浙江华友钴业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
(上接489版)
股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2019-013
浙江华友钴业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年3月28日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》。董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构和内控审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询服务。本议案尚须提交公司股东大会审议。
独立董事对此发表独立意见：公司所聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员未在公司任职，未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益；天健会计师事务所（特殊普通合伙）和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。在2018年度财务审计和内控审计过程中，天健会计师事务所及其审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。作为公司独立董事，我们同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构和内控审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询服务。并同意将该事项提交董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2019年3月29日
股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2019-012
浙江华友钴业股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司总股本829,747,285股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共分配82,974,728.50元；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本829,747,285股为基数，向全体股东每10股转增3股。
● 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
一、2018年度利润分配预案的主要内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司2018年度合并报表实现的净利润为1,524,665,501.53元，其中归属于母公司的净利润为1,528,098,517.04元。2018年母公司实现的净利润为363,370,809.21元，按照10%计提法定盈余公积金36,337,080.92元后，剩余327,033,728.29元可用于分配，加上上年结转的未分配利润1,251,894,129.58元，累计可供分配利润为1,578,927,857.87元。
根据公司章程和公司股东回报规划，综合考虑公司后续发展资金需要，为回报股东，增加公司股票的流动性，董事会建议以公司总股本829,747,285股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共分配82,974,728.50元；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本829,747,285股为基数，向全体股东每10股转增3股。
上述利润分配预案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
二、关于2018年度利润分配预案的说明
公司2018年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，主要原因如下：
（一）行业及公司经营情况
公司主要从事锂电新能源材料的制造、钴新材料产品的深加工及钴、铜有色金属采、选、冶的业务。近年来，随着新能源汽车产业的快速发展，公司所从事的锂电新能源材料产业和钴新材料产业也呈现出高速增长的态势。公司作为钴行业的领先企业，在进一步巩固自身领先地位的同时，抓住新能源汽车产业快速发展的大好时机，做强产业链，增强发展力，努力成为锂电新能源行业领导者。
新能源汽车的发展态势给公司带来了难得的发展机遇和发展空间，公司抓住这一历史机遇，坚持“上控资源、下拓市场、中提能力”的转型升级之路。上控资源方面，公司在加强钴资源保障能力的同时，启动印尼镍资源开发；下拓市场方面，公司通过产业基金、合资公司的形式打开发展新局面；中提能力方面，公司不断提高自身产品的研发和制造能力。未来随着公司业务、资产规模的快速扩张，为使公司保持日常生产经营和加强应对原材料和产品价格波动的能力，公司需要留存充足收益用于流动资金周转；此外，随着公司产业链的延伸，未来产业规划也需要大量资金支持，预计未来一段时间资金需求量较大。
（二）公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
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三、留存未分配利润的确切用途
公司留存未分配利润将继续用于公司业务发展，保障公司未来产业规划项目顺利推进，补充公司经营所需流动资金，支持公司新产品研发及市场拓展，进一步提高公司核心竞争力，巩固公司行业领先地位。同时，将留存未分配利润继续投入公司经营能相应减少公司向银行或金融机构借款，节约财务成本，有利于公司未来的长远发展。
四、董事会审议和表决情况
公司已于2019年3月28日召开第四届董事会第二十二次会议，并以“6票赞成，0票反对，0票弃权”的表决结果审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司制定的2018年度利润分配预案充分考虑了公司的经营规划与实际资金需求、长远发展战略及股东合理回报等因素，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。该预案兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，有利于保证公司日常经营和未来产业规划项目的资金需求，有效降低财务费用支出，保障公司的持续、稳定、健康发展，给股东带来长期回报，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意该利润分配预案并提交公司股东大会审议。
六、其他事项
本公司将于2019年4月2日在公司举行 2018年度现场业绩及现金分红说明，具体内容详见同日披露的《华友钴业关于举行2018年度现场业绩及现金分红说明会的公告》（公告编号:2019-021）。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2019年3月29日
股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2019-011
浙江华友钴业股份有限公司
关于2018年度日常关联交易情况
审查及2019年度日常关联交易
预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。
● 本次日常关联交易为公司正常经营活动需要，关联交易涉及的价格遵循公平、公正、公开的定价原则，本次关联交易不会影响公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易应履行的审议程序
2019年3月28日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2018年度关联交易情况审查的议案》、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避了该议案的表决。上述议案尚需提交公司股东大会审议，届时相关关联股东需回避表决。
公司独立董事发表事前认可意见和独立意见如下：
事前认可意见：我们认为议案所述日常关联交易为公司正常经营业务，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。同意将上述议案提交公司董事会审议。
独立意见：我们认为议案所述2018年度关联交易情况及2019年度日常关联交易预计为公司正常经营业务，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司的独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。董事会在审议上述议案时，相关关联董事进行了回避表决。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
审计委员会意见：公司与关联方发生的日常关联交易为公司正常经营业务，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司的独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。
（二）2018年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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（三）2019年度日常关联交易预计金额及类别
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
1、巴莫科技
公司名称：天津巴莫科技股份有限公司
法定代表人：陈要忠
注册资本： 19789.4489万元人民币
注册地址：天津市新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰大道8号
公司类型：股份有限公司
成立时间：2002年8月15日
经营范围：研制、开发、生产高科技电池材料产品；与信息产业配套的电源产品及相关材料、机电产品（小轿车除外）批发兼零售；产品及技术的进出口（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）
与上市公司的关联关系：公司副总经理陈要忠担任巴莫科技董事长。公司董事、副总经理张炳海先生任巴莫科技董事。根据公司第二大股东华友控股相关安排，巴莫科技为公司关联方。公司与巴莫科技之间的客户关系过往三年一直存在，属于公司正常经营业务。
2、华海新能源
公司名称：衢州华海新能源科技有限公司
法定代表人：向波
注册资本：60600万元人民币
注册地址：衢州市廿新路18号28幢3层
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间：2016年7月29日
经营范围：新能源技术研发；三元正极材料及前驱体生产、销售；钴酸锂、四氧化三钴、磷酸铁锂销售；货物及技术进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。
与上市公司的关联关系：公司董事、副总经理张炳海先生在过去十二个月内曾担任华海新能源董事，2018年8月辞去华海新能源董事职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《浙江华友钴业股份有限公司关联交易决策制度》等有关规定，华海新能源属于本公司的关联法人。
3、华友控股
公司名称：浙江华友控股集团有限公司
法定代表人：陈雪华
注册资本：5000万元人民币
注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区发展大道288号6幢103室
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间： 2006年12月19日
经营范围：投资兴办实业；控股公司资产管理；收购兼并企业；磷酸铁锂、有色金属的销售。
与上市公司的关联关系：华友控股为公司第二大股东, 华友控股及其一致行动人大山公司是公司控股股东，合计持有公司42.13%的股份。
4、乐友公司
公司名称：乐友新能源材料（无锡）有限公司
法定代表人：陈要忠
注册资本：28536万美元
注册地址：无锡市新吴区长江路16号科技创业园B栋8606室
公司类型：有限责任公司（中外合资）
成立时间：2018年6月29日
经营范围：三元电池正极材料的生产、销售、进出口业务。
与上市公司的关联关系：公司高级管理人员陈要忠担任乐友公司董事长。
5、浦华公司
公司名称：浙江浦华新能源材料有限公司
法定代表人：陈要忠
注册资本：31000万元人民币
注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区广华路86号1幢299室
公司类型：有限责任公司（中外合资）
成立时间：2018年5月11日
经营范围：三元正极材料及前驱体、钴酸锂、四氧化三钴、磷酸铁锂的销售；新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口；佣金代理；货运：普通货运。
与上市公司的关联关系：公司高级管理人员陈要忠担任浦华公司董事长。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方发生的日常关联交易是为保证公司正常开展经营活动，发挥公司与关联人的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。交易是在自愿、平等、公平、公允的原则下进行，交易价格依据市场公允价格协商确定，符合公司及全体股东的利益。
公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以市场化为原则，并根 据市场变化及时调整；若交易的产品没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方发生的日常关联交易属于公司正常经营业务，有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，在销售方面的关联交易，有利于提升产品市场占有率，增强公司在锂电新能源产业链中的竞争力。公司将根据实际情况，遵循市场公平、公正、公开的原则与上述关联方签订正常的业务往来合同。上述关联交易不会影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2019年3月29日
股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2019-010
浙江华友钴业股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
监事会会议召开情况
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2019年3月28日以现场方式召开，本次会议通知于2019年3月18日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席袁忠先生召集并主持，会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
监事会会议审议情况
一、审议通过《2018年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
同意公司编制的《2018年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》
同意公司编制的《2019年度财务预算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于2018年度关联交易情况审查的议案》
监事会认为，报告期内公司与关联方的交易主要是关联方为公司提供担保、给公司拆借资金，该等关联交易根据自愿、平等、互惠互利原则进行，是公司正常经营所需，公司未提供相应反担保，资金拆借利率不高于同期同类银行贷款利率。关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性，对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为，公司与关联方之间的日常关联交易，属于公司正常经营业务。公司遵循市场公平、公正、公开的原则与关联方进行正常的业务往来，不会影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
同意公司拟定的2018年度利润分配预案：以公司总股本829,747,285股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共分配82,974,728.50元；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本829,747,285股为基数，向全体股东每10股转增3股。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》
同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构和内控审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询服务。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于2019年度授权公司与子公司、子公司之间提供担保总额度的议案》
同意公司为子公司提供的担保额度为200亿元人民币（含等值外币），子公司为公司提供的担保额度为80亿元人民币（含等值外币），子公司为子公司提供的担保额度为20亿元人民币（含等值外币），以及公司和子公司为自身融资提供抵押、质押等担保额度为100亿元人民币（含等值外币）。上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式。
上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开2019年度股东大会之日止。
在上述预计总额度及上述授权有效期内的担保，授权公司董事长决定，公司董事会和股东大会将不再对具体担保另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署与担保有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。
公司监事会认为：为保障公司和子公司经营活动的正常开展，采用母子公司、子公司之间互保的模式向银行等单位申请授信融资合理可行。上述担保行为不会损害公司及子公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，符合公司及子公司整体利益。监事会同意上述公司与子公司、子公司之间互相提供担保。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于〈2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
同意公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《关于〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》
同意公司编制的《2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司监事会
2019年3月29日
股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2019-009
浙江华友钴业股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事会会议召开情况
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2019年3月28日以现场与通讯相结合方式召开，本次会议通知于2019年3月18日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事6人，实际参会董事6人。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
董事会会议审议情况
一、审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
同意公司编制的《2018年度财务决算报告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》
同意公司编制的《2019年度财务预算报告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于2018年度关联交易情况审查的议案》
报告期内公司与关联方的交易主要为关联方为公司提供担保、给公司拆借资金。该等关联交易根据自愿、平等、互惠互利原则进行，是公司正常经营所需，公司未提供相应反担保，资金拆借利率不高于同期同类银行贷款利率。关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性，对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈雪华、张炳海回避表决。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
董事会同意公司与关联方之间的日常关联交易，董事会认为：公司与关联方之间的日常关联交易属于公司正常经营业务。遵循市场公平、公正、公开的原则与关联方进行正常的业务往来，不会影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈雪华、张炳海回避表决。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
同意公司拟定的2018年度利润分配预案：以公司总股本829,747,285股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共分配82,974,728.50元；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本829,747,285股为基数，向全体股东每10股转增3股。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》
同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构和内控审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询服务。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于授权公司及子公司2019年融资授信总额度的议案》
同意公司及子公司在300亿元人民币（含等值外币）总额度内申请融资授信业务、在30亿元总额度内申请融资租赁业务。
上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开2019年度股东大会之日止。
在上述总额度及上述授权有效期内，授权公司董事长决定，公司董事会和股东大会将不再对单笔融资授信、融资租赁另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于2019年度授权公司与子公司、子公司之间提供担保总额度的议案》
同意公司为子公司提供的担保额度为200亿元人民币（含等值外币），子公司为公司提供的担保额度为80亿元人民币（含等值外币），子公司为子公司提供的担保额度为20亿元人民币（含等值外币），以及公司和子公司为自身融资提供抵押、质押等担保额度为100亿元人民币（含等值外币）。上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式。
上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开2019年度股东大会之日止。
在上述预计总额度及上述授权有效期内的担保，授权公司董事长决定，公司董事会和股东大会将不再对具体担保另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署与担保有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。
公司董事会认为：为保障公司和子公司经营活动的正常开展，采用母子公司、子公司之间互保的模式向银行等单位申请授信融资合理可行。上述担保行为不会损害公司及子公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，符合公司及子公司整体利益。董事会同意上述公司与子公司、子公司之间互相提供担保。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司及子公司2019年发行非金融企业债务融资工具的议案》
同意2019年公司及子公司可以发行的债务融资工具类型包括但不限于公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续债、定向工具（PPN）、境外债券等在内的本外币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。发行期限为2018年度股东大会批准本议案之日起至2019年度股东大会召开之日止的相关期间内，在相关法律法规等规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况以一次或分次形式发行债务融资工具。
同意在股东大会审议通过本议案后，董事会将该等授权转授予发行主体的法定代表人及管理层，根据有关法律法规的规定组织债务融资工具的发行准备工作并办理相关手续。具体包括：
1、在法律法规等规范性文件允许的范围内，根据市场条件和发行主体需求，制定发行债务融资工具的具体发行方案，包括具体的债务融资类型、发行时间（期限）、发行对象、发行金额、发行利率、发行方式、募集资金用途、承销方式等发行条款及条件；
2、签署与发行债务融资工具有关的合同、协议及相关的法律文件；
3、聘请中介机构，办理债务融资工具发行申报事宜；
4、制作并签署所有必要的申报注册文件、发行文件等材料；
5、及时履行信息披露义务；
6、在已注册的债务融资工具到期后，在上述发行期限和发行额度内办理续发债务融资工具事宜；
7、办理与发行债务融资工具有关的所有其他事项。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
十四、审议通过《关于公司及子公司2019年远期结售汇、货币掉期业务、外汇期权业务额度的议案》
同意2019年公司及子公司在合计15亿美元额度范围内开展外汇远期结售业务、货币互换掉期、外汇期权业务。在上述额度范围内的相关交易，授权公司董事长决定，公司董事会和股东大会将不再另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。授权有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起，至公司2019年度股东大会召开之日止。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
十五、审议通过《关于〈2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
同意公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和财务管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过《独立董事2018年度述职报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
十八、审议通过《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
十九、审议通过《关于〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》
同意公司编制的《2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二十、审议通过《关于〈2018年度企业社会责任报告〉的议案》
同意公司编制的《2018年度企业社会责任报告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二十一、审议通过《关于选举副董事长的议案》
同意选举张炳海先生担任浙江华友钴业股份有限公司第四届董事会副董事长，增补张炳海先生为第四届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会决议生效起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二十二、审议通过《关于提名董事候选人的议案》
经董事会提名委员会推荐，董事会提名钱小平先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二十三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任王光普先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会决议生效起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二十四、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》
同意公司于2019年4月19日召开2018年年度股东大会，审议相关年度事项等议案。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2019年3月29日
