在损害公司及股东利益的情形。

3、保荐机构对景旺电子2019年拟向子公司提供担保预计事项无异议。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2019年3月30日

证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2019-019

债券代码：113512 债券简称：景旺转债

转股代码：191512 转股简称：景旺转股

深圳市景旺电子股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年4月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年4月19日 14 点 30分

召开地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年4月19日

至2019年4月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：本次会议将听取独立董事2018年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过，内容详见公司于2019年3月30日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

2、特别决议议案：5、《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；8、《关于修订〈公司章程〉的议案》；9、《关于公司及子公司2019年度申请银行综合授信并提供担保的议案》；10、《关于公司及子公司向银行提供银行承兑汇票进行质押担保的议案》。

3、对中小投资者单独计票的议案：5、《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；6、《关于董事2019年度薪酬预案的议案》；7、《关于监事2019年度薪酬预案的议案》；8、《关于修订〈公司章程〉的议案》；9、《关于公司及子公司2019年度申请银行综合授信并提供担保的议案》；10、《关于公司及子公司向银行提供银行承兑汇票进行质押担保的议案》。

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、《关于董事2019年度薪酬预案的议案》；7、《关于监事2019年度薪酬预案的议案》。

应回避表决的关联股东名称：深圳市景鸿永泰投资控股有限公司、智创投资有限公司、东莞市恒鑫实业投资有限公司、深圳市景俊同鑫投资合伙企业（有限合伙）、深圳市嘉善信投资合伙企业（有限合伙）。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）出席回复

拟出席会议的股东请于2019年4月16日至2019年4月18日将填写后的回执（附件1）及登记文件扫描件（身份证复印件、授权书）发送至邮箱stock@kinwong.com进行出席回复（会议现场查验所有登记材料原件）。

（二）登记办法

拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件（现场验核）及复印件（加盖公章）、有效的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件（现场验核）及复印件、有效的授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。

3、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

（三）现场会议出席登记时间

股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为2019年4月19日14:00至14:30，14:30后将不再办理现场出席会议的股东登记。

（四）登记地址

深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19楼。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，参会股东（代表）的交通、食宿等费用自理，本次大会不发放礼品。

2、联系方式：

公司地址：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19楼

联系电话：0755-83892180

传真：0755-83893909

联系人：黄恬、覃琳香

3、请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以备律师验证。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2019年3月30日

附件1：回执

附件2：授权委托书

附件1：回执

深圳市景旺电子股份有限公司

2018年年度股东大会回执

■

注：1、请用正楷填写上述内容，涂改即视为废文；

2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

3、本回执填写签署后于2019年4月16日至2019年4月18日以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室。

邮寄地址：广东省深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19楼，电话：0755-83892180,联系人：黄恬、覃琳香；传真：0755-83893909；邮箱stock@kinwong.com。

附件2：授权委托书

授权委托书

深圳市景旺电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月19日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。