青岛金王应用化学股份有限公司
关于非公开发行限售股份上市流通的公告
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2019-009
青岛金王应用化学股份有限公司
关于非公开发行限售股份上市流通的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称:“公司”或“青岛金王”）本次解除限售股份总数为25,219,658股，占公司股本总额的3.6416%。
2、本次解除限售股份的上市流通日期为2019年4月23日。
一、本次限售股份取得的基本情况及股本变动情况
（一）本次限售股份取得的基本情况
经中国证监会《关于核准公司向杭州悠飞品牌管理合伙企业（普通合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]555 号）核准，青岛金王向杭州悠飞发行9,915,147股股份，向马可孛罗电子商务有限公司发行5,388,011股股份购买杭州悠可化妆品有限公司63%股权；同时向人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“人人乐”）非公开发行14,835,093股股份募集配套资金。
发行股份购买资产部分非公开发行新增的15,303,158股股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于2017年7月10日在深圳证券交易所上市；募集配套资金部分非公开发行新增的14,835,093股股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于2018年4月23日在深圳证券交易所上市；上述股份性质均为有限售条件的流通股。
（二）权益变动情况
1、2017年7月10日，本次发行股份购买资产部分新增股份共计15,303,158股上市，公司总股本由377,245,234股增加至392,548,392股。2018年4月23日，本次募集配套资金部分新增股份共计14,835,093股上市，公司总股本由392,548,392股增加至407,383,485股。
2、2018年5月31日公司实施了2017年度权益分派方案，以公司总股本407,383,485股为基数，向全体股东每10股派发现金1.20元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增股本285,168,439股，公司总股本由407,383,485股增加至692,551,924股。
二、本次申请解除股份限售的发行对象限售承诺履行情况
2018年5月31日，因公司实施2017年度权益分派，人人乐所持公司限售股份14,835,093股按照同比例转增至25,219,658股。
根据人人乐出具的承诺函，人人乐认购的青岛金王股票的锁定期为 12 个月，自非公开发行新增股份上市之日起起算。
人人乐持有的公司股份自2018年4月23日上市至申请的上市流通日将届满12个月。截至本核查意见出具日，人人乐已严格履行股份限售承诺，无违反相关承诺影响本次限售股上市流通的情况，因此可解锁其于本次发行获得的全部股份。人人乐不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其亦不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2019年4月23日。
2、本次解除限售股份的数量为25,219,658股，占公司股本总额的3.6416%。
4、本次股份解除限售的具体情况如下：
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四、本次股份解除限售及上市后公司股本结构变动情况
截至本核查意见出具日，上市公司股本总数为692,551,924股，本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表所示：
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注：有限售条件的股份包括444,000股公司高管锁定股。
五、关于本次解除限售的非公开发行股份后续相关事项之说明
人人乐将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司股东减持股份相关业务办理指南》等规范性文件的要求处理后续相关事项，并履行相关义务。
六 、独立财务顾问核查报告的结论性意见
1、青岛金王本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求和限售承诺；
2、截至本核查意见出具日，青岛金王对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的发行对象不存在违反其在发行前所做出的承诺的情形，本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。
独立财务顾问对青岛金王本次限售股份上市流通无异议。
七、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、独立财务顾问核查意见；
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
2019年04月18日
