苏州纽威阀门股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2019-030

苏州纽威阀门股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年4月3日

(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区泰山路666号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事陆斌先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式及表决结果合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人。公司董事王保庆先生、席酉民先生因公务原因未能出席本次会议。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、董事会秘书和部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：纽威股份关于对全资子公司增资的议案

审议结果：通过

表决情况：

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累积投票议案表决情况

2. 关于选举第四届董事的议案

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3.关于选举第四届独立董事的议案

■

4. 关于选举第四届监事的议案

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案属于特别决议案，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏合展兆丰律师事务所

律师：张志烈，吴开征

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司2019年第一次临时股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；公司2019年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

苏州纽威阀门股份有限公司

2019年4月4日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2019-031

苏州纽威阀门股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月3日召开2019年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员。全体董事一致认可第四届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2019年4月3日在公司会议室以现场加通讯方式召开。

本次会议应出席董事9名,亲自出席会议的董事9名。会议由王保庆先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并以现场加通讯表决方式通过如下决议：

1、审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王保庆先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。

2、审议并通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》和公司各专门委员会的工作细则的相关规定，公司第四届董事会各专门委员会组成如下：

(1）选举陆斌先生、程章文先生、席超先生、邓国川先生为公司董事会战略委员会委员，与公司董事长王保庆先生共同组成战略委员会，其中王保庆先生担任召集人。

(2）选举陈国龙先生、娄贺统先生、席超先生为公司董事会审计委员会委员，陈国龙先生担任召集人。

(3）选举席酉民先生、娄贺统先生、王保庆先生为公司董事会提名委员会委员，席酉民担任召集人。

(4）选举娄贺统先生、席酉民先生、陆斌先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，娄贺统先生担任召集人。

各专门委员会委员任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

3、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会聘任陆斌先生为公司总经理、程章文先生、席超先生、邓国川先生、姚炯先生、程学来先生、黎娜女士为公司副总经理，高开科先生为公司总工程师、凌蕾菁女士为公司财务总监兼董事会秘书。

以上任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满止。

4、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司第四届董事会聘任严琳女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。任期三年。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2019年04月04日

附:公司董事、高级管理人员、证券事务代表简历

王保庆先生，1957年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学，大学本科学历。1982年至1997年任苏州阀门厂副厂长，1997年至今任苏州正和投资有限公司董事长，2002年至2014年历任苏州纽威铸造有限公司董事、董事长，2004年至今任纽威数控装备(苏州)有限公司董事、总经理，2005 年至今任纽威工业材料(苏州)有限公司董事长，2006年至今任纽威工业材料(大丰)有限公司董事长，2011年至今任吴江市东吴机械有限责任公司董事长，2018年至今任纽威流体控制（苏州）有限公司董事，2002年至今任本公司董事长。

陆斌先生，1960年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳化工学院化工机械专业，大学本科学历。1983年至1996年任苏州阀门厂科长，1997年至今任苏州正和投资有限公司董事，1997年至今任纽威数控装备(苏州)有限公司董事，2002年至2014年历任苏州纽威铸造有限公司董事，2005年至今任纽威工业材料(苏州)有限公司董事，2006年至今历任纽威工业材料(大丰)有限公司监事、董事，2011年至今任吴江市东吴机械有限责任公司董事，2018年至今任纽威精密锻造（溧阳）有限公司董事、总经理，任纽威流体控制（苏州）有限公司董事长，2002年至今任本公司董事、总经理。

程章文先生，1965年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳工业大学铸造专业，大学本科学历。1986年至1996年先后供职于沈阳机械设备进出口公司、上海盛京国际贸易公司，1997年至今任苏州正和投资有限公司董事，1997年至今任纽威数控装备(苏州)有限公司董事长，2002年至2014年历任苏州纽威铸造有限公司董事，2005年至今任纽威工业材料(苏州)有限公司董事、总经理，2009年至今历任纽威工业材料(大丰)有限公司监事、董事，2018年至今任纽威流体控制（苏州）有限公司董事、总经理，2002年至今任本公司董事、副总经理。

席超先生，1958年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京工学院机械制造工艺及设备专业，大学本科学历。1982年至1997年就职于苏州阀门厂，1997年至今任苏州正和投资有限公司董事，1997年至今任纽威数控装备(苏州)有限公司董事，2002年至2014年历任苏州纽威铸造有限公司董事长、董事，2005年至今任纽威工业材料(苏州)有限公司董事，2006年至今任纽威工业材料(大丰)有限公司董事， 2018年至今任纽威流体控制（苏州）有限公司董事，2002年至今任本公司董事、副总经理。

邓国川先生，1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中理工大学铸造专业，大学本科学历，高级工程师。1995年至1997年任苏州阀门厂工艺组长，1997年至2002年历任纽威数控装备(苏州)有限公司制造部经理、采购部经理，2002年至2009年任苏州纽威铸造有限公司副总经理，2009年至今任本公司董事、副总经理。

黄强先生，1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学，大学本科学历。2013年至2015年任江苏瑞思坦生物科技有限公司董事、首席运营官，2015年06月至2017年12月任上海名蔚股权投资基金管理有限公司合伙人，2017年9月至今任中菊（上海）投资管理有限公司董事、中菊资产管理有限公司江苏分公司总经理。现任公司董事，未持有公司股份。

席酉民先生，1957年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学。1984年9月至1998年，任西安交通大学管理学院讲师、副教授、教授、曾任副院长、院长；1998年5月至2009年1月，任西安交通大学管理学院教授、副院长、党委常委；2008年8月至今，任西交利物浦大学执行校长，英国利物浦大学副校长。现任公司独立董事，未持有公司股份。

娄贺统先生，1962年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于上海财经大学，博士研究生毕业于复旦大学。1984年9月至今，任复旦大学管理学院副教授、会计硕士项目执行主任。现任公司独立董事，未持有公司股份。

陈国龙先生，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于扬州师范学院，大学本科学历。1991年8月至1995年4月，任淮阴供销学校教师，1995年5月至1998年12月任苏州商品交易所会计，1999年1月至2004年12月任苏州中惠会计师事务所审计师，2005年01月至2016年12月任苏州中一会计师事务所审计师，2017年01月至今任苏州苏诚会计师事务所审计师。现任公司独立董事，未持有公司股份。

姚炯先生，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京理工大学工业外贸专业，拥有苏州大学MBA 学位，助理经济师。1992年至1997年就职于苏州阀门厂，1997年至2005年任纽威数控装备(苏州)有限公司外销部经理，2005 年至今历任本公司总经理助理兼合同执行部经理、总经理助理兼市场部经理、副总经理兼市场部经理、副总经理。

程学来先生，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国农业大学汽车专业，大学本科学历，高级工程师。1996年至1999年任张家港友恒汽车有限公司技术员，2000年至 2002 年任纽威数控装备(苏州)有限公司设计工程师，2003 年至今历任本公司生产主管、华山厂厂长、总经理助理、副总经理。

高开科先生，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于衡阳工学院机械设计专业，大学本科学历，高级工程师，全国阀门标准化技术委员会委员，全国阀门专家委员会专家委员。1992年至1997年任苏州阀门厂设计工程师，1997年至2002年任纽威数控装备(苏州)有限公司设计部经理，2003年至2015年任本公司董事、总工程师。

黎娜女士，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于邢台职业技术学院机电一体化专业，大专学历。2002年至2004年任苏州高岭电子有限公司质量工程师，2005年至今历任本公司质量工程师、质量主管、质量经理、总经理助理、副总经理。

凌蕾菁女士，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于苏州大学会计与审计专业，大学本科学历，中级会计师。1997年至2003年任纽威数控装备(苏州)有限公司财务经理，2002年至2004年任苏州正和投资有限公司监事，2015年任青岛泰兴管路系统有限公司董事，2003年至2017年历任本公司财务经理、财务总监，2017年至今任本公司财务总监、董事会秘书。

严琳女士，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学，大学本科学历。2000年至今历任本公司税务会计、税务经理、证券事务代表。

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2019-032

苏州纽威阀门股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月3日召开2019年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届监事会成员。全体监事一致认可第四届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2019年4月3日在公司会议室以现场方式召开。

本次会议应出席监事3名,亲自出席会议的监事3名。会议由监事郝如冰先生主持。本次会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并以现场表决方式通过如下决议：

一、审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

选举郝如冰先生为第四届监事会监事主席，任期三年。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

监事会

2019年04月04日

附:公司监事简历

郝如冰先生，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学焊接工艺及设备专业，大学本科学历，高级工程师。1994年至2000年供职于江苏化工农药集团公司，2000年至2002年任纽威数控装备(苏州)有限公司制造部焊接主管，2003年至2017年历任本公司制造部经理、泰山厂厂长、华山厂厂长、机加工厂厂长，2018年至今任纽威流体控制（苏州）有限公司副总经理，2009年至今任本公司监事会主席。

陈斌先生，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于郑州纺织工学院机械设计与制造专业，大学本科学历。1995年至1996年任昆山纺织机械厂技术员，1997年至2004年历任纽威数控装备(苏州)有限公司设计工程师、生产部主管、采购部经理，2005年至2006年任本公司资源部经理，2007年至2008年任纽威工业材料(大丰)有限公司厂长，2009年至2014年任苏州纽威铸造有限公司厂长，2009年至今任纽威工业材料（苏州）有限公司副总经理，2009年至今任本公司监事。

毛广武先生，1970年2月出生，中国国籍，1994年至2003年任江苏清江机械厂技术员、车间主管，2004年至2006年任本公司GGC阀制造部经理，2006年至2008年任本公司计划执行部经理，2008年至2010年任本公司机加工厂厂长，2010年至2011年任本公司球阀厂厂长，2011年至2017年任本公司GGC阀厂厂长，2018年至今任本公司机加工厂厂长，2017年至今任本公司职工代表监事。

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2019-033

苏州纽威阀门股份有限公司

关于公司股东进行股票质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州纽威阀门股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司股东通泰（香港）有限公司（以下简称“通泰香港”）关于办理股票质押的通知，现将有关事宜公告如下：

一、股份质押的具体情况

通泰香港将其持有的公司股份12,500,000股（占公司总股本的1.67%）质押给华能贵诚信托有限公司（以下简称“华能贵诚”），通泰香港以股票质押方式进行融资担保，期限为365天，自2019年04月02日至2020年04月01日，质押登记日为2019年04月02日。

通泰香港此次质押的股份全部为无限售条件流通股，相关质押手续已办理完毕。

截止公告日，通泰香港持有公司股份196,350,000股，占公司总股本的26.18%；正和投资持有公司股份398,650,000股，占公司总股本的53.15%。本次质押后通泰香港累计质押股份数量为67,550,000股，占其直接持股数的34.40%；正和投资累计质押股份数量为275,740,000股，与其全资子公司通泰香港累计质押股份数量为343,290,000股，占正和投资直接与间接持股数的57.70%，占公司总股本的45.77%。

二、股份质押的目的

通泰香港此次股票质押业务系正常融资担保需要。

三、资金偿还能力

通泰香港、正和投资资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围内。

四、可能引发的风险及应对措施

根据《最高额质押合同》约定，本次交易设置履约保障比例预警线，当公司股价波动到预警线时，通泰香港将采取包括补充质押、提前购回、追加担保等措施应对上述风险，不会导致本公司实际控制权发生变更。公司将密切关注该质押事项的进展，并按规定及时披露相关情况。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2019年04月04日