浙江卫星石化股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨卫东、主管会计工作负责人王满英及会计机构负责人(会计主管人员)陈蕴玉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2019年1-6月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上
净利润为正，同比上升50%以上
■
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
■
浙江卫星石化股份有限公司
法定代表人：杨卫东
二〇一九年四月十八日
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2019-024
浙江卫星石化股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2018年4月12日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。本次会议于2019年4月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。
会议由公司董事长、总裁杨卫东先生主持，监事唐文荣、胡肖龙、杨玉琴出席本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江卫星石化股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》；
具体内容详见2019年4月18日刊登于《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2019年第一季度报告全文及正文。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任丁丽萍女士为公司证券事务代表，聘任期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见2019年4月18日披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更证券事务代表的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会
二〇一九年四月十八日
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2019-025
浙江卫星石化股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知已于2019年4月12日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于2019年4月17日在公司会议室以现场会议方式召开，监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。
本次会议由唐文荣先生主持，公司董事会秘书沈晓炜先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江卫星石化股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事讨论，一致通过如下决议：
1、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》的议案。
公司监事会对董事会编制的2019年第一季度报告全文及正文进行了认真审核，意见如下：经审核，监事会认为公司董事会编制的浙江卫星石化股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2019年4月18日刊登于《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2019年第一季度报告全文及正文。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、浙江卫星石化股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会
二〇一九年四月十八日
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2019-028
浙江卫星石化股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：
2019年1月1日至2019年6月30日。
2、预计业绩
□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 □其他
■
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司年产45万吨丙烷脱氢制丙烯项目二期运行良好，各生产装置运行稳定，产销同比增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公司2019年半年度报告中予以详细披露。
2、公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会
二〇一九年四月十八日
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2019-029
浙江卫星石化股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表陆颖女士提交的书面辞职报告，陆颖女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后陆颖女士不再担任公司其他职务，其负责的工作已顺利交接。公司董事会对陆颖女士在任职公司证券事务代表期间的工作表示感谢。
公司于2019年4月17日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任丁丽萍女士担任证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。丁丽萍女士的简历见附件。
丁丽萍女士的联系方式如下：
电话：0573-82229096
传真：0731-82229073
电子邮箱：satlpec@weixing.com.cn
通讯地址：浙江省嘉兴市南湖区富强路196号
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会
二〇一九年四月十八日
附件：
简 历
丁丽萍，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，2018年入职于公司董事会办公室。
截至本公告日，丁丽萍女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任证券事务代表的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2019-026
2019年第一季度报告
