浙江健盛集团股份有限公司

(上接53版)

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江健盛集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕324号）核准，公司于2016年3月完成非公开发行人民币普通股（A股）股票70,500,000股，每股发行价格为人民币14.212元，共计募集资金总额为1,001,946,000.00元，扣除发行费用人民币16,570,000.00元后，募集资金净额为人民币985,376,000.00元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕63号）。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理，公司已与保荐机构东兴证券股份有限公司及募集资金存放银行签署了三方监管协议。

二、前次使用闲置募集资金购买理财产品的情况

公司于2018年4月23日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，对总额不超过1.6亿元的闲置募集资金进行现金管理（其中浙江健盛集团江山针织有限公司不超过1.3亿元,杭州乔登针织有限公司不超过0.3亿元），购买低风险、保本型理财产品，增加公司收益，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月（2019年5月14日到期），公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。

三、本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况

公司本次非公开发行募集资金投资项目建设周期较长，存在部分闲置募集资金，为提高募集资金效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用部分募集资金购买理财产品。

具体情况如下：

（一）资金来源及额度

公司拟对总额不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理（其中浙江健盛集团江山针织有限公司不超过4,000万元,杭州乔登针织有限公司不超过1,000万元），用于购买低风险、保本型理财产品，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。

（二）理财产品品种

为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行或券商等，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的不超过12个月的理财产品。

（三）决议有效期

自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

（四）具体实施方式

在公司董事会授权的投资额度范围内，总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。公司购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

（五）信息披露

公司将在定期报告中对购买理财产品的进展情况履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

（六）关联关系说明

公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

四、风险控制

公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运作，确保理财资金安全。

五、对公司的影响

公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行保本型的投资理财业务，通过进行保本型的短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

六、公司本次募集资金购买理财产品的内部决策程序

公司使用总额不超过人民币5,000万元的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品的议案已经公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过，全体独立董事已发表明确的同意意见，尚需提交股东大会审议通过。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：健盛集团本次使用总额不超过人民币5,000万元的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品事项，已经公司董事会、监事会审议通过及全体独立董事发表同意意见，履行了必要的内部决策程序，尚需提交股东大会审议通过后实施，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定；募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次使用部分闲置募集资金购买的保本型理财产品具有安全性和流动性较高、满足保本要求等特点，有利于上市公司提高募集资金的使用效率，实现股东利益最大化。

保荐机构对健盛集团本次使用总额不超过人民币5,000万元的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品事项无异议。

八、独立董事意见

公司独立董事认为：

1、公司使用闲置募集资金购买理财产品，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定；

2、在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行购买理财产品，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展；

3、通过购买理财产品，可以提高公司的资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意公司使用不超过人民币5,000万元（其中浙江健盛集团江山针织有限公司不超过4,000万元,杭州乔登针织有限公司不超过1,000万元）的闲置募集资金购买安全性高、有保本约定的保本型理财产品。

九、监事会意见

同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，拟对总额不超过人民币5,000万元的闲置募集资金（其中浙江健盛集团江山针织有限公司不超过4,000万元,杭州乔登针织有限公司不超过1,000万元），用于购买保本型理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可滚动使用。为控制风险，理财产品的发行主体能够提供保本承诺，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的不超过12个月（自股东大会审议通过之日起）的理财产品。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2019-024

浙江健盛集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年4月23日，浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期自公司2019年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会审核之日止。审计费用由公司股东大会授权公司管理层决定。

公司独立董事发表了独立意见：

天健会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）在公司历年的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司 2018年度审计工作，同时该所对本公司业务情况较为熟悉，我们同意聘用天健会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2019年度财务外部审计机构和内部控制审计机构。

以上预案需尚提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2019-025

浙江健盛集团股份有限公司

关于修订公司章程并办理

工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国证券监督管理委员会于2019年4月17日公布了《上市公司章程指引（ 2019年修订）》文件，根据文件的要求，结合《中华人民共和国公司法》（2018年修订）和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行相应的修订。

根据公司第四届董事会第十四次会议审议通过，拟对《公司章程》中部分条款作如下修改，并提交股东大会审议，具体如下：

■

修订后的《公司章程（2019年4月修订）》公司授权董事会按照浙江省工商行政管理局的相关要求，办理公司章程修订等相应事项的工商变更登记。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2019-026

浙江健盛集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）执行新颁布的企业会计准则及会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当期及前期列报的总资产、净资产及公司损益等无实质性影响。

一、会计政策变更概述

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）,2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号，以下简称“财会[2018]15号”)，要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。

由于财政部的上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计处理。

2019年4月23日，公司召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，同意根据财政部相关文件的要求对公司会计政策进行变更。公司独立董事对此议案发表同意的独立意见。

本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响

（一）本次会计政策变更的具体内容

根据财会[2018]15号的规定，公司对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整，具体如下：

1、资产负债表项目：

（1）“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；

（2）“应付票据”和“应付账款”合并列示为：应付票据及应付账款；

（3）“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；

（4）“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；

（5）“固定资产清理”并入“其他应付款列示”；

（6）“工程物资”并入“在建工程”列示；

（7）“专项应付款”并入“长期应付款”列示；

2、利润表项目：

（1）新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；

（2）在财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。

3、企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。

（二）本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政府变更，仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响

三、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见

公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的，使得公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。同意公司本次执行新颁布的企业会计准则及会计政策变更。

监事会认为：公司根据财政部颁布的通知对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2019-027

浙江健盛集团股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年4月23日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，经公司总经理张茂义先生提名、公司董事会提名委员会审核，同意聘任李旭根先生、徐俊辰先生为公司副总经理，任期至公司第四届董事会任期届满止。

公司独立董事就聘任李旭根先生、徐俊辰先生为公司副总经理的事项发表了独立意见：

本次聘任高级管理人员的程序规范，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《提名委员会议事规则》等有关法律规章的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

聘任高级管理人员的任职资格合法。根据被聘任者的个人履历、工作实绩等，没有发现其有《中华人民共和国公司法》第147条规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。

李旭根先生、徐俊辰先生的教育背景、工作经历和身体状况具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展。同意聘任李旭根先生、徐俊辰先生为公司副总经理。

附件：李旭根先生、徐俊辰先生简历

特此公告

浙江健盛集团股份有限公司董事会

2019年4月23日

附件：

李旭根先生、徐俊辰先生简历

李旭根，男，汉族，1975年11月28日出生，北方工业大学国际贸易专业。2000年3月至2004年9月，浙江俏尔婷婷服饰有限公司营销部副经理；2004年9月至2011年10月，浙江俏尔婷婷服饰有限公司营销副总；2011年至今，浙江俏尔婷婷服饰有限公司总经理。现聘任为浙江健盛集团股份有限公司副总经理。

徐俊辰，男，汉族，1976年4月1日出生，江苏无锡轻工大学纺织品设计专业。1998年8月至2009年5月，深圳维珍妮国际有限公司模具设计经理从事内衣模杯的模具设计；2009年5月至2011年6月，深圳维珍妮国际有限公司高级品质经理负责内衣生产的整个品质管控；2011年6月至2014年7月，深圳维珍妮国际有限公司高级产品研发经理负责UA运动鞋的产品开发；2014年7月至2019年2月，深圳维珍妮国际有限公司副总经理负责集团的成本管控及各事业部的经营评价。现聘任为浙江健盛集团股份有限公司副总经理。

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2019-028

浙江健盛集团股份有限公司

关于召开2018年年度股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年5月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月15日 14点00分

召开地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路111号，浙江健盛集团股份有限公司六楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月15日

至2019年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过。详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将在股东大会召开前至少五个交易日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

1. 法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书

2. 自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委 托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二） 登记时间：2019年5月15日（9：00-13：30）

（三） 现场登记地点：浙江杭州萧山经济开发区金一路111号浙江健盛集团股份有限公司董事会办公室

（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：浙江杭州市萧山经济开发区金一路111号公司董事会办公室

邮编： 311215

电话：0571-22897199

传真：0571-22897100

联系人：王莎

本次股东大会会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司董事会

2019年4月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

第四届董事会第十四次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江健盛集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月15日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。