江苏通用科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号：2019-025
江苏通用科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1573 号），江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月非公开发行人民币普通股 145,371,005 股。2019年3月25日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次非公开发行新股上市的登记工作。本次非公开发行新股上市后，公司总股本由发行前的726,919,085 股增加至发行后的 872,290,090 股。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》（中国证券监督管理委员会公告【2014】47号）等相关规定，公司于2019年4月3日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
二、公司章程修改情况
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除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。
公司于 2018 年 3月28日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，此次修改《公司章程》在董事会被授权的审批范围内，无须再提交股东大会审议。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司董事会
2019年4月8日
证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号：2019- 026
江苏通用科技股份有限公司
关于2018年年度股东大会取消
议案及增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次
2018年年度股东大会
2、股东大会召开日期： 2019年4月18日
3、股东大会股权登记日：
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二、取消议案及增加临时提案的情况说明
（一）取消议案的情况说明
1、取消议案名称
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2、取消议案原因
为满足泰国子公司海外生产经营及支持其长期发展的需要，公司拟将对泰国子公司的担保内容作出部分调整，董事会审议通过后重新提交股东大会审议，原《关于为全资子公司提供担保的议案》不再审议。
（二）增加临时提案的情况说明
1.提案人：红豆集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2019年3月29日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有60.99%股份的股东红豆集团有限公司，在2019年4月3日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
原担保内容中“担保期限为12个月”调整为“担保期限为72个月”，除担保期限外，其他条款内容不变，提请将《关于为全资子公司提供担保的议案》作为临时议案提交公司2018年年度股东大会审议。
三、除了上述取消议案外，于2019年3月29日公告的原股东大会通知事项不变。
四、取消议案并增加临时议案后股东大会的有关情况
1、现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2019年4月18日 14点00 分
召开地点：江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司一楼会议室
2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月18日
至2019年4月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、股东大会议案和投票股东类型
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听取公司独立董事 2018年度述职报告（非表决事项）
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案相关内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日和2019年4月5日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的临时公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12、13
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、11
应回避表决的关联股东名称：红豆集团有限公司、无锡红豆国际投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司董事会
2019年4月8日
● 报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏通用科技股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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听取公司独立董事 2018年度述职报告（非表决事项）
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号：2019-027
江苏通用科技股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2019年4月3日下午14:00在公司会议室召开。本次会议的通知已通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事5名，实际参加监事5名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席顾建清先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》（中国证券监督管理委员会公告[2014]47号）等相关规定，对公司章程进行修改。
公司于 2018 年 3月28日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，此次修改《公司章程》在董事会被授权的审批范围内，无须再提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
同意结合公司全资子公司正常开展海外经营活动所需，将担保期限12个月调整为72个月，其他条款内容不变。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司监事会
2019年4月8日
股票代码：601500 股票简称：通用股份 编号：2019-028
江苏通用科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议（以下简称本次会议）于2019年4月3日上午在公司会议室以现场表决结合通讯的方式召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事 7名，实际参加董事 7 名，本次会议由董事长顾萃先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。经公司全体董事审议，一致通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》（中国证券监督管理委员会公告[2014]47号）等相关规定对公司章程进行修改。
公司于 2018 年 3月28日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，此次修改《公司章程》在董事会被授权的审批范围内，无须再提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
同意结合公司全资子公司正常开展海外经营活动所需，将担保期限12个月调整为72个月，其他条款内容不变。独立董事就此已发表同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2018 年年度股东大会取消议案并增加临时提案的议案》
因公司全资子公司正常开展海外经营活动所需，修订了《关于为全资子公司提供担保的议案》担保期限，董事会审议通过，经公司控股股东红豆集团有限公司提请，将修改后的《关于为全资子公司提供担保的议案》以临时提案的方式提交公司2018年年度股东大会审议。
基于上述原因，董事会决定取消原提交2018年年度股东大会审议的《关于为全资子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
江苏通用科技股份有限公司董事会
2019年4月8日
