道道全粮油股份有限公司

（上接22版）

如否，请详细说明：______________________________

声明人陈浩郑重声明：

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区--中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

声明人（签署）：陈浩

日期：2019年4月1日

披露公告所需报备文件：

1．本人填写的履历表；

2．本人签署的声明；

3．深交所要求的其他文件。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2019年4月10日

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2019-【038】

道道全粮油股份有限公司关于公司2018年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月10日召开了第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、利润分配预案的具体内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年母公司实现净利润为-2,245.39万元，母公司年初未分配利润为23,915.58万元，2018年12月31日母公司可供股东分配的利润为17,760.19万元；母公司年初的资本公积余额为114,902.52万元，截止到2018年12月31日，母公司资本公积余额为103,002.52万元。

经审计公司合并报表2018年实现归属于母公司股东的净利润为21,955.67万元，公司年初未分配利润为56,548.95万元， 2018年12月31日公司可供股东分配的利润为74,594.62万元；公司年初的资本公积余额为114,628.08万元，截止到2018年12月31日，公司资本公积余额为102,728.08万元。

根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。因此，分红送股转增应以公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数。

按照母公司与合并数据孰低原则，公司实际可供分配利润为17,760.19万元。根据公司的实际发展情况，鉴于公司在利润分配方案实施前可能存在因回购股份而引起的股本变动情况，公司2018年利润分配预案为：以公司现有总股本289,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.00元（含税），合计派发现金红利11,560.00万元，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。前述预案经公司 2018 年度股东大会审议通过后，若因公司回购公司股份等原因，导致可享有利润分配权的股份发生变动，将按照分配总额不变的原则，相应调整每 10 股的分红金额。

二、其他说明

1、本次利润分配预案须经2018年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、公司本次进行利润分配，符合公司在招股说明书中作出的承诺、《公司章程》规定的分配政策以及股东回报计划等。

3、本次分配前有进行股份回购导致的可享有利润分配权的股份发生变动。本次分配前没有可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因引起的股本总额发生变化。

4、本次利润分配预案公告前，公司严格控制内幕知情人范围，并对相关内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

综上所述，公司此次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，该预案合法、合规、合理。

三、已履行的相关决策程序

上述利润分配预案已经公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的意见，认为董事会拟定的2018年度利润分配预案综合考虑了公司未来发展规划、盈利能力等因素，符合公司战略规划和发展预期。公司现金分红是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况之下提出，预案实施不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第九次会议决议；

2、公司第二届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2019年4月10日

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2019-【039】

道道全粮油股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日召开了公司第二届董事会第九次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）。现将有关情况通知如下：

一、召开本次股东大会的基本情况

1、本次股东大会届次：道道全粮油股份有限公司2018年年度股东大会

2、本次会议召集人：公司董事会

3、本次会议召开的合法、合规性：公司2019年4月10日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、本次会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019年5月7日（星期二）14：00；

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2019年5月6日15:00一2019年5月7日15:00期间的任意时间；

②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2019年5月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

5、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件1）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、本次会议的股权登记日：2019年4月29日（星期一）；

7、本次会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

本次股东大会的股权登记日为2019年4月29日，截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件1）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规制度应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：

湖南省岳阳市城陵矶新港区道道全粮油岳阳有限公司5楼大会议室。

9、投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年11月修订）》的有关规定执行。

二、本次股东大会审议事项

1、《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》；

2、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》；

3、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》；

4、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；

5、《关于公司2019年度财务预算报告的议案》；

6、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》；

7、《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》；

8、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；

9、《关于确认2018年度公司董事薪酬的议案》；

10、《关于确认2018年度公司监事薪酬的议案》；

11、《关于确定2019年度公司董事薪酬政策的议案》；

12、《关于确定2019年度公司监事薪酬政策的议案》；

13、《关于公司及全资子公司2019年度拟向银行申请授信的议案》；

14、《关于公司及全资子公司2019年向银行申请授信、公司全资子公司拟占用公司授信额度及相关担保事项的议案》；

15、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

16、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

17、《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》；

18、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次股东大会无特别表决事项，均为普通表决事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。本次股东大会全部议案均需中小投资者单独计票。

上述议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

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四、本次股东大会登记方法

1、登记方式：

（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，受托出席者应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股票账户卡复印件；

（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件；

（3）上述登记材料均需提供复印件一份，自然人材料复印件须自然人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章，拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件2）以来人、邮递或传真方式于2019年5月6日（星期一）或之前送达本公司。

2、登记时间：2019年5月6日上午9:30-11:30，下午13:00-16:30。

3、登记地点：道道全粮油股份有限公司证券部办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际9栋10楼道道全粮油股份有限公司，邮编：410000，传真：0731-88966518。

4、现场会议联系方式

联系人：谢细波；

电话号码：0731-88966518；传真号码：0731-88966518；

电子邮箱：ddqzjb@ddqly.com

5、会议期限预计不超过半天，现场出席人员的食宿、交通费及其他相关费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会的股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件3。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第九次会议决议；

2、公司第二届监事会第八次会议决议。

七、附件

附件1、授权委托书；

附件2、参会股东登记表；

附件3、网络投票的具体操作流程。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2019年4月10日

附件1：

道道全粮油股份有限公司

2018年年度股东大会授权委托书

道道全粮油股份有限公司：

兹委托_________先生/女士代表本人/本单位出席道道全粮油股份有限公司2018年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

■

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，必须加盖法人单位公章。

3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人名称：（签名或盖章）____________________________________________

委托人证件号码：________________ 委托人持股数量：________________

受托人姓名：____________________ 受托人身份证号码：_________________

签发日期： 年 月 日

附件2：

道道全粮油股份有限公司

2018年年度股东大会参会股东登记表

截止2019年4月29日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有道道全粮油股份有限公司（股票代码：002852）股票，现登记参加公司2018年年度股东大会。

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附件3：

道道全粮油股份有限公司

网络投票的具体操作流程

道道全粮油股份有限公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码和投票简称：投票代码为“362852”，投票简称为“道道投票”。

2、本次股东大会议案均采用非累计投票，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年5月7日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月6日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年5月7日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2019-【040】

道道全粮油股份有限公司

关于举办2018年年度报告网上

说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告及摘要已于2018年4月11日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2019 年4月24日（星期三）下午 15：00-17：00 举行 2018 年年度报告网上说明会，现将有关事项公告如下： 本次 2018年年度报告网上说明会将在全景网举办，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与交流。

出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理刘建军先生，董事会秘书谢细波先生，财务总监徐丹娣女士，独立董事杜晶女士，保荐代表人汪家胜先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2019年4月10日

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2019-【041】

道道全粮油股份有限公司关于

公司前次募集资金使用情况的报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”或“道道全”），编制了截至2019年3月31日止前次募集资金使用情况的报告。道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，该议案尚须提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]234号）核准，道道全2017年3月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股25,000,000股，发行价为47.30元/股，募集资金总额为人民币1,182, 500,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币51,760,000.00元（承销费用和保荐费用合计人民币5,376.00万元，上市发行前道道全已预付人民币200.00万元），余额为人民币1,130,740,000.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币13,433,566.07元（不含发行服务费用的可抵扣增值税进项税额666,433.93元），实际募集资金净额为人民币1,117,306,433.93元。

该次募集资金到账时间为2017年3月6日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年3月6日出具天职业字[2017]6722号验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截止2018年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款及银行理财存款余额如下（单位：人民币元）：

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为提高募集资金使用效益，根据道道全2018年5月16日2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户或购买保本理财产品：平安银行长沙分行，账号15000096674317；截至2018年12月31日止，余额为18,000.00万元，理财产品期限91天，到期日2019年3月1日，利率4.2%。建设银行岳阳分行，账号4050166258600000067；截至2018年12月31日止，余额为5,000.00万元，理财产品开放式，利率2.10%-3.50%。中泰证券股份有限公司（绑定建行募集资金账户），资金账号109287000179；截至2018年12月31日止，余额为3,000.00万元，理财产品期限91天，到期日2018年12月28日，利率3.4%（已自动赎回，因证券公司放假未转回建行专户）。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表说明

截止2018年12月31日，道道全累计使用募集资金人民币883,192,536.42元。具体详见本报告附件1前次募集资金使用情况对照表。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

道道全前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

道道全不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况，但存在募集资金置换的情况，其中2017年4月11日置换53,074万元、2017年4月18日置换3,672万元，合计置换56,746万元。以上置换情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2017年3月30日出具的天职业字[2017]9081号《募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告》予以审核。

（四）闲置募集资金使用情况说明

1．根据道道全2017年4月17日2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，道道全为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，道道全拟用不超过5.00亿元（额度循环使用）的部分闲置募集资金适时投资低风险、短期的保本型银行理财产品，该决议自董事会审议通过之日起一年之内有有效。2017年4月至2018年3月闲置募集资金购买理财产品情况如下（单位：人民币元）：

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2．根据道道全2018年5月16日2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，道道全为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，道道全拟用不超过3.80亿元（额度循环使用）的部分闲置募集资金适时投资低风险、短期的保本型银行理财产品，该决议自董事会审议通过之日起一年之内有有效。2018年4-12月闲置募集资金购买理财产品情况如下（单位：人民币元）：

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（五）尚未使用的前次募集资金情况

截至2018年12月31日止，道道全前次募集余额为人民币262,349,363.93元（含募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出的净额28,235,466.42元），占募集资金总额的22.19%。募集资金投资部分项目尚在建设中，道道全募集资金余额将按照道道全募集资金使用计划，继续用于“岳阳临港新区食用油加工综合项目”、“重庆子公司二期600吨/日食用油精炼项目”及“营销网络建设项目”。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致；具体情况详见本报告附件2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

“营销网络建设项目”包括“营销组织与市场网络建设、市场渠道精细化建设、品牌广告宣传、专业营销团队打造”四个部分，属于无法单独核算效益的情况。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况

前次募集资金投资项目无累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况。

（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

道道全不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

四、前次募集资金使用情况与道道全年度报告已披露信息的比较

道道全已将前次募集资金的实际使用情况与道道全2017年至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

五、结论

道道全董事会认为，道道全按A股首次公开发行招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。道道全对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

道道全全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1．前次募集资金使用情况对照表

2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

道道全粮油股份有限公司

董事会

2019年04月10日

附件1

道道全粮油股份有限公司

前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2018年12月31日

编制单位：道道全粮油股份有限公司 金额单位：人民币万元

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注：营销网络建设项目建设期为2015年-2019年，共60个月，在项目实施过程中道道全会根据市场的实际开发情况进行相应调整。 附件2

道道全粮油股份有限公司

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2018年12月31日

编制单位：道道全粮油股份有限公司 金额单位：人民币万元

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注1：岳阳临港新区食用油加工综合项目预计年正常生产净利润为12,808.62万元，建成第1年达产70%，2017年生产8个月，折算承诺效益为5,977.36万元，建成第二年达成90%，折算承诺效益为11,527.76万元。

注2：重庆子公司“二期600吨/日食用油精炼项目”原计划募集资金到位后开始建设，建设周期12个月，项目实际进度晚于预期，截止2018年12月31日尚未完工，故2017年和2018年暂无预期收益和实际效益。

注3：营销网络建设项目系无法单独核算效益的情况。

注4：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

道道全粮油股份有限公司

独立董事关于公司续聘2019年度

审计机构的事前认可意见

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，对公司续聘2019年度审计机构发表如下事前认可意见：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，是公司2018年度审计机构。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，为保持公司审计工作的连续性，我们同意公司董事会继续聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构，并同意公司将上述议案提交公司第二届董事会第九次会议审议。

独立董事签字：

左恩南 何东平 杜 晶