南京威尔药业股份有限公司
公司代码：603351 公司简称：威尔药业
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人吴仁荣、主管会计工作负责人唐群松及会计机构负责人（会计主管人员）杨轶 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称-南京威尔药业股份有限公司
法定代表人-吴仁荣
日期-2019年4月24日
证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2019-019
南京威尔药业股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京威尔药业股份有限公司（以下简称 “公司” ）第一届董事会第十五次会议于 2019 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2019 年 4 月 19 日以书面方式发出。会议由董事长吴仁荣先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈公司 2019 年第一季度报告〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司2019 年第一季度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
在不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司（含全资子公司）拟使用总额不超过 10,000 万元人民币的闲置自有资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好的低风险型短期理财产品、结构性存款、证券公司收益凭证等投资产品，授权期限自公司董事会审议通过之日起至下一次审议相同事项的董事会召开之日止。在上述投资额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，公司董事会授权董事长或转授权人士行使投资决策并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了同意的审核意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-021）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《南京威尔药业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。
南京威尔药业股份有限公司董事会
2019 年 4 月 25 日
证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2019-020
南京威尔药业股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京威尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于 2019 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2019 年 4 月 19 日以书面方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席吴荣文先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈公司 2019 年第一季度报告〉的议案》
监事会认为：（1）《公司 2019 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）《公司 2019 年第一季度报告》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实、公允地反映出公司报告期内的财务状况、经营成果及其他重要事项；（3）未发现参与公司季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司 2019 年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：在不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司（含全资子公司）使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》等相关规定。综上所述，监事会同意公司（含全资子公司）使用总额不超过 10,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-021）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《南京威尔药业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
南京威尔药业股份有限公司监事会
2019 年 4 月 25 日
证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2019-021
南京威尔药业股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京威尔药业股份有限公司（以下简称为 “公司” ）于 2019 年 4 月 24 日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司（含全资子公司）拟使用总额不超过 10,000 万元人民币的闲置自有资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好的低风险型短期理财产品、结构性存款、证券公司收益凭证等投资产品，授权期限自公司董事会审议通过之日起至下一次审议相同事项的董事会召开之日止。在上述投资额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，公司董事会授权董事长或转授权人士行使投资决策并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。现将具体情况公告如下：
一、拟使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为充分利用闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司（含全资子公司）合理利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司的投资收益。
（二）投资额度及期限
公司（含全资子公司）拟使用总额不超过 10,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，授权期限自公司董事会审议通过之日起至下一次审议相同事项的董事会召开之日止。在上述投资额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。
（三）投资品种
公司（含全资子公司）拟使用闲置自有资金向各金融机构购买安全性高、流动性好的低风险型短期理财产品、结构性存款、证券公司收益凭证等投资产品。
（四）实施方式
公司董事会授权董事长或转授权人士在上述额度范围内行使投资决策并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。
（五）信息披露
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务。
二、风险控制措施
公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择安全性高、流动性好、稳健型的投资产品，总体风险可控；公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全审批与执行程序，确保现金管理事项的规范运行，并及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险；独立董事、监事会有权对公司投资产品的情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司（含全资子公司）使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保运营资金需求和资金安全的前提下实施，不影响主营业务的正常开展；通过对闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、专项意见的说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司（含全资子公司）本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在保障公司正常经营和资金安全的前提下，适时购买安全性高、流动性好的低风险型短期理财产品、结构性存款等投资产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司（含全资子公司）使用总额不超过 10,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。
（二）监事会意见
监事会认为：在不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司（含全资子公司）使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》等相关规定。综上所述，监事会同意公司（含全资子公司）使用总额不超过 10,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。
五、备查文件
（一）第一届董事会第十五次会议决议；
（二）第一届监事会第九次会议决议；
（三）独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
南京威尔药业股份有限公司董事会
2019 年 4 月 25 日
证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2019-022
南京威尔药业股份有限公司
关于公司 2019 年第一季度
主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京威尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务为药用辅料及合成润滑基础油产品的研发、生产和销售。根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第十八号－化工》等文件要求，现将公司 2019 年第一季度主要经营数据公告如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
■
二、 主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品销售价格变动情况
单位：元/吨（不含税）
■
（二）主要原材料价格波动情况
单位：元/吨（不含税）
■
三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上主要经营数据，来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
南京威尔药业股份有限公司董事会
2019 年 4 月 25 日
2019年第一季度报告
