河南中孚实业股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：2019-033
河南中孚实业股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年4月17日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长崔红松先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，公司独立董事瞿霞女士因个人原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书杨萍女士出席了本次会议；总会计师郎刘毅女士、副总经理宋志彬先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的1.85亿元融资额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司为河南四建集团股份有限公司在恒丰银行股份有限公司郑州分行申请的5,000万元授信额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司为安阳高晶铝材有限公司在林州市农村信用合作联社申请的3,000万元综合授信额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司及河南中孚电力有限公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的1.35亿元融资额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于林州市林丰铝电有限责任公司为林州华隆金属材料有限公司在林州市农村信用合作联社陵阳信用社申请的3,500万元融资额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的1.85亿元融资额度提供担保的议案；
表决结果：同意1,078,122,053股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9979%；反对21,700股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0021%；弃权0股。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、关于公司为河南四建集团股份有限公司在恒丰银行股份有限公司郑州分行申请的5,000万元授信额度提供担保的议案；
表决结果：同意1,078,122,053股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9979%；反对21,700股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0021%；弃权0股。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、关于公司为安阳高晶铝材有限公司在林州市农村信用合作联社申请的3,000万元综合授信额度提供担保的议案；
表决结果：同意1,078,122,053股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9979%；反对21,700股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0021%；弃权0股。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4、关于公司及河南中孚电力有限公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的1.35亿元融资额度提供担保的议案；
表决结果：同意1,078,122,053股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9979%；反对21,700股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0021%；弃权0股。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
5、关于林州市林丰铝电有限责任公司为林州华隆金属材料有限公司在林州市农村信用合作联社陵阳信用社申请的3,500万元融资额度提供担保的议案。
表决结果：同意1,078,122,053股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9979%；反对21,700股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0021%；弃权0股。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市上正律师事务所
律师：程晓鸣律师 田云律师
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格；本次股东大会的召集人资格；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
河南中孚实业股份有限公司
2019年4月17日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2019-034
债券代码：122093 债券简称：11中孚债
河南中孚实业股份有限公司
关于下属子公司电解铝产能转移的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司下属子公司电解铝产能转移基本情况
根据《工业和信息化部关于电解铝企业通过兼并重组等方式实施产能置换有关事项的通知》（工信部原【2018】12号）文件精神，经公司董事会及股东大会审议通过，公司下属子公司林州市林丰铝电有限责任公司（以下简称“林丰铝电”） 将其25万吨电解铝产能、河南中孚铝业有限公司（以下简称“中孚铝业”）将其部分电解铝产能25万吨向水电资源富集的四川省广元市经济开发区转移。具体内容详见公司披露的临2018-151号和临2019-017号公告。
二、产能转移工作进展
（一）注册、设立项目公司
1、林丰铝电产能转移已完成项目公司设立工作，具体情况详见公司披露的临2019-001号公告。
2、为筹备、实施中孚铝业产能转移工作，公司决定设立项目公司，相关项目公司目前已设立，具体情况如下：
（1）项目一公司
公司名称：广元中孚高精铝材有限公司
住所：广元经济技术开发区袁家坝工业园
企业类型：有限责任公司
注册资本：伍亿元整
法定代表人：张松江
经营范围：铝液（锭）、铝材生产与销售；氧化铝、炭素制品等原辅材料、机械设备、仪表仪器、设备零配件销售；货物或技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
出资方式：公司以现金 50,000 万元人民币出资。
（2）项目二公司
公司名称：广元中孚科技有限公司
住所：广元经济技术开发区袁家坝工业园
企业类型：有限责任公司
注册资本：伍仟万元整
法定代表人：张松江
经营范围：铝基新材料新技术研发、成果转让、技术服务；铝基产品生产与销售；铝液、合金制品等原辅材料、机械设备、仪表仪器、设备零配件销售；货物或技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
出资方式：公司以现金 5,000万元人民币出资。
（二）项目手续
1、产能指标转移行政审批
林丰铝电产能指标转移方案已完成政府相关部门行政审批。
中孚铝业产能指标转移方案正在履行政府相关部门行政审批。
2、其他项目手续
林丰铝电产能转移项目已完成项目备案及安全生产评价，广元市林丰铝材有限公司项目已获得环评批复。水土保持评估、节能评估、职业卫生评价、社会稳定风险评估正在编制报告。
中孚铝业产能转移项目安全生产预评价已完成，环境影响评价、水土保持评估、节能评估、职业卫生评价、社会稳定风险评估正在与相关合作单位洽谈。
（三）现场施工
1、林丰铝电产能转移项目已签订土地使用权出让合同，现场平整及基础开挖已完成约90%。
2、中孚铝业产能转移项目正在进行土地平整、探孔勘探等，尚未正式施工。
公司将持续关注上述产能转移事项的进展情况，按照相关法律、法规履行信息披露义务。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月十七日
