(上接110版)

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公司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对公司追溯调整相关财务数据发表独立意见如下：公司对本次追溯调整母公司利润表上年同期数据依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，没有损害公司及全体股东的利益，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况，审议程序符合法律、法规及公司《章程》的规定。我们同意本次追溯调整。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十次会议决议

2、公司第八届监事会第二次会议决议

3.独立董事意见

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2019年4月11日

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-042

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118858 债券简称：16中房02

债券代码：114438 债券简称：19中交01

中交地产股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会计政策变更事项的概述

1、变更原因

财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），于2018年9月7日颁布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，于2019年1月18日颁布了《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1号）。根据以上通知的规定和要求，中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）需对原报表格式进行相应的变更，按照通知附件中的报表格式编制我司的财务报表。

除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

2、变更内容

根据以上财政部通知要求，我司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

1、资产负债表

（1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；

（2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；

（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；

（4）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；

（6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；

（7） “专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。

2、利润表

（1）新增“研发费用”项目，根据“管理费用”科目下的“研发费用”明细科目的发生额分析填列，同时相应调整“管理费用”项目；

（2）在“财务费用”项目下分设“利息费用”和“利息收入”明细项目；将根据《企业会计准则第14号一一收入》的相关规定确认的利息收入调整计入“财务费用”项目及其“利息收入”明细项目。

（3）“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”、“营业外支出”项目核算内容调整。

3、变更日期

公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策的变更预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、董事会关于会计政策变更的说明

2019年4月10日，我司召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。董事会同意本次会计政策变更。

四、监事会关于会计政策变更的说明

2019年4月10日，我司召开第八届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律、法规规定。监事会同意本次会计政策的变更。

五、独立董事关于会计政策变更的说明

公司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对公司会计政策变更事项发表独立意见如下：公司本次会计政策的变更，符合《企业会计准则》等相关规定，没有损害公司及全体股东的利益，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，审议程序符合法律、法规及公司《章程》的规定，我们同意本次会计政策的变更。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十次会议决议

2、公司第八届监事会第二次会议决议

3.独立董事意见

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2019年4月11日

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-044

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118858 债券简称：16中房02

债券代码：114438 债券简称：19中交01

中交地产股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2018年年度股东大会。

（二）召集人：经公司第八届董事会第十次会议审议通过，由公司董事会召集本次股东大会。

（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。

（四）召开时间

1、现场会议召开时间：2019年5月6日14：50。

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月6日上午9：30~11：30,下午13：00~15：00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月5日15：00至2019年5月6日15：00期间的任意时间。

（五）会议召开方式

1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他

人出席现场会议进行表决。

2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2019年4月25日。

（七）出席对象：

1、截止2019年4月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》。

本项议案详细情况已于 2019 年 4月12日在巨潮资讯网上披露。

（二）审议《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》。

本项议案详细情况已于 2019 年 4月12日在巨潮资讯网上披露。

（三）审议《2018年度利润分配方案》。

本项议案详细情况参见公司于 2019 年 4月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的2019-038号公告。

（四）审议《关于〈2018年度报告〉及摘要的议案》。

公司《2018年度报告》全文于2019年4月12日在巨潮网上披露，《2018年度报告摘要》于 2019 年 4月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2019-042 。

（五）审议《关于〈2019年度全面预算报告〉的议案》。

本项议案详细情况已于 2019 年 4月12日在巨潮资讯网上披露。

会议将听取独立董事述职报告。

三、提案编码

■

四、会议登记事项

（一）参加现场会议的登记方法：

1、法人股东

法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；

2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。

（二）登记时间：2019年4月29日、30日上午9：00至下午4：30。

（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼交房地产股份有限公司 董事会办公室。

（四）联系方式：

通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼 中交地产股份有限公司 董事会办公室。

邮政编码：401147

电话号码：023-67530016

传真号码：023-67530016

联系人：王婷、容瑜

（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二。

六、备查文件

第八届董事会第十次会议决议。

附件1：授权委托书

附件2：参加网络投票的具体操作流程

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2019年4月11日

附件1：

授权委托书

本人（本单位）作为中交地产股份有限公司的股东，兹委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2018年度股东大会，特授权如下：

一、委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2018年度股东大会 ；

二、该代理人有表决权/无表决权；

三、该表决权具体指示如下：

（一）审议《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》。（赞成、反对、弃权）

（二）审议《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》。（赞成、反对、弃权）

（三）审议《2018年度利润分配方案》。（赞成、反对、弃权）

（四）审议《关于〈2018年度报告〉及摘要的议案》。（赞成、反对、弃权）

（五）审议《关于〈2019年度全面预算报告〉的议案》。（赞成、反对、弃权）

四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。

委托人姓名 委托人身份证号码

委托人持有股数 委托人股东帐户

受托人姓名 受托人身份证号码

委托日期 年 月 日

生效日期 年 月 日至 年 月 日

注1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；

2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360736

2、投票简称：中交投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见

本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年5月6日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月5日15：00，结束时间为2019年5月6日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。