山东龙泉管道工程股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2019-034
山东龙泉管道工程股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无出现否决议案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年4月17日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年4月16日15:00至2019年4月17日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：淄博市博山区西外环路333号龙泉科技大厦4楼会议室
3、会议召开方式：采用会议现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长刘长杰先生
6、会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
二、会议的出席情况
本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共19名，代表公司股份数共175,733,396股，占公司有表决权股份总数的37.1968%；其中现场参与年度股东大会的股东14人，代表公司股份175,611,096股，占公司有表决权股份总数的37.1709%；通过网络投票方式参与年度股东大会的股东5人，代表公司股份122,300股，占公司有表决权股份总数的0.0259%。出席现场会议以及通过网络投票参会的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）人数为8人，代表公司股份16,031,636股，占公司有表决权股份总数的3.3934%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会共有11项议案，均为普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的1/2以上通过。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
1、审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》
本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意175,637,896股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9457%；反对95,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0543%；弃权0股。
2、审议通过《公司2018年度财务决算报告》
本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意175,637,896股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9457%；反对95,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0543%；弃权0股。
3、审议通过《公司2019年度财务预算报告》
本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意175,637,896股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9457%；反对95,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0543%；弃权0股。
4、审议通过《公司2018年度利润分配预案》
本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意175,637,896股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9457%；反对95,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0543%；弃权0股。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意15,936,136股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.4043%；反对95,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.5957%；弃权0股。
5、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意175,637,896股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9457%；反对95,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0543%；弃权0股。
6、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》
本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意175,637,896股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9457%；反对95,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0543%；弃权0股。
7、审议通过《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意175,637,896股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9457%；反对95,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0543%；弃权0股。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意15,936,136股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.4043%；反对95,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.5957%；弃权0股。
8、审议通过《关于2019年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意175,637,896股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9457%；反对95,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0543%；弃权0股。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意15,936,136股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.4043%；反对95,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.5957%；弃权0股。
9、审议通过《关于2019年度公司监事薪酬的议案》
本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意175,637,896股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9457%；反对95,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0543%；弃权0股。
10、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
公司股东江苏建华企业管理咨询有限公司因关联关系回避表决。
本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意45,615,057股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7911%；反对95,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2089%；弃权0股。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意15,936,136股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.4043%；反对95,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.5957%；弃权0股。
11、审议通过《关于全资子公司转让土地使用权暨关联交易的议案》
公司股东江苏建华企业管理咨询有限公司因关联关系回避表决。
本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意45,615,057股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7911%；反对95,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2089%；弃权0股。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意15,936,136股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.4043%；反对95,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.5957%；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所朱瑶、李侠辉律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、2018年年度股东大会会议决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二零一九年四月十七日
