深圳英飞拓科技股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2019-044
深圳英飞拓科技股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第四届董事会第三十五次会议通知于2019年3月27日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2019年4月1日（星期一）以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议通过审议表决形成如下决议：
一、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与深圳交通中心签署战略合作协议暨关联交易的议案》。
公司与深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司于2019年3月26日签署了《战略合作协议》。具体内容见2019年3月27日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《英飞拓：关于与深圳交通中心签署战略合作协议的公告》（公告编号：2019-041）。保荐机构就本次事项出具了核查意见，详见2019年3月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事王戈先生对本议案回避表决。
独立董事郑德珵先生、任德盛先生、张力先生对该议案发表了事前认可和独立意见，监事会审议并发表了意见，详见2019年4月2日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》。
根据公司的经营与发展需要，公司拟对公司经营范围进行变更，并对《公司章程》中相应的条款进行修改，同时提请股东大会授权董事会办理相应事项的工商变更登记。
变更前：
经营范围：开发、生产经营光端机、闭路电视系统产品、出入口控制系统产品、数据通信设备、以太网交换设备，视频传输设备技术开发及计算机应用软件开发。从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。开发、生产经营防爆视频监控产品、防爆工业通讯产品。从事自产产品租赁相关业务。系统集成，电子设备工程的设计、施工、维护业务；大数据分析及应用业务。以上经营范围不含增值电信业务、电子商务、其它在线数据处理与交易业务处理、数据库服务、数据库管理等国家规定实施准入特别管理措施的项目，涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。
变更后：
经营范围：生产经营智能设备、电子产品、光端机、闭路电视系统产品、出入口控制系统产品、数据通信设备、以太网交换设备、LED显示屏、发光二极管显示器、液晶显示器、背投显示器、显示屏材料、集成电路产品、防爆视频监控产品、防爆工业通讯产品，从事上述产品及软件产品的研发、批发、技术咨询、技术服务、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请），视频传输设备技术开发及计算机应用软件开发，转让自行研发的技术成果，从事上述产品的售后服务，从事自产产品租赁相关业务，从事货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）；机电工程、系统集成、电子设备工程的设计、施工、维护业务；自有物业租赁（凭公司名下合法房产证方可经营）。以上经营范围不含国家规定实施准入特别管理措施的项目，涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。
《公司章程修订对照表》、修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。
具体内容见《英飞拓：关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2019-046），刊载于2019年4月2日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事郑德珵先生、任德盛先生、张力先生对该议案发表了独立意见，详见2019年4月2日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2019年4月17日在公司会议室召开2019年第三次临时股东大会。具体内容详见《英飞拓：关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-047），刊载于2019年4月2日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
2019年4月2日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2019-045
深圳英飞拓科技股份有限公司
第四届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第四届监事会第二十九次会议通知于2019年3月27日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2019年4月1日（星期一）在公司六楼8号会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席郭曙凌先生主持，董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议并通过了如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与深圳交通中心签署战略合作协议暨关联交易的议案》。
公司与深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司于2019年3月26日签署了《战略合作协议》。具体内容见2019年3月27日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《英飞拓：关于与深圳交通中心签署战略合作协议的公告》（公告编号：2019-041）。
经审核，监事会认为：公司本次与深圳交通中心签署战略合作协议暨关联交易事项不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易的表决程序合法、有效，决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次关联交易符合公司发展战略，符合公司及广大投资者的利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》。
根据公司的经营与发展需要，公司拟对公司经营范围进行变更，并对《公司章程》中相应的条款进行修改，同时提请股东大会授权董事会办理相应事项的工商变更登记。
变更前：
经营范围：开发、生产经营光端机、闭路电视系统产品、出入口控制系统产品、数据通信设备、以太网交换设备，视频传输设备技术开发及计算机应用软件开发。从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。开发、生产经营防爆视频监控产品、防爆工业通讯产品。从事自产产品租赁相关业务。系统集成，电子设备工程的设计、施工、维护业务；大数据分析及应用业务。以上经营范围不含增值电信业务、电子商务、其它在线数据处理与交易业务处理、数据库服务、数据库管理等国家规定实施准入特别管理措施的项目，涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。
变更后：
经营范围：生产经营智能设备、电子产品、光端机、闭路电视系统产品、出入口控制系统产品、数据通信设备、以太网交换设备、LED显示屏、发光二极管显示器、液晶显示器、背投显示器、显示屏材料、集成电路产品、防爆视频监控产品、防爆工业通讯产品，从事上述产品及软件产品的研发、批发、技术咨询、技术服务、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请），视频传输设备技术开发及计算机应用软件开发，转让自行研发的技术成果，从事上述产品的售后服务，从事自产产品租赁相关业务，从事货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）；机电工程、系统集成、电子设备工程的设计、施工、维护业务；自有物业租赁（凭公司名下合法房产证方可经营）。以上经营范围不含国家规定实施准入特别管理措施的项目，涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。
《公司章程修订对照表》、修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。
具体内容见《英飞拓：关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2019-046），刊载于2019年4月2日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
监事会
2019年4月2日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2019-046
深圳英飞拓科技股份有限公司
关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司于2018年5月7日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司新普互联（北京）科技有限公司（以下简称“新普互联”）向华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行申请不超过5,000万元的综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为1年。鉴于上述授信即将到期，新普互联拟向该行申请授信续期，总额度不超过5,000万元，并由公司提供金额不超过5,000万元的连带责任担保，担保期限为1年。
公司于2019年4月1日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司上述担保事项。根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
新普互联（北京）科技有限公司
与公司关系：全资子公司
成立日期：2007年12月3日
注册地点：北京市朝阳区东四环中路37号一层026室
注册资本：1000万人民币
法定代表人：饶轩志
经营范围：技术推广服务；软件开发；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；设计、制作、代理、发布广告；产品设计；电脑动画设计；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；会议及展览服务；经济贸易咨询；批发日用品、服装、文具用品、电子产品、工艺品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
财务状况：
单位：元
■
三、担保协议的主要内容
保证人：深圳英飞拓科技股份有限公司、饶轩志夫妇
债权人：华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行
债务人：新普互联（北京）科技有限公司
保证方式：连带责任保证
相关担保协议尚未签署。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
若上述担保额度全部实施，公司及其控股子公司的担保总额为不超过人民币31,798.25万元，占公司最近一期（2017年12月31日）经审计净资产（合并报表）的10.89%，且全部为对控股子公司的担保额度。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、董事会意见
公司董事会认为，本次对全资子公司的担保主要是为了支持子公司的日常经营与业务发展，同意为其提供担保。新普互联为公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权，此次担保行为财务风险处于公司可控的范围之内，公司在上述额度和期限内为子公司提供担保，不会损害公司及股东的利益。
本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并经三分之二以上独立董事同意。
六、独立董事意见
公司本次对全资子公司新普互联提供担保，主要是为了支持子公司的日常经营与业务发展，符合全体股东的利益，公司对子公司担保的风险基本可控。该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益。综上所述，我们同意公司本次担保事项。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第三十五次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十九次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
2019年4月2日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2019-047
深圳英飞拓科技股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，公司决定召开2019年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）、会议召集人：公司董事会
（二）、股权登记日：2019年4月10日（星期三）
（三）、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年4月17日（星期三）14：30
（2）网络投票时间：2019年4月16日一一2019年4月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2019年4月17日上午9:30一11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年4月16日15:00至2019年4月17日15:00期间的任意时间。
（四）、召开地点：深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅。
（五）、召开方式：本次股东大会采取现场投票（包括本人出席及通过授权除独立董事以外的人员出席）与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）、参加股东大会的方式：公司股东可以选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（七）、会议出席对象
1、截至2019年4月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决。
2、不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人代为出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。
3、公司董事、监事及高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
二、会议审议事项
1、《关于与深圳交通中心签署战略合作协议暨关联交易的议案》；
2、《关于变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》；
3、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。
上述提案已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于2019年4月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的相关公告及文件。
议案1属于关联交易事项，股东大会审议时，关联股东需回避表决。
提案2为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、提案编码
■
四、参与现场会议登记办法
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（四）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
（五）、登记时间：2019年4月11日的9:00～17:00；
（六）、登记地点：公司会议室（深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等登记手续中列明文件的原件到场，以便验证入场。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4、会议联系人：华元柳、钟艳
电话：0755-86096000、0755-86095586
传真：0755-86098166
地址：深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房深圳英飞拓科技股份有限公司证券部
邮编：518110
七、备查文件
1、《深圳英飞拓科技股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议》。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362528。
2.投票简称：英飞投票。
3.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年4月17日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。
2.股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月16日15:00，结束时间为2019年4月17日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为深圳英飞拓科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席深圳英飞拓科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
■
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是（ ） 否（ ）
本委托书有效期限：
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：
委托日期： 年 月 日
说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上委托人为单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。
注：1、股东请在选项中打√； 2、每项均为单选，多选无效。
附件三：
股东大会参会登记表
致：深圳英飞拓科技股份有限公司
截止 2019年4月10日下午深圳证券交易所收市后本公司（或本人）持有英飞拓（股票代码：002528）股票，现登记参加公司2019年第三次临时股东大会。
姓 名：
身份证号码：
股东账户：
持股数：
联系电话：
邮政编码：
联系地址：
股东签字（法人股东盖章） ：
日期： 年 月 日
