（上接101版）
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说明：截至2016年9月29日，公司共募集资金242,000.00万元，扣除承销及保荐费用及其他发行费用42,348,620.57元后，募集资金净额为2,377,651,371.83元。根据公司非公开发行股票预案，总投资额与拟投入募集资金额之间的差额由公司以自筹资金方式解决。差额调整补充流动资金投入金额。
说明2：公司募投项目变更后募集资金总投资额大于募集资金净额，差额主要系公司募集资金生产的理财和利益收入。根据公司2018年第十五次临时董事会和2018年第九次临时股东大会审议通过的《关于终止部分非公开发行募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止非公开发行募投项目之TOP项目和大数据项目，并将剩余募集资金及理财利息收入用于永久补充流动资金。
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股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2019-031
北京华胜天成科技股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议由监事会主席符全先生召集，会议通知于2019年4月7日发出，于2019年4月17日以现场表决的方式召开，应参加监事3名，实际参加监事3名，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定，本次会议通过如下议案：
依法进行了如下议程：
一、审议通过了《公司2018年年度报告》全文及摘要
公司监事会根据相关法律法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定，对董事会编制的《公司2018年年度报告》全文及摘要进行了认真的审核，并提出如下的书面审核意见，与会监事一致认为：
①公司2018年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
②公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
③在公司监事会提出本意见前，未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
④因此，我们保证，公司2018年年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
此项议案需经股东大会审议通过。
二、审议通过了 《公司2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
此项议案需经股东大会审议通过。
三、审议通过了《对公司2018年度运作和经营决策情况的监察报告》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
四、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
五、 审议通过了《公司2018年度利润分配的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
此项议案需经股东大会审议通过。
六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
此项议案需经股东大会审议通过。
七、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》
表决结果：同意：2票；反对：0票；弃权：0票；回避：1票。
八、审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
九、审议通过了《关于回购并注销2017年限制性股票激励计划部分股票的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
十、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意本次会计政策的变更。
十一、审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司
监事会
2019年4月19日
证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2019-032
北京华胜天成科技股份有限公司
关于召开2018年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月10日 9 点30 分
召开地点：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月10日
至2019年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案的详细内容，请见公司同日在上海证券交易所网站刊登股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：10、11
应回避表决的关联股东名称：王维航对议案10回避表决、2017年限制性股票激励计划全部激励对象对议案11回避表决
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一) 现场参会登记时间：2019年5月7日
(二) 登记方式：公司股东可通过电话、邮件、传真方式进行登记，但出席会议时须提供有效手续原件。
(三) 登记手续：
法人持有股份，请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委
托人身份证。
个人持有股份，请提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。
授权委托书格式参见附件1。
六、其他事项
（一）联系方式：
联系人：颜媛媛
电话：(8610)80986118 传真：(8610)80986020
邮箱: securities@teamsun.com.cn
（二）会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司
董事会
2019年4月19日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京华胜天成科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月10日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
