永兴特种不锈钢股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2019-017号

永兴特种不锈钢股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

（一）会议召开日期和时间：

现场会议时间为：2019年4月4日下午2:00

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月4日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月3日下午3:00至2019年4月4日下午3:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：湖州市霅水桥路618号永兴特种不锈钢股份有限公司一楼会议室。

（三）会议召集人：永兴特种不锈钢股份有限公司董事会。

（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

（五）会议主持人：董事长高兴江先生。

（六）本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、会议出席情况

（一）出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人21人，代表有表决权的股份数额234,966,805股，占公司总股份数的65.2686%。

（二）现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计17人，代表有表决权的股份数额234,913,005股，占公司总股份数的65.2536%。关联股东高兴江先生、杨辉先生及高兴江先生一致行动人永兴达实业有限公司出席了会议，所持表决权股份总数201,095,026股。

（三）网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东4人，代表有表决权的股份数额53,800股,占公司总股份数的0.0149％。

（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计10人，代表有表决权的股份数额 735,997股，占公司总股份数的0.2044%。

（五）公司部分高级管理人员列席了会议，通力律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

审议表决结果如下：

（一）关于转让不锈钢锻造车间快锻机组暨关联交易的议案

同意33,871,779股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意735,997股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100%；

反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；

弃权0股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由通力律师事务所陈鹏律师、徐青律师见证，并出具了《关于永兴特种不锈钢股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）永兴特种不锈钢股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议。

（二）通力律师事务所关于永兴特种不锈钢股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

永兴特种不锈钢股份有限公司董事会

2019年4月8日