今创集团股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2019-011

今创集团股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2019年3月29日以现场和通讯表决方式在公司609会议室召开。本次会议已于会前以书面文件直接送达方式提前通知全体参会人员。会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，审慎对搁置超过1年“城市轨道交通配套装备扩建项目”进行重新论证，拟在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对“城市轨道交通配套装备扩建项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，由原计划的2019年8月26日延长至 2020年8月26日。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《今创集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2019-013）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，公司拟继续使用额度不超过85,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证，上述额度在公司第三届董事会第十七次会议审议通过之日起一年的有效期内可循环滚动使用。同时，在额度范围内授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《今创集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-014）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2019年4月2日

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2019-012

今创集团股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2019年3月29日以现场会议方式在公司609会议室召开。本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。会议由叶静波女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

监事会认为：

公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，经公司审慎论证，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，拟对“城市轨道交通配套装备扩建项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，由原计划的 2019年8月26日延长至2020年8月26日。本次公司部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意公司本次部分募集资金项目延期。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：

同意公司继续对最高不超过85,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，投资于期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证。上述额度在获得公司第三届董事会第十七次会议审议通过之日起一年的有效期内可循环滚动使用。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

今创集团股份有限公司监事会

2019年4月2日

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2019-013

今创集团股份有限公司

关于部分募集资金投资项目重新论证

并延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”或“今创集团”）于2019年3月29日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。根据项目的实际建设情况并经过谨慎的研究论证。公司拟调整公司“城市轨道交通配套装备扩建项目”实施的进度，将前述项目达到预定可使用状态的时间延期至2020年8月26日。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准今创集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]618号文）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，发行价格32.69元/股，募集资金总额为1,372,980,000.00元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为1,321,814,333.00元。上述募集资金已于2018年2月14日全部到位，由上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（上会师报字（2018）第0336号）。

二、募集资金投资项目的资金使用进度情况

截至本公告日，公司募集资金使用进度情况如下：

■

三、部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，对部分募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整，将“城市轨道交通配套装备扩建项目”由原计划的2019年8月26日延长至2020年8月26日。

（二）本次部分募集资金投资项目延期的原因

公司募集资金投资项目“城市轨道交通配套装备扩建项目”与公司子公司江苏今创交通设备有限公司利用自筹资金投资在建的“轨道交通配套装备及零部件项目”均为公司主营业务扩大产能的项目，目前根据“轨道交通配套装备及零部件项目”新建生产及办公辅助用房的总体规划，一期建设约2.7万平米已完成，并取得《不动产权证》，证书编号为苏（2018）常州市不动产权第2013154号，二期建设规划约29万平米，已完成约18万平米厂房的主体建设，预计达产后能基本满足公司现阶段产能需求。同时推进 “城市轨道交通配套装备扩建项目”的建设，虽有助于公司快速扩张产能，但同时也会加大快速扩张的成本压力。因此，为保障股东利益，根据公司战略规划和实际经营情况，公司经过谨慎的研究论证，对“城市轨道交通配套装备扩建项目”达到预定可使用状态的时间进行适当延期。

四、重新论证募集资金投资项目

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》第三章第四条规定：募投项目搁置时间超过1年的，上市公司应当对该募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对“城市轨道交通配套装备扩建项目”进行了重新论证。

（一）项目建设的可行性

1、行业稳定发展为项目实施提供了广阔的市场空间

轨道交通装备制造业在全球交通运输业的发展中具有举足轻重的地位。随着经济的不断发展和城市化建设的持续提升，轨道交通运输在各类运输方式中的份额持续提高，轨道交通装备的市场需求保持良好的增长势头。以“绿色、环保、节能”等为核心的可持续发展理念已成为国际社会的普遍共识，轨道交通作为方便快捷、绿色环保的出行方式，越来越受到世界各国的青睐。近年来，全球主要经济体和众多发展中国家均公布了轨道交通的发展规划，全球轨道交通行业正面临高铁经济蓬勃发展的契机。中国提出加强互联互通及建设“一带一路”的战略构想，未来十年计划对外投资1.2万亿美元，根据中国中车（601766.SH）2017年年报披露，预计2020年全球轨道交通车辆市场容量将达到1,340亿欧元，轨道交通装备行业将享受巨大的政策红利。

其中，随着城市化进程的加快、大城市人口数量的激增以及城市公路交通的拥堵使得城市轨道交通运输在城市客运体系中发挥的作用越来越重要，目前后起的新兴国家和地区城轨建设正方兴未艾，亚洲地区包括中国、印度、伊朗、越南、印度尼西亚等在内的多个国家均有多个城市在建或规划建设城轨线路。截至2018年末，中国城轨运营总里程数为5,767公里，排名全球第一，但是中国人均城轨交通运营里程密度较低，远低于美、法、日、德等发达国家的水平。近年来，中国开通城市轨道交通城市个数逐年增加，城轨运营线路总里程逐年增长，城市轨道交通投资额稳定增长，城市轨道交通行业的快速发展为本项目的实施提供了广阔的市场空间。

2、公司业务扩张对项目实施提出了必然要求

公司作为国内轨道交通车辆配套产品行业的领先企业，长期致力于轨道交通配套产品的设计、研发、生产与销售，具备较强的竞争力，获得国内外客户的一致认可，与中国中车、阿尔斯通、庞巴迪、西门子等国内外轨道交通装备制造企业达成了良好的合作关系。随着公司进一步开拓国内外市场，订单也保持着快速增长，必然要求产能保持相匹配的提升，为未来持续发展提供支撑。

公司投建“城市轨道交通配套装备扩建项目”扩大公司现有城市轨道交通配套装备制造能力与水平，并增加车辆车体架集成模块化大部件产品以完善公司产品体系，有助于公司整合现有业务资源，为整车制造企业提供模块化的产品，完善公司产品结构，扩大公司市场占有率，提升公司的国际竞争力。

3、项目实施符合公司提升自动化生产水平等技术进步要求

轨道交通配套产品对轨道交通运输安全与服务质量有着重要影响，随着轨道交通产业的进一步发展，整车制造厂商对车型开发、更新速度加快的同时，对配套产品性能及各项技术指标也将提出更高要求，提高设备自动化水平，实现生产效率与产品质量的进一步提升，已经成为轨道交通配套产品生产企业满足主机厂要求的必然趋势。

公司现有生产线自动化水平仍有进一步提升的空间，本项目的实施，公司将引进先进自动化设备，实现生产效率、产品质量、产品精度与设备灵活度进一步提高，同时降低生产成本，为公司未来发展奠定基础。

（二）项目建设的预计收益

本项目建成达产后，年均新增营业收入62,242万元，年均新增净利润8,649.10万元，项目投资财务内部收益率为25.50%（税后），项目投资回收期为5.35年（税后，含建设期）。

五、募集资金投资项目重新论证的结论

公司认为“城市轨道交通配套装备扩建项目”符合公司战略规划，市场前景广阔，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施该项目计划。同时公司将密切关注相关环境变化并对募集资金投资进行适时安排。

六、本次部分募集资金投资项目延期对公司经营的影响

本次部分募集资金投资项目延期调整，是公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定，仅涉及部分项目达到预定可使用状态时间的调整，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，项目实施的可行性未发生重大变化， 不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。本次部分募集资金投资项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司业务整体规划及长远健康发展。

七、监事会、独立董事和保荐机构核查意见

（一）监事会意见

2019年3月29日，公司第三届监事会第九次会议审议并通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，监事会认为：公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，经公司审慎论证，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，拟对“城市轨道交通配套装备扩建项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，由原计划的 2019年8月26日延长至2020年8月26日。本次公司部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，监事会同意公司本次部分募集资金项目延期。

（二）独立董事意见

公司独立董事对第三届董事会第十七次会议审议的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》发表独立董事意见：本次公司部分募投项目延期及重新论证是公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意公司本次《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：今创集团本次对部分募集资金投资项目进行延期， 是根据公司实际情况作出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次对部分募集资金投资项目进行重新论证及延期，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定的要求。综上所述，本保荐机构对今创集团本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2019年4月2日

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2019-014

今创集团股份有限公司

关于继续使用部分闲置募集资金进行现金

管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 今创集团股份有限公司（以下简称“公司”或“今创集团”）于2018年3月29日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定继续使用额度不超过85,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证，上述额度在公司第三届董事会第十七次会议审议通过之日起一年的有效期内可循环滚动使用。同时，在额度范围内授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准今创集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]618号文）核准，今创集团首次公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，发行价格32.69元/股，募集资金总额为1,372,980,000.00元，募集资金净额为1,321,814,333.00元。上述资金到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（上会师报字（2018）第0336号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金实际使用情况

截至本公告日，公司实际使用募集资金51,228.10万元，具体情况如下：

单位：万元

■

（二）使用部分募集资金进行现金管理的情况

2018年3月30日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，使用额度不超过85,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证，上述额度在公司第三届董事会第五次会议审议通过之日起一年的有效期内可循环滚动使用。同时，在额度范围内授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构中信建投对本事项发表了明确同意意见。

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，到期均100%兑付本金，并按相关规定履行了信息披露义务。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资额度

公司使用额度不超过85,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过一年，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专户。

（三）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，用于购买投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证，同时须符合以下条件：1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；3、投资产品不得质押。

（四）投资期限

自公司第三届董事会第十七次会议审议通过之日起一年内有效。

（五）实施方式

在额度范围内授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。

（六）信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规，做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

（一）公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金投资项目的进展，不会影响公司主营业务的正常开展；

（二）公司主动对募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险分析和风险控制

（一）投资风险

银行保本型产品、结构性存款及低风险保本型证券公司收益凭证属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除相关投资受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。

（二）风险控制

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露义务。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司就本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项履行了必要的决策程序，对应的决议内容及程序符合《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。

在保障资金安全的前提下，公司拟使用不超过85,000万元的闲置募集资金购买投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证。公司对部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率、增加公司投资收益，符合公司和全体股东利益。同意公司董事会继续使用不超过85,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

（二）监事会意见

监事会认为：同意公司继续对最高不超过85,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，投资于期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证。上述额度在获得公司第三届董事会第十七次会议审议通过之日起一年的有效期内可循环滚动使用。

（三）保荐机构意见

保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：今创集团继续使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，已履行了必要的内部决策程序。上述事项符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）的相关规定。保荐机构对今创集团使用闲置募集资金进行现金管理无异议。

七、备查文件

（一）《今创集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

（二）《今创集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

（三）《今创集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

（四）中信建投证券股份有限公司出具的《关于今创集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2019年4月2日

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2019-015

今创集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

到期赎回并继续购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定使用额度不超过人民币85,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证，上述额度在公司第三届董事会第五次会议审议通过之日起一年的有效期内可循环滚动使用。同时，在额度范围内授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见，该事项具体内容详见公司于2018年4月3日于指定信息披露媒体披露的《今创集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-009）。

2019年3月29日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定使用额度不超过人民币85,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证，上述额度在公司第三届董事会第十七次会议审议通过之日起一年的有效期内可循环滚动使用。同时，在额度范围内授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见，该事项具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《今创集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-014）。

一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

（一）2018年10月19日，公司与南京银行股份有限公司常州分行签订了《南京银行结构性存款协议书》，具体内容详见《今创集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-065）。2019年3月29日，上述理财产品到期，公司收回本金人民币30,000万元，获得理财收益人民币6,171,666.67元。本次理财的实际收益与预期收益不存在重大差异，本金及收益均已归还至募集资金专用账户。

（二）2018年12月12日，公司基于2018年4月18日与东亚银行（中国）有限公司苏州分行（以下简称“东亚银行”）签订的《东亚银行（中国）有限公司苏州分行结构性理财产品投资协议》，向东亚银行提交了《结构性理财产品申请书（澳元/美元价格挂钩）》，叙做结构性理财产品，具体内容详见《今创集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-077）。2019年3月29日，上述理财产品到期，公司收回本金人民币20,600万元，获得理财收益人民币2,908,319.44元。本次理财的实际收益与预期收益不存在重大差异，本金及收益均已归还至募集资金专用账户。

（三）2018年12月13日，公司基于2018年4月18日与东亚银行签订的《东亚银行（中国）有限公司苏州分行结构性理财产品投资协议》，向东亚银行提交了《结构性理财产品申请书（澳元/美元价格挂钩）》，叙做结构性理财产品，具体内容详见《今创集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-077）。2019年3月29日，上述理财产品到期，公司收回本金人民币26,600万元，获得理财收益人民币3,720,305.56元。本次理财的实际收益与预期收益不存在重大差异，本金及收益均已归还至募集资金专用账户。

（四）2018年12月19日，公司基于2018年4月18日与东亚银行签订的《东亚银行（中国）有限公司苏州分行结构性理财产品投资协议》，向东亚银行提交了《结构性理财产品申请书（澳元/美元价格挂钩）》，叙做结构性理财产品，具体内容详见《今创集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-078）。2019年3月29日，上述理财产品到期，公司收回本金人民币5,200万元，获得理财收益人民币686,111.11元。本次理财的实际收益与预期收益不存在重大差异，本金及收益均已归还至募集资金专用账户。

二、继续使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

2019年3月29日，公司与南京银行股份有限公司常州分行签订了《南京银行结构性存款业务委托书》，主要内容如下：

1、产品名称：结构性存款

2、产品类型：利率挂钩型

3、币种：人民币

4、金额：31,500万元

5、起息日：2019年3月29日

6、到期日：2019年10月8日

7、期限：193天

8、投资收益：如果在挂钩标的观察日的3M USD Libor利率大于等6%，实际年化收益率为1.82%；如果在挂钩标的观察日的3M USD Libor利率小于6%，实际年化收益率为 4.3 %。

9、关联关系说明：公司与南京银行股份有限公司之间不存在关联关系。

三、风险控制

以上理财产品属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除以上投资的收益受到市场波动的影响。

针对投资风险，公司拟采取包括但不限于如下措施：

1、公司及时分析和跟踪产品的变动情况，保障资金安全。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施保障安全。

2、独立董事、监事会、证券部有权对资金使用情况进行监督与检查。

3、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司本次继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，是在符合相关法律法规，保证募投项目资金正常使用和募集资金安全性的前提下实施，不会影响公司募投项目的正常开展及募投项目资金正常周转需要，并能产生一定的投资收益，符合公司及股东的利益。

五、截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币31,500万元（含本次）。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2019年4月2日