浙江百达精工股份有限公司
关于公司2018年日常关联交易执行情况
及2019年日常关联交易预计情况的公告

(上接225版)

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2019-013

浙江百达精工股份有限公司

关于公司2018年日常关联交易执行情况

及2019年日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 浙江百达百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

● 本次关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况已经公司第三届董事会第十次会议和第三次监事会第十一次会议审议通过，尚须提交2018年度股东大会审议。

公司与瑞智控股有限公司共同出资于江西省九江市设立合资公司一一江西百达精密制造有限公司。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》中关联人及关联交易认定的相关规定，根据实质重于形式的原则，将作为持有公司控股子公司10%以上股份的股东一一瑞智控股有限公司认定为公司的关联法人，则其控制的TCL瑞智(惠州)制冷设备有限公司、瑞智（九江）精密机电有限公司、瑞智(青岛)精密机电有限公司、瑞智精密机械(惠州)有限公司、瑞展动能（九江）有限公司等也为公司的关联法人。具体公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况如下：

一、审议程序

1、董事会、监事会审议情况

2019年4月22日公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况的议案》。本次交易尚需提交股东大会审议批准。

2、独立董事事前认可及独立意见

（1）独立董事事前认可意见：瑞智作为全球第4大生产压缩机厂商，是公司多年以来的重要客户之一，与瑞智的关联交易具有现实发展上的必要性。与瑞智的日常关联交易是公司进行日常生产经营活动所必须的，有利于推动公司业务的开展，该关联交易符合客观、公正、合理的原则，不会对公司的生产经营构成不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

因此，我们关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况表示认可，同意将《关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况的议案》提交董事会审议。

（2）独立董事独立意见：公司《关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际经营所需，关联交易涉及的价格按市场原则公允定价，符合公开、公正、公平原则，未导致资金占用，不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益，未影响公司的独立性。其审议、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，我们对公司 2018 年度日常关联交易实际发生情况予以确认，对预计的 2019年度日常关联交易表示同意，并同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

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三、2018年日常关联交易执行情况

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四、2019年日常关联交易预计情况

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[注]: 2018年9月，瑞智控股有限公司与公司合资设立江西百达精密制造有限公司，瑞智控股有限公司占30%股权，从而成为公司关联方，2018年度公司与瑞智控股有限公司产生关联交易15,596,410.95元。

五、关联交易主要内容和定价政策

公司主要产品为压缩机零部件等，瑞智作为全球第4大生产压缩机厂商，是公司多年以来的重要客户之一，与瑞智的关联交易具有现实发展上的必要性。公司与瑞智控股有限公司发生的日常关联交易，遵循公开、公平和公正的总体原则，具体的定价方法为：按成本加成价格协商确定。公司向上述关联方销售商品产品，关联方以银行承兑汇票的方式支付给公司，付款时间为开票后6个月。

六、关联交易对公司的影响

以上关联交易是公司进行日常生产经营活动所必须的，有利于推动公司业务的开展，该关联交易符合客观、公正、合理的原则，不会对公司的生产经营构成不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2019-014

浙江百达精工股份有限公司

关于2019年远期结售汇额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年04月22日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2019年远期结售汇额度的议案》，为防范汇率波动风险，同意公司及控股子公司开展外币远期结售汇业务，预计2019年度累计发生外币远期结售汇交易总额不超过美元1600万元、欧元2000万元等额外币，且不超过公司已签订销售合同且应在该期间收汇金额的80%以内，上述额度授权有效期内可滚动使用。上述议案尚需提交2018年度股东大会审议通过，具体情况如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

公司控股子公司（台州市百达电器有限公司）的产品销售有70%左右以外币为结算货币，为了减轻或避免汇率变动对公司出口业务效益的影响，促进公司稳健经营，公司有必要通过银行远期结售汇产品（外币）来规避未来汇率波动的风险。

二、2018年远期结售汇业务额度

1．公司（含控股子公司）预计2019年度累计发生外币远期结售汇交易总额美元不超过1600万元、欧元2000万元等额外币，且不超过公司已签订销售合同且应在该期间收汇金额的80%以内，上述额度授权有效期内可滚动使用。具体金额、期限、价格授权公司外汇远期结售汇业务小组审核批准。

2．授权公司总经理在上述额度内签署有关文件。

3．授权有效期至2019年股东大会召开日。

4．若公司业务好于预期，未来一年内有关外汇远期结售汇业务大于累计金额大于以上金额是需重新召开董事会及股东大会审批。

三、远期结售汇业务风险分析

1、汇率波动风险：公司通过对外汇汇率的走势进行研究和判断，并结合公司对因汇率波动而产生价格变化的承受能力，确定是否签订远期结售汇合约，以锁定换汇成本和利润。在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。

2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结售汇延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险：业务门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致远期结售汇延期交割风险。

四、远期结售汇业务风险管理

1、公司制定《外汇远期结售汇管理制度》，对交易审批权限、内部操作流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的风险管控，及时掌握客户支付能力信息，努力提高回款预测的准确度，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。

3、上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2019-015

浙江百达精工股份有限公司

关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年04月22日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

为满足公司生产经营业务需要，2019年度公司及纳入公司合并报表的子公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币5.5亿元的综合授信额度，且在同一银行内累计不超过2.5亿，并以公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。上述额度在授权有效期内可滚动使用。

为了提高资金运用效率，现提议授权董事长在上述额度范围内与各金融机构商讨有关授信及融资业务，并代表公司及子公司签署有关协议，授权有效期至2019年股东大会召开日。

公司独立董事对此发表了独立意见，公司向金融机构申请综合授信额度的事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且公司及其子公司的经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。同意《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》并提交公司2018年度股东大会审议。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2019-016

浙江百达精工股份有限公司

关于2019年度为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：台州百达电器有限公司、台州百达热处理有限公司、台州百达机械有限公司、江西百达精密制造有限公司

● 担保金额：公司为全资及控股子公司提供不超过2.5亿元的银行融资担保，上述额度可滚动使用，截止本公告披露日，公司实际担保累计余额4,950.00万元，均为全资子公司。

● 本次担保无反担保

● 公司目前无逾期对外担保

一、担保情况概述

（一）由于公司合法可用于抵押的资产不能满足融资总额度，为了不影响生产经营的资金需求，2019年度公司拟为各子公司提供不超过2.5亿元的银行融资担保。上述额度可滚动使用，并授权董事长在上述额度范围内签署相关担保合同或协议，授权有效期至2019年股东大会召开日。

（二）本担保事项已于2019年4月22日经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十一会议审议通过，尚须提交公司2018年度股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本信息

1、公司名称：台州市百达电器有限公司

注册资本：20,953.3179万元

住所：台州市椒江区东海大道东段1006号

法定代表人：阮吉林

经营范围：流量仪表配件及空调配件、汽车配件（不含动力）、五金机械配件、环保设备、普通机械设备铸造、五金配件、电器配件制造、加工；进出口业务（国家限制经营的商品和服务除外）；精密模具设计制造

与本公司的关系：本公司全资子公司

2、公司名称：台州市百达热处理有限公司

注册资本：1,300万元

住所：台州市椒江区东海大道东段1005号

法定代表人：张启斌

经营范围：金属材料热处理、表面处理；热处理设备、模具及其半成品制造、加工；金属材料、化工原料（不含化学危险品）批发零售。（涉及法律、法规专项审批项目，批准后生产经营）

与本公司的关系：本公司全资子公司

3、公司名称：台州市百达机械有限公司

注册资本：2,000万元

住所：台州市椒江区三甲街道创业路22号

法定代表人：张启春

经营范围：精密铸造高锰钢平衡块、汽车零部件和五金件的制造、销售

与本公司的关系：本公司全资子公司

4、公司名称：江西百达精密制造有限公司

注册资本：26000万人民币

住所：江西省九江市九江经济技术开发区城西港区江一路以西、港兴路以北

法定代表人：施小友

经营范围：空调零部件、压缩机零部件、汽车零部件（不含发动机）、五金机械电器配件制造、加工、销售

与本公司的关系：本公司控股子公司，公司持有其70%的股权

（二）被担保人经审计2018年财务数据

单位：万元

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三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，在上述担保额度内具体担保金额以相关金融机构签订的担保合同为准。

四、独立董事、监事会意见

（一）独立董事意见

公司对全资及控股子公司提供担保额度是为了确保公司全资及控股子公司2019年度生产经营的持续发展，被担保方均为公司全资及控股子公司，公司承担的风险可控，其审议、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，同意公司《关于2019年度为子公司提供担保的议案》并提交公司2018年度股东大会审议。

（二）监事会意见

本次担保对象为公司全资及控股子公司，运营情况稳定。公司对上述全资及控股子公司在生产经营及财务管理上有话语权，能够对全资及控股子公司实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。该项担保可以保障公司正常的经营需要，不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。同意公司关于2019年度为子公司提供担保的议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，上市公司对外担保总额为4,950.00万元，均为全资子公司，占上市公司最近一期经审计净资产的6.89%。

六、备查文件

（一）公司第三届董事会第十次会议决议；

（二）公司独立董事关于第三届董事会第十次会议的独立意见

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2019年4 月23日

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2019-017

浙江百达精工股份有限公司

关于续聘2019年审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年04月22日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2019年审计机构的议案》，同意续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构。本事项尚需提交2018年度股东大会审议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）从2011年开始担任公司的审计验资等工作，在执行过程中，天健会计师事务遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计任务，所出具财务审计报告能够遵循相关法律法规及财务政策的规定，财务审计意见客观、真实地反应公司财务状况，同时也为公司提供了宝贵的专业指导意见。

为了使审计工作能够持续完整地开展，现继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构、内控审计机构，聘期一年。相关审计费用以2018年审计费用为基础，授权董事长谈判。

公司独立董事对此发表了独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，态度认真、工作严谨、行为规范、结论客观，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。同意公司续聘天健会计师事务所为公司2019年度审计机构并提交公司2018年度股东大会审议。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2019-018

浙江百达精工股份有限公司

关于回购注销部分已授予

但尚未解锁限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月22日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》，鉴于公司2018年限制性股票激励计划的激励对象杨先赏因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司回购注销已授予杨先赏未解除限售部分的全部股票共计15,000股；同时根据《公司2018年限制性股票激励计划》的相关规定，公司2018年度经营业绩未达到公司2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期的公司层面的业绩考核要求，公司将对所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票（除上述个人离职触发部分）共计 786,000股进行回购注销。

根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本次对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销事项以及本次股份回购注销所引起《公司章程》中公司总股本的修订事项，均已授权公司董事会办理，无须提交股东大会。

现将相关事项公告如下：

一、公司2018年限制性股票激励计划实施情况

（一）2018年8月22日,公司第三届董事会第六次会议以及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于〈公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司独立董事一致同意实施本次股权激励计划，并委托独立董事叶显根先生就2018年第二次临时股东大会审议的有关议案向全体股东征集投票权，国浩律师（杭州）事务所出具了法律意见书。公司于2018年8月24日披露了《公司2018年限制性股票激励计划草案摘要公告》（公告编号：2018-052）。

（二）2018年8月25日，公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司OA网站公示了本次激励计划激励对象名单，公示时间为2018年8月25日至2018年9月3日。公示期满，公司监事会未收到员工对激励对象提出的任何异议。公司于2018年9月4日召开第三届监事会第七次会议审议通过《关于〈公司2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，并于2018年9月5日披露了《公司第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-056）。

（三）2018年9月11日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈浙江百达精工股份公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈浙江百达精工股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同时，公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息进行股票交易的行为或泄露公司内幕信息导致内幕交易发生的情形，并于2018年9月12日披露了《公司关于2018年限制性股票激励计划内幕知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2018-061）。

（四）2018年9月18日，公司第三届董事会第七次会议以及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定以2018年9月18日为授予日，向82名激励对象首次授予206万股限制性股票，授予价格为7.99元/股。公司独立董事一致同意以2018年9月18日作为本次激励计划的首次授予日。公司监事会对首次授予激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见。

（五）在确定授予日后的资金缴纳过程中，首次授予激励对象中易建辉等2名激励对象因个人原因自愿放弃公司向其授予的全部或部分限制性股票共8万股。由此，公司实际向80名激励对象首次授予限制性股票登记数量为198万股。

（六）公司于2018年10月22日完成首次授予的限制性股票登记手续，并于2018年10月24日取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本激励计划首次授予的限制性股票登记完成后，公司总股本由原来的127,253,300.00 股增加至129,233,300.00股。

二、本次回购注销部分限制性股票原因、数量及价格

（一）个人原因离职触发回购注销

公司2018年限制性股票激励计划首次授予的激励对象杨先赏因个人原因离职，根据《公司2018年限制性股票激励计划》的规定，激励对象合同到期且不再续约的或主动辞职的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格进行回购注销。本次需回购注销已授予杨先赏未解除限售部分的全部股票共计15,000股。

（二）业绩考核未达标触发回购注销

根据《公司2018年限制性股票激励计划》的相关规定，公司2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解锁条件要求为“以2017年为基数，2018年营业收入增长率不低于12%，且2018年净利润增长率不低于15%”（上述各指标计算时使用的营业收入为经审计的上市公司营业收入；净利润为归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据）。

根据公司于2019年4月23日披露的《2018年年度报告》，公司2018年年度实现营业收入为774,542,085.82元，较2017年度增长6.45%，2018年实现归属于上市公司股东的净利润为70,474,425.90元，剔除本期确认的股权激励费用影响后归属于母公司所有者的净利润较2017年增长12.40%低于15%。因此公司2018年度经营业绩未达到公司2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期的公司层面的业绩考核要求，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票（除上述个人离职触发部分）共计 786,000股均不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。

此外，根据公司2018年度利润分配方案，将向全体股东每10股派发现金红利2.36元（含税），根据公司激励计划规定，激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管，作为应付股利在解除限售时向激励对象支付。如本次限制性股票回购注销完成前，公司实施完毕2018年度利润分配方案，则公司回购该部分限制性股票时，其所涉及的现金红利将同时由公司收回，本次回购价格不作调整。

综上所述，本次回购注销的限制性股票共计801,000股 ，占公司2018年限制性股票激励计划已授予股份总数的40.45%，占公司现有总股本的0.62%，针对离职人员的回购价格为7.99元/股；针对公司层面考核要求未达成所涉激励对象，回购价格为7.99元/股加上银行同期存款利息。

三、本次回购注销后公司股本结构变动情况

本次回购注销完成后，公司总股份将由129,233,300股变更成128,432,300股，公司股份结构变动如下：

单位：股

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四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司限制性股票激励计划的实施。

五、独立董事、监事会意见

（1）独立董事意见

公司基于员工主动离职以及2018年度经营业绩未达到公司2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解锁条件要求的条件，对已授予但尚未解锁限制性股票进行回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定，其审议、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》。

（2）监事会意见

根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2018年限制性股票激励计划划》的相关规定，公司监事会对本次注销回购部分已授予但尚未解锁限制性股票的激励对象名单及数量进行了审核。监事会认为：公司基于员工主动离职以及2018年度经营业绩未达到公司2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解锁条件要求的条件，对已授予但尚未解锁限制性股票进行回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定，同意公司关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案。

六、律师意见

国浩律师（杭州）事务所认为：

（一）百达精工本次回购注销已获得现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《证券法》《股权激励管理办法》及《激励计划》的规定；公司尚需及时履行信息披露义务并按照《公司法》的有关规定履行减少注册资本所涉及的债权人通知、公告并办理股份注销登记及工商变更登记等相关程序；

（二）本次回购注销的数量、价格及回购资金来源符合《公司法》《股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2019-019

浙江百达精工股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年5月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月15日 13点 00分

召开地点：浙江省台州市经中路908弄28号公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月15日

至2019年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。详见2019年04月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、6、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席， 则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、 持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；

3、登记地点：浙江省台州市经中路908弄28号百达精工办公楼三楼；

4、登记时间：2019年05月13日上午9：00至下午5：00；

5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以2019年05月13日下午5点以前收到为准。

六、其他事项

1、联系地址：台州市经中路908弄28号

2、邮政编码：318000

3、联系人：徐文

4、电话：0576-89007163

5、传真：0576-88488866

6、出席本次会议者交通、住宿的费用自理

7、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2019年4月23日

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江百达精工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月15日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2019-020

浙江百达精工股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、通知债权人原因

浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月22日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》。

根据《公司2018年限制性股票激励计划》及相关法律法规的规定，鉴于公司2018年限制性股票激励计划的激励对象杨先赏因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司回购注销已授予杨先赏未解除限售部分的全部股票共计15,000股；同时公司2018年度经营业绩未达到公司2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期的公司层面的业绩考核要求，公司将对所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票（除上述个人离职触发部分）共计786,000股进行回购注销。综上所述，本次回购注销的限制性股票共计801,000股 ，占公司2018年限制性股票激励计划已授予股份总数的40.45%，占公司现有总股本的0.62%，针对离职人员的回购价格为7.99元/股；针对公司层面业绩考核要求未达成所涉及的激励对象，回购价格为7.99元/股加上银行同期存款利息。

具体内容详见公司于2019年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的公告》（公告编号：2019-018）。

本次回购注销完成后，公司总股份将由129,233,300股变更成128,432,300股，注册资本也将由129,233,300元变更成128,432,300元。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起三十日内、未接到通知者自本公告披露之日起四十五日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点：浙江省台州市经中路908弄28号

2、申报时间：2019 年4 月23日起 45 天内（9:30-11:30；13:30-17:00（双

休日及法定节假日除外）

3、联系人：徐文

4、联系电话：0576-89007163

5、传真号码：0576-88488860

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2019年4月23日