江苏洛凯机电股份有限公司
关于变更会计政策的公告
（上接133版）
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2019-009
江苏洛凯机电股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产和净资产等产生影响且不涉及对以前年度损益的追溯调整。
一、概述
为规范公司财务报表列报，提高会计信息质量，江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》 ，根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定，公司对相关政策进行变更。独立董事对此议案发表同意的独立意见。
本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
执行《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》
财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和本通知一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）的要求编制财务报表。公司执行上述规定， 2018年度财务报表对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：
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三、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见
公司独立董事发表了独立意见，认为：本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们一致同意该议案通过。
公司监事会认为：本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会同意本次会计政策变更。
特此公告。
江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2019-010
江苏洛凯机电股份有限公司关于2019年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度预计日常关联交易事项，已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
● 本日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2019年4月23日，公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于2019年度预计日常关联交易的议案》，公司独立董事发表了明确同意的事前认可和独立意见。2019年4月23日，公司召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于2019年度预计日常关联交易的议案》。
（二）预计2019年度日常关联交易情况
根据公司2018年度日常关联交易实际执行情况以及公司2019年的经营计划，公司对2019年度的日常关联交易情况进行预计，具体内容如下：
单位：万元
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三、关联方介绍和关联关系
1、武进区洛阳镇汤墅村民委员会
（1）基本情况
地址：江苏省常州市武进区洛阳镇汤墅村
类型：基层群众性自治组织。
（2）与公司的关联关系
武进区洛阳镇汤墅村民委员会持有公司股东常州润凯投资发展有限公司95.00%的股权。
2、江苏凯隆电器有限公司
（1）基本情况
类型：有限责任公司
注册资本：5,000万元
法定代表人：尹天文
统一社会信用代码：91320405728019265U
营业期限：2001年5月8日至2021年5月7日
住所：常州市五一路257号
经营范围：开关与控制设备制造及其系统集成、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止至2018年12月31日，江苏凯隆电器有限公司的资产总额为26,320.06万元，净资产为11,180.21万元，营业收入为9,046.63万元，净利润为57.85万元。
（2）与公司的关联关系
公司持有其32.80%的股权，关联方上海电器科学研究所（集团）有限公司持有其50.50%的股权；公司董事尹天文担任其董事长；公司实际控制人之一、董事长谈行担任其副董事长；公司实际控制人之一、副董事长、总经理臧文明担任其董事；公司董事季慧玉担任其董事。
3、上海电器科学研究所（集团）有限公司
（1）基本情况
类型：其他有限责任公司
注册资本：19,898.0342万元
法定代表人：陈平
统一社会信用代码：91310000425010765H
成立日期：1997年1月17日
住所：上海市武宁路505号
经营范围：机电产品及成套装置，自动化元件及控制系统，计算机及其软件，检测仪器及设备，合金材料，绝缘材料及上述专业的四技服务，工程设计与咨询，工程设备成套及安装调试，进出口业务(见批复)，公共安全防范工程设计与施工，利用自有媒体发布广告，设计、制作各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（2）与公司的关联关系
公司股东上海电科创业投资有限公司持有其88.69%股权；公司董事季慧玉担任该公司的其他人员。
4、江苏洛云电力科技有限公司（以下简称“洛云电力”）
（1）基本情况
类型：有限责任公司
注册资本：2,000万元
法定代表人：汤国产
统一社会信用代码：91320412MA1UY1G650
成立日期：2018年01月22日
住所：常州市武进区洛阳镇汤墅村71号
经营范围： 电力系统综合保护装置、自动化系统设备、高压开关柜、智能环保型开关、温湿度控制器及智能电网控制装置、充电站设备的研发、设计、生产、销售；电子产品的技术服务；智能软件、电力系统应用软件的开发；铁路设备、油田设备、电力设备、配电系统设备的研发、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止至2018年12月31日，江苏洛云电力科技有限公司的资产总额为1,657.13万元，净资产为1,491.70万元，营业收入为140.50万元，净利润为-323.30万元。
（2）与公司的关联关系
公司的主要股东常州市洛盛投资合伙企业（以下简称“洛盛投资”）、常州市洛腾投资有限公司（以下简称“洛腾投资”）、常州市洛辉投资有限公司（以下简称“洛辉投资”）共同出资设立了常州市洛云投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“洛云投资”），同时洛云投资持有洛云电力63%的股权，因而公司与洛云电力构成关联关系，详见下图：
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5、乐清竞取电气有限公司（以下简称“乐清竞取”）
（1）基本情况
类型：有限责任公司
注册资本：200万元
法定代表人：阚晓龙
统一社会信用代码：91330382MA2CP8A541
成立日期：2018年5月8日
住所：浙江省乐清经济开发区纬十二路281号(上海人民企业集团乐清电气制造有限公司内)
经营范围：配电开关控制设备、高低压电器及配件、电子元件、机电设备、成套设备、五金配件、塑料件生产、加工、销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
截止至2018年12月31日，乐清竞取电气有限公司的资产总额为1,567.20万元，净资产为27.77万元，营业收入为1,326.15万元，净利润为-179.03万元。
（2）与公司的关联关系
乐清竞取电气有限公司为公司参股公司，公司持有乐清竞取30.00%的股份，公司认定乐清竞取为公司关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）第10.1.3条第五款规定。
6、浙江企达电气有限公司（以下简称“浙江企达”）
（1）基本情况
类型：有限责任公司
注册资本：1,000万元
法定代表人：施久来
统一社会信用代码：91330382MA2AR7AY8A
成立日期：2019年3月4日
住所：浙江省温州市乐清市柳市镇吕岙村
经营范围：配电开关控制设备、新能源设备、光伏太阳能设备、无功补偿设备、直流屏、发电机、电源设备、照明设备、互感器及配件、断路器、熔断器、继电器、充电器、充电桩、稳压器、调压器、传动电器、防爆电器、防雷电器、避雷器、逆变器、滤波器、漏电保护器、插座、路灯光控开关、墙壁开关、感应开关、时控开关、隔离开关、工业控制设备、高低压电器元件及配件、高低压电器及成套设备、变压器、壳体、配电箱、箱式变电站、配电柜、电缆分支箱、机电配件、矿用配件、仪器仪表、通讯设备、电线电缆、电力金具、防爆灯具、电子元器件、塑料件、绝缘子、五金工具、气动元件、液压元件制造、加工、销售(含网上销售)；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
（2）与公司的关联关系
浙江企达电气有限公司为公司参股公司，公司持有浙江企达30.00%的股份，公司认定浙江企达为公司关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）第10.1.3条第五款规定。
四、关联交易主要内容和定价原则
公司与各相关关联方之间的日常关联交易主要为采购货物、销售货物、租赁房屋，系公司基于日常生产经营需要而发生的交易。上述各项日常关联交易定价将秉承公正、公平、公开的原则，以市场公开、公允价格为基础，由双方协商确定交易价格。
五、日常关联交易的目的和对公司的影响
上述日常关联交易均属正常的经营行为，在价格公允的基础上与关联方发生交易，是一种对等的互利行为，也是各方业务发展所需并实现资源合理利用的关联交易，符合公司及全体股东的利益。上述日常关联交易将严格遵循市场公允原则，不会损害公司及公司中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立性，也不会影响公司未来财务状况、经营成果。
六、2019年度预计日常关联交易履行的审批程序
2019年4月23日，公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于2019年度预计日常关联交易的议案》，相关关联董事陈幸福、谈行、臧文明、尹天文、季慧玉回避表决，公司独立董事发表了明确同意的事前认可和独立意见。2019年4月23日，公司召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于2019年度预计日常关联交易的议案》。本次关联交易预计尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
七、独立董事的事前认可和独立意见
独立董事认为，公司2019年度拟发生的日常关联交易是公司正常生产经营活动所需，是公司与关联方正常的商业交易行为，对公司而言交易价格在公允、合法的基础上制定的，符合市场化原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。同意将此议案提交董事会审议，且审议此议案时关联董事应回避表决。
八、监事会意见
2019年4月23日，第二届监事会第九次会议审议通过了《关于2019年度预计日常关联交易的议案》，监事会认为：公司2019年预计日常关联交易，是公司正常经营活动所需，交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，符合公允、公平、公正的原则，没有损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。
九、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，洛凯股份2019年度预计日常关联交易符合公司正常发展需要，没有损害公司及其他非关联股东的利益；洛凯股份2019年度预计日常关联交易履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。保荐机构对洛凯股份上述2019年度拟进行的日常关联交易无异议。
十、备查文件
1、《江苏洛凯机电股份有限公司公司第二届董事会第十次会议决议》；
2、《江苏洛凯机电股份有限公司公司第二届监事会第九次会议决议》；
3、《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项发表的事前认可意见》；
4、《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见》；
5、《民生证券股份有限公司关于江苏洛凯机电股份有限公司2019年度预计日常关联交易事项的核查意见》。
特此公告。
江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2019-011
江苏洛凯机电股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月23日 14点00 分
召开地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号，公司八楼会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月23日
至2019年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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公司独立董事将在2018年年度股东大会上作述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，详见2019年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7.00、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：7.00
应回避表决的关联股东名称：7.01常州润凯投资发展有限公司回避表决；7.02及7.03上海电科创业投资有限公司、上海添盈投资管理有限公司回避表决；7.04 常州市洛盛投资合伙企业、常州市洛腾投资有限公司及常州市洛辉投资有限公司回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东持有关证明其具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证和持股凭证；如委托代理人出席会议，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
2、个人股东应持本人身份证和股东账户卡证；如委托他人出席会议，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证。
3、登记时间：2019年5月16日上午9:00一11:00，下午13:00-14:00.
4、登记地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号，公司八楼会议室
六、其他事项
本次股东大会现场会议会期预计为半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。
特此公告。
江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2019年4月25日
附件1：授权委托书
报备文件
《江苏洛凯机电股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏洛凯机电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月23日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
民生证券股份有限公司
关于江苏洛凯机电股份有限公司
2018年持续督导年度报告书
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经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1691号文核准，并经上海证券交易所同意，江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“洛凯股份”或“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，每股发行价格为人民币7.23元，募集资金总额28,920.00万元，扣除发行费用3,496.45万元后，实际募集资金净额为人民币25,423.55万元，上述募集资金已于2017年10月11日经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具瑞华验字〔2017〕01280002号《验资报告》予以验证确认。
民生证券作为洛凯股份首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、上海证券交易所（以下简称“上交所”）制订的《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对洛凯股份进行持续督导，持续督导期为2017年10月17日至2019年12月31日。民生证券通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式进行持续督导，现就2018年度持续督导工作报告如下：
一、2018年度持续督导工作情况
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二、信息披露审阅情况
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，民生证券对洛凯股份2018年持续督导期内的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，公司已披露的公告与实际情况一致，其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，格式符合相关规定。
三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上交所相关规则规定应向中国证监会和上交所报告的事项
经保荐机构核查，洛凯股份不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》相关规定应向中国证监会和上交所报告的事项。
保荐代表人：范信龙 梅明君
民生证券股份有限公司
年 月 日
